Новыя праблемы паўднёвакарэйскіх банкаў з-за здзелак прэміум-класа біткойн Kimchi на суму 6.5 мільярда долараў

Паведамляецца, што інтэграваны фінансавы рэгулятар Паўднёвай Карэі - Служба фінансавага нагляду (FSS) - расследуе айчынныя і камерцыйныя банкі пасля выяўлення значнай колькасці незаконных аперацый з грашовымі пераводамі за мяжу.

За апошнія некалькі тыдняў роля банкаў у садзейнічанні прэміум-трэйдарам кімчы, каб яны маглі хутка зарабіць грошы пры павелічэнні аб'ёмаў таргоў, знаходзілася пад пільнай увагай. Раней выказвалася здагадка, што гэтыя фінансавыя ўстановы выкарыстоўваліся фізічнымі асобамі і карпаратыўнымі гульцамі ў дадатак да шматлікіх падазраваных айчынных падстаўных кампаній у спробе перавесці сродкі ў краіну і з краіны для фінансавання значных арбітражных намаганняў прэміум-класа кімчы.

Цяпер рэгулятары заявілі, што аб'ём таргоў прэміум-класа кімчы можа скласці каля 6.5 мільярдаў долараў (8.5 трыльёнаў каронскіх вон).

Паўднёвакарэйскія рэгулятары ўзмацняюць кантроль

У адпаведнасці з паведамляць Asia Times, асноўная частка сродкаў, пераведзеных за мяжу ў перыяд са студзеня 2021 года па чэрвень 2022 года, як было выяўлена, паходзіць з рахункаў абмену крыптавалют, якія пазней былі вывезены з краіны. Кантралёры падазраюць, што некаторыя фірмы, магчыма, эксплуатавалі прэмію кімчы.

Woori Bank і Shinhan Bank былі двума фінансавымі ўстановамі, адзначанымі FSS за парушэнне правілаў замежных грашовых пераводаў. Аднак пасля расследавання многія знаходзяцца на лініі агню. Раней кіраўнік ацаніў каля 3.37 мільярда долараў, якія былі пераведзены за мяжу некалькімі трэйдарамі з дапамогай айчынных банкаў. Пасля гэтага гэтыя банкі ініцыявалі ўнутраныя праверкі і выявілі шмат дзіўных аперацый.

Справаздачы таксама прапанаваны што некаторыя з гэтых пераведзеных сродкаў выкарыстоўваюцца для адмывання грошай.

Карныя дзеянні

Прэмія Kimchi - гэта, па сутнасці, разрыў у цэнах на крыпта-актывы на паўднёвакарэйскіх біржах у параўнанні з замежнымі гандлёвымі платформамі. Такім чынам, трэйдары купляюць гэтыя актывы на замежных біржах, а потым прадаюць іх на ўнутраных з прыбыткам. Асноўная занепакоенасць заключаецца ў тым, што гэты гандаль спрыяе адтоку капіталу з кампаніі.

У выніку ФСС заявіла аб тэрміновасці разгляду гэтага пытання, а таксама заявіла, што імкнецца прыняць меры пакарання ў дачыненні да банкаў. Апошняя падзея адбылася праз тыдзень пасля таго, як адна з падазраваных падстаўных фірмаў у Тэгу, якая, як мяркуецца, спрыяла многім падазроным транзакцыям, падвергнулася рэйду ўладамі. Нібыта ён пераводзіў вялікія сумы грошай за мяжу для «імпарту залатых зліткаў і паўправадніковых чыпаў».