CFTC прад'явіла абвінавачанне арганізатару схемы Понцы ў біткойнах на 12 мільёнаў долараў ⋆ ZyCrypto

Камісія па гандлі ф'ючэрсамі на сыравінныя тавары (CFTC) выставіла абвінавачанне чалавеку з штата Охія і яго кампаніям у незаконным прысваенні больш чым 12 мільёнаў долараў кліентаў у рамках схемы Понцы, якая сілкуецца криптовалютой.

CFTC прад'яўляе абвінавачванні

CFTC мае зараджаны чалавек, які абвінавачваецца ў шматмільённай крыпта-махлярстве.

Ратнакішор Гіры з Нью-Олбані, штат Агаё, выдаваў сябе за паспяховага трэйдара крыптавалютамі ў рамках складанай схемы, распрацаванай для таго, каб падмануць нічога не падазравалую грамадскасць, якая цікавіцца крыпта-актывамі.

Праз свае дзве кампаніі SR Private Equity LLC і NBD Eidetic Capital LLC Гіры нібыта паабяцаў інвестарам, што рэінвесціруе іх капітал у інвестыцыйныя фонды, каб яны атрымалі выдатную прыбытак, але ўсё гэта была хлусня.

У скарзе CFTC сцвярджаецца, што больш за 150 патэнцыйных інвестараў унеслі каласальныя 12 мільёнаў долараў наяўнымі плюс не менш за 10 біткойнаў у яго сродкі з сакавіка 2019 года па цяперашні час. Як вы ўжо можаце прадбачыць, Гіры выкарыстаў грошы, каб фінансаваць раскошны лад жыцця. 

«У скарзе таксама сцвярджаецца, што ў сваіх хадайніцтвах да кліентаў абвінавачаныя апусцілі істотныя факты, у тым ліку абвінавачаныя незаконна прысвойвалі сродкі кліентаў для выплаты прыбытку іншым кліентам у парадку, падобным да схемы Понцы, а таксама прысвойвалі сродкі кліентаў для аплаты раскошнага ладу жыцця Гіры, які уключае арэнду яхт, раскошны адпачынак і раскошныя пакупкі», — гаворыцца ў вытрымцы са скаргі.

Відавочна, Гіры сказаў інвестарам, што яны могуць абнаявіць свае інвестыцыі ў любы час, але гэта было няпраўдай. Яго абвінавачваюць у парушэнні таварнага заканадаўства, якое забараняе маніпуляцыю фактамі і «падманныя прылады».

CFTC таксама прад'яўляе абвінавачванні бацькам Гіры, Гіры Субрамані і Лока Павані Гіры, у якасці абвінавачаных у аказанні дапамогі ў валоданні сродкамі, да якіх яны не маюць законнага інтарэсу.

Пагашэнне інвестарам

Камісія хоча, каб суд прымусіў Гіры вярнуць грошы ашуканым інвестарам. Акрамя даручэння Гіры спыніць усю дзейнасць, звязаную са схемай, CFTC хоча, каб ён выпісаў усе свае незаконна атрыманыя даходы.

У яе пятніцу заяву, камісар CFTC Крысцін Н. Джонсан адзначыла, што Камісія «строга даследуе рынкі і выконвае правілы ў адпаведнасці са сваім мандатам для абароны кліентаў», але новыя інвестыцыйныя прадукты, такія як крыпта-актывы, могуць выклікаць «новыя праблемы». 

Тым не менш, гэты выпадак паказвае, што эфектыўнае правапрымяненне і абарона спажыўцоў павінны заставацца адным з іх галоўных прыярытэтаў, незалежна ад класа актываў.