На гэтым тыдні Камісія ЗША па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) падала грамадзянскі пазоў супраць чалавека з штата Агаё, сцвярджаючы, што ён махлярствам вымагаў у кліентаў больш за 12 мільёнаў долараў і не менш за 10 біткойнаў у рамках відавочнай схемы Понцы. Мужчына таксама выкарыстаў наяўныя грошы, каб фінансаваць «раскошны лад жыцця» разам з арэндай яхт, шыкоўным аўтамабілем і выкарыстаннем прыватнага самалёта, гаворыцца ў скарзе.
Ратнакішор Гіры і яго кампаніі, NBD Eidetic Capital, LLC і SR Private Equity, LLC., абвінавачваюцца ў падманным вымаганні грошай у 150 кліентаў і незаконным прысваенні сродкаў кліентаў, прызначаных для гандлю лічбавымі актывамі. У скарзе таксама абвінавачваюцца бацькі Гіры ў якасці абвінавачаных па дапамозе, якія «валодаюць сродкамі, да якіх яны не маюць законнага інтарэсу».
«Гіры скарыстаўся сучасным запалам да магчымасцей інвестыцый у лічбавыя актывы і прывабіў мімавольных інвестараў унесці больш за 12 мільёнаў долараў наяўнымі і біткойнамі ў яго фонды, абяцаючы выключную прыбытковасць без рызыкі фінансавых страт», — заявіла ў сваёй заяве камісар CFTC Крысцін Джонсан. .
Згодна са скаргай, адказчыкі запытвалі і прымалі грошы для інвеставання ў інвестыцыйныя фонды лічбавых актываў, пачынаючы з сакавіка 2019 года. Гіры і яго кампаніі абвінавачваюцца ў ілжывых заявах, у тым ліку ў гарантыях прыбытку. Абвінавачаныя таксама нібыта сказалі кліентам, што яны могуць забраць свае сродкі ў любы час, што было ілжывым, згодна са скаргай. Акрамя таго, Гіры абвінавачваецца ў змешванні сродкаў кліентаў са сваімі ўласнымі сродкамі і банкаўскімі рахункамі, якія належаць яго бацькам Гіры Субрамані і Лока Павані Гіры.
«Замест таго, каб выкарыстоўваць сродкі кліентаў для набыцця і гандлю лічбавымі актывамі, як абяцаў, Гіры проста паклаў грошы кліентаў у кішэню, выкарыстоўваючы іх укладзеныя сродкі для фінансавання свайго раскошнага ладу жыцця, які характарызуецца выкарыстаннем прыватных самалётаў, арэнды яхт, экстравагантнага дома для адпачынку, раскошнага аўтамабіля і дарагое адзенне, - сказаў Джонсан.
У чацвер CFTC падаў грамадзянскі пазоў у акруговы суд Паўднёвай акругі Агаё. CFTC дамагаецца кампенсацыі падманутым кліентам, спагнання незаконна атрыманых даходаў і грамадзянскіх грашовых штрафаў. Камісія таксама дамагаецца пастаяннай забароны на гандаль і рэгістрацыю, а таксама пастаяннага забароны на далейшае парушэнне Закона аб таварных біржах і правілаў CFTC.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.
Крыніца: https://www.theblock.co/post/163333/cftc-accuses-ohio-man-of-operating-12-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss