Праваахоўнікі ў Мінску звяртаюцца за міжнароднай дапамогай, каб знайсці і затрымаць мужчыну, які кіраваў найбуйнейшым у Беларусі інтэрнэт-абменнікам крыптавалют. Крыптатрэйдара абвінавацілі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, а расследаванне супраць трох яго саўдзельнікаў ацаніла страты дзяржавы ў 3.5 мільёна долараў.
Беларускі аператар Bitok.me цяпер у міжнародным вышуку за падатковыя парушэнні
Улады Беларусі нядаўна завяршылі расследаванне крымінальнай справы ў дачыненні да трох жыхароў горада Ліда, якія дапамагалі ўладальніку нелегальнай крыптаабменнай пляцоўкі ўхіляцца ад падаткаабкладання. Уладзіслава Кучынскага, які два гады кіраваў Bitok.me (былы Bitok.by), абвінавацілі ва «ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры» і абвясцілі ў міжнародны вышук.
У гэты перыяд Кучынскі і яго «прадстаўнікі» выкарыстоўвалі платформу для палягчэння куплі і продажу «лічбавых знакаў (токенаў)», юрыдычны тэрмін, які выкарыстоўваецца для вызначэння крыптавалют у беларускім заканадаўстве, з наяўнымі і безнаяўнымі плацяжамі. Прапаноўваўся і абмен паміж крыптавалютамі, растлумачылі на гэтым тыдні ў Следчым камітэце Беларусі.
Усяго аператары Bitok правялі амаль 8,000 транзакцый з лічбавымі валютамі на агульную суму больш за 29 мільёнаў долараў, гаворыцца ў прэс-рэлізе. Ацэначная шкода, нанесеная дзяржбюджэту ў выніку ўхілення ад выплаты падаткаў у іх дзейнасці, склала больш за 9 мільёнаў беларускіх рублёў (больш за 3.5 мільёна долараў па бягучым курсе).
Чыноўнікі ў Мінску таксама адзначылі, што падазраваныя выкарыстоўвалі інструменты ананімізацыі, SIM-карты, зарэгістраваныя пад ілжывымі асобамі, і акаўнты на замежных крыптаплатформах, якія дазвалялі ім заставацца па-за радарам. У рэшце рэшт, следчыя змаглі ідэнтыфікаваць усіх удзельнікаў схемы крыптагандлю, перахапіць іх перапіску з кліентамі і адсачыць іх грашовыя пераводы.
Падчас ператрусаў міліцыянты канфіскавалі камп'ютарную тэхніку, дакументы і знятыя наяўныя грошы ў суме 280,000 тысяч долараў. Таксама беларускім праваахоўнікам удалося ўстанавіць банкаўскія рахункі абвінавачаных у Беларусі і Грузіі, на якіх знаходзіліся 2 мільёны рублёў (амаль 800,000 тысяч даляраў), і арыштаваць іх.
Пры садзейнічанні Масквы Беларусь атрымала базу звестак пра 2,000 тысячы кліентаў «Біток», дзейнасць якіх таксама расследуецца. Дапытаныя асобы, якія здзейснілі найбольш буйныя здзелкі, якія перавышаюць $50,000 тыс. у грашовым эквіваленце, паведамілі ў Следчым упраўленні.
Крыптаабменнік працягвае працу на фоне расследавання, якое працягваецца
Нягледзячы на затрыманне саўдзельнікаў і іх крымінальны пераслед, Уладзіслаў Кучынскі працягваў кіраваць інтэрнэт-абменнікам, раіў кліентам ігнараваць званкі праваахоўных органаў і спрабаваў зняць сродкі з замарожаных рахункаў. Зараз у Беларусі выдадзены міжнародны ордэр на арышт уладальніка «Біток» і завочныя абвінавачанні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў.
У Сьледчым камітэце падкрэсьлілі, што дзейнасьць сэрвісу крыптатрэйдзінгу была незаконнай, бо ён не быў ва ўстаноўленым парадку зарэгістраваны ў якасьці рэзыдэнта ПВТ (ПВТ). Апошні адказвае за рэалізацыю спецыяльнага прававога рэжыму, створанага для садзейнічання развіццю лічбавай эканомікі краіны, у тым ліку яе крыптасектара.
Беларусь легалізавала прадпрымальніцкую дзейнасць, звязаную з крыптаактывамі, указам, падпісаным прэзідэнтам Аляксандрам Лукашэнкам у 2017 годзе. уступіў у сілу вясной наступнага года. Ён увёў падатковыя льготы і іншыя льготы для кампаній, якія працуюць з лічбавымі валютамі, якія зарэгістраваліся ў ПВТ у Мінску.
Нягледзячы на тое, што мінулай вясной Лукашэнка намякнуў на магчымае ўзмацненне жорсткасці правілаў для галіны і загадаў стварыць рэестр крыптакашалькоў, і, нягледзячы на забарону на выкарыстанне біткойнаў для плацяжоў, Беларусь заняла трэцяе месца ва Усходняй Еўропе па прыняцці крыпта, у асноўным з-за моцнай аднарангавай актыўнасці, як паказвае індэкс прыняцця крыптаграфіі, падрыхтаваны кампаніяй аналітыкі блокчейна Chainalysis.
Ці чакаеце вы, што беларускія ўлады расправяцца з іншымі незарэгістраванымі пляцоўкамі для гандлю крыптамі? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.
крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
адмова: Гэты артыкул прызначана выключна ў інфармацыйных мэтах. Гэта не прамая прапанова альбо хадайніцтва аб куплі-продажы, альбо рэкамендацыя альбо адабрэнне якіх-небудзь прадуктаў, паслуг ці кампаній. Bitcoin.com не дае інвестыцыйных, падатковых, юрыдычных і бухгалтарскіх кансультацый. Ні кампанія, ні яе аўтар не нясуць прамой ці ўскоснай адказнасці за шкоду альбо страты, якія былі выкліканыя альбо нібыта выкліканы альбо звязаны з выкарыстаннем альбо давядзеннем якога-небудзь зместу, тавараў ці паслуг, згаданых у гэтым артыкуле.
Крыніца: https://news.bitcoin.com/belarus-issues-international-arrest-warrant-for-owner-of-countrys-largest-crypto-exchanger/