Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) абвясціла ў пятніцу, што Аляксандр Віннік, 42-гадовы расіянін, быў экстрадаваны з Грэцыі ў Злучаныя Штаты, каб яму было прад'яўлена некалькі абвінавачванняў у адмыванні грошай і кіраванні незаконнай біржай крыптавалют.
Упершыню ў Вінніка ўзніклі праблемы з Міністэрствам юстыцыі ў 2017 годзе за тое, што ён нібыта кіраваў неіснуючай крыпта-гандлёвай платформай BTC-e у ЗША без адпаведнага дазволу і дапамагаў злачынцам адмываць не менш за 4 мільярды долараў праз біткойны.
Барацьба за экстрадыцыю
У тым жа годзе ён быў арыштаваны ў Грэцыі па запыце ўрада ЗША. Пасля арышту актывы Вінніка склалі 90 мільёнаў долараў канфіскаваны паліцыяй у паліцыі Новай Зеландыі. У той час улады адзначылі, што BTC-e нібыта не мае палітыкі па барацьбе з адмываннем грошай, што спрыяе шэрагу кіберзлачынстваў, уключаючы адмыванне незаконных даходаў, атакі праграм-вымагальнікаў, махлярства, крадзяжы і злачынствы, звязаныя з наркотыкамі.
У студзені 2020 года тады было 42 гады выдадзены у Францыю пасля шматгадовай барацьбы за экстрадыцыю паміж Расіяй, Францыяй і ЗША.
Пасля экстрадыцыі ў Францыю Віннік абверг гэтыя абвінавачванні і папрасіў перадаць у Расію, дзе яму пагражае меншая крымінальная адказнасць на суму каля 11,000 100 долараў. Яго запыт быў адхілены суддзёй з Парыжа, які пастанавіў, што ў Францыі яму будуць прад'яўлены абвінавачванні ў махлярстве па меншай меры 2016 чалавек з дапамогай праграм-вымагальнікаў у перыяд з 2018 па XNUMX год.
У снежні 2020 года французская пракуратура прысудзіла Вінніка да пяці гадоў пазбаўлення волі за адмыванне грошай. Аднак яго апраўдалі па першапачатковым абвінавачванні ў падмане людзей з дапамогай праграм-вымагальнікаў.
ЗША экстрадзіруюць Вінніка з Грэцыі
У чацвер злачынец быў пераведзены назад у Грэцыю і экстрадаваны ў ЗША. Цяпер яму прад'яўлена 21 абвінавачанне, у тым ліку вядзенне неліцэнзійнага бізнесу грашовых паслуг, змова з мэтай адмывання грошай, адмыванне грошай і незаконныя грашовыя аперацыі.
«Пасля больш чым пяці гадоў судовага разбору грамадзянін Расіі Аляксандр Віннік быў экстрадаваны ў ЗША ўчора для прыцягнення да адказнасці за кіраванне BTC-e, злачыннай біржай крыптавалют, якая адмыла больш за 4 мільярды долараў, атрыманых злачынным шляхам», сказаў Памочнік генеральнага пракурора Кенэт А. Паліт-малодшы з крымінальнага аддзела Міністэрства юстыцыі.
Федэральнае бюро расследаванняў (ФБР), расследаванне нацыянальнай бяспекі і аддзел крымінальных расследаванняў Сакрэтнай службы ЗША ўсё яшчэ расследуюць справу. Калі яго прызнаюць вінаватым, Віннік рызыкуе правесці ў амерыканскай турме да 50 гадоў.
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/btc-e-operator-who-used-bitcoin-to-launder-4b-extradited-to-us-to-face-charges/