У сваім апошнім нарматыўным рашэнні CFTC ЗША (Камісія па ф'ючэрсах і гандлі сыравіннымі таварамі) падала пазоў супраць чалавека з Агаё. Згодна з іскам, таварны рэгулятар абвінаваціў мужчыну ў кіраванні схемай BTC Ponzi на 12 мільёнаў долараў.
CFTC ЗША абвінавачвае чалавека ў кіраванні схемай Crypto Ponzi
Пазоў, пададзены ў Паўднёвай акрузе Агаё, з'яўляецца загадам аб спыненні і адмове ад Ратнакішора Гіры і дзвюх кампаній, якімі ён кіруе. Кампаніямі з'яўляюцца NBD Eidetic Capital LLC і SR Private Equity LLC.
Акрамя таго, рэгулятар хоча, каб суд абавязаў Гіры вярнуць усе сродкі інвестарам. Гіры нібыта распрацаваў і рэалізаваў піраміду, каб падмануць нічога не падазравалых інвестараў, зацікаўленых у віртуальных актывах.
Крысцін Н. Джонсан, камісар CFTC, заявіла, што падазраваны кіраваў інвестыцыйным фондам для інвестараў у лічбавыя актывы. Аднак ён капітуляваў перад гэтай магчымасцю і пачаў завабліваць інвестараў ва ўклад грашовых сродкаў і крыпта-актываў на суму каля 12 мільёнаў долараў.
Падазраваны абяцаў інвестарам велізарны прыбытак
Камісар дадаў, што Гіры абяцаў інвестарам велізарную прыбытковасць без фінансавых рызык і страт. Між тым, рэгулятар падаў скаргу праз дзень пасля таго, як прагаласаваў з SEC ЗША па новай прапанове крыпта.
Прапанова аб криптовалюте накіравана на ўключэнне крыпта-актываў у патрабаванні да раскрыцця інфармацыі буйнымі прыватнымі фірмамі і хедж-фондамі.
Акрамя таго, агенцтвы працуюць разам, каб зрабіць аперацыі прыватных фондаў і інвестыцыі, якімі яны кіруюць у краіне, больш празрыстымі праз новыя рэкамендацыі.
Камісія сцвярджае, што Гіры парушыў законы і правілы, якія рэгулююць тавары, якія забараняюць выкарыстанне «падманных метадаў» і фальсіфікацыю інфармацыі.
Паводле акаўнта Джонсана, Гіры выкарыстоўваў грошы інвестараў для фінансавання багатага ладу жыцця, які ўключаў выкарыстанне прыватных самалётаў, арэнду яхт, экзатычны дом для адпачынку, кіраванне шыкоўным аўтамабілем і нашэнне дарагой адзення.
CFTC загадвае Гіры спыніць усе аперацыі
CFTC загадаў Гіры спыніць усе аперацыі, звязаныя з гэтай схемай. Акрамя таго, ён павінен вярнуць любыя фінансавыя даходы, «ускосна ці наўпрост», звязаныя са схемай Понцы.
Гэта ўключае, але не абмяжоўваецца імі, крэдыты, зборы, камісійныя, даходы, зарплату і гандлёвы прыбытак. Джонсан заявіў, што, нягледзячы на тое, што CFTC старанна вывучае рынкі і выконвае правілы, новыя фінансавыя прадукты, такія як крыпта-актывы, могуць выклікаць новыя праблемы.
Тым не менш, яна заявіла, што строгае выкананне і абарона спажыўцоў будуць аднымі з галоўных клопатаў агенцтва, незалежна ад класа актываў. Між тым, у 2022 годзе адбылося значнае павелічэнне злачынстваў, звязаных з крыпта, і інвестары страцілі мільёны.
Крыніца: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/