Карыстальнікі криптовалют і біржы цяпер павінны паведамляць аб транзакцыях у Калумбіі - Навіны з развіваюцца рынкаў Bitcoin

Урад Калумбіі выдаў новыя пастановы, якія прымушаюць біржы і прыватных асоб паведамляць аб криптовалютных транзакцыях у UIAF, орган па барацьбе з адмываннем грошай у Калумбіі. Аб трансакцыях неабходна паведамляць праз сістэму онлайн-справаздачнасці, а біржы павінны будуць выдаваць перыядычныя паведамленні аб падазроных транзакцыях, зробленых карыстальнікамі.

Калумбія ўзмацняе кантроль супраць адмывання адмыванняў

У Калумбіі зацверджаны новыя правілы, якія накіроўваюць карыстальнікаў і біржы паведамляць аб транзакцыях з криптовалютой на пэўную суму. Рэзалюцыя 314 устанаўлівае, што аб криптовалютных транзакцыях на суму больш за 150 долараў або аб криптовалютных транзакцыях, зробленых з некалькімі токенамі, кошт якіх перавышае 450 долараў, трэба будзе паведамляць UIAF, Службе па барацьбе з адмываннем грошай у Калумбіі.

Гэты новы рэгламент, які ўступіць у сілу 1 красавіка, накіраваны на ўзмацненне кантролю над тым, што адбываецца з криптовалютными актывамі ў краіне, і спыненне магчымай дзейнасці па адмыванні грошай і фінансаванні тэрарызму, якія могуць заставацца незаўважанымі з дапамогай гэтых актываў. З гэтай нагоды ў рэзалюцыі гаворыцца:

Віртуальныя актывы стварылі сітуацыю, якая заслугоўвае ўмяшання UIAF, у той ступені, што, хоць яны з'яўляюцца аперацыямі, якія ў Калумбіі самі па сабе не з'яўляюцца незаконнымі, яны могуць паддавацца незаконнай дзейнасці з-за ананімнасці або псеўданімнасці ў транзакцыях з выкарыстаннем іх.

Біржы таксама павінны будуць выдаваць справаздачы аб падазроных аперацыях, якія даставяць UIAF падрабязны спіс аперацый, якія лічацца незвычайнымі, і карыстальнікаў, якія іх ажыццявілі.

Штрафы і паляпшэнні нарматыўных прававых актаў

Закон таксама прадугледжвае пакаранне для біржаў і людзей, якія не выконваюць гэтыя дырэктывы. Калі ў гэтых відах дзейнасці будзе выяўлена адмыванне грошай, карыстальнікі, якія не выконваюць патрабаванні, павінны будуць плаціць ад 100 да 400 мінімальных заробкаў у месяц, а таксама штрафы за гэтыя злачынствы.

У рэзалюцыі 314 гаворыцца, што ў 2019 годзе на нацыянальным рынку біткойнаў было зарэгістравана здзелак на 124 мільёны долараў, што амаль у 1.7 разы больш, чым было зарэгістравана ў 2018 годзе. Гэты рост выклікаў занепакоенасць урада з нагоды выкарыстання гэтых актываў у незаконных мэтах з-за новай ліквіднасці на гэтых рынках. .

Аднак крыптанагляд за ўстановамі ў Калумбіі таксама дасягнуў падатковага асяроддзя. DIAN, які з'яўляецца падатковым рэгулятарам краіны, нядаўна абвясціў, што прымае меры па выяўленні ўхілення ад выплаты падаткаў у дачыненні да выкарыстання криптовалют для гандлю або здзелкі.

Што вы думаеце пра новыя патрабаванні, з якімі сутыкаюцца карыстальнікі крыпта і біржы ў Калумбіі? Раскажыце нам у раздзеле каментароў ніжэй.

Серхіа Гошчанка

Серхіа - журналіст криптовалют, які базуецца ў Венесуэле. Ён апісвае сябе як позна ў гульні, увайшоўшы ў крыптасферу, калі рост коштаў адбыўся ў снежні 2017 года. Маючы вопыт камп'ютэрнай тэхнікі, жывучы ў Венесуэле і падвергнуўшыся ўплыву криптовалютного буму на сацыяльным узроўні, ён прапануе іншы пункт гледжання аб поспеху крыпта і як гэта дапамагае небанкаўскім і недастаткова абслугоўваным.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons