Індыя замарожвае банкаўскія актывы крыптабіржы Wazirx — Binance сцвярджае, што набыццё Wazirx «ніколі не было завершана» — біржы Bitcoin News

Актывы буйной індыйскай біржы крыптавалют Wazirx былі замарожаны Дырэкцыяй па праваахоўных органах (ED) на суму больш за 8 мільёнаў долараў. Мяркуецца, што біржа была набыта Binance ў 2019 годзе. Аднак генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао (CZ) цяпер сцвярджае, што набыццё «ніколі не было завершана». Wazirx, аднак, сцвярджае, што ён быў набыты Binance.

Дзеянні ED супраць Wazirx

Упраўленне праваахоўных органаў Індыі (ED) выпушчаны прэс-рэліз у пятніцу аб Wazirx, буйной крыптабіржы ў Індыі. ED з'яўляецца праваахоўным органам і агенцтвам эканамічнай разведкі ўрада Індыі. Падрабязнасці аб'явы:

Дырэкцыя праваахоўных органаў (ED) правяла ператрус у аднаго з дырэктараў M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, які валодае папулярнай біржай криптовалют Wazirx, і выдала пастанову аб замарожванні іх банкаўскіх балансаў на суму 64.67 крор індыйскіх рупій.

ED заявіла, што гэта дзеянне з'яўляецца часткай расследавання адмывання грошай супраць нябанкаўскіх фінансавых кампаній (NBFC) і іх фінтэх-партнёраў за «драпежніцкую практыку крэдытавання ў парушэнне рэкамендацый RBI [Рэзервовага банка Індыі]».

У аб'яве апісваецца: «ED выявіла, што фінтэх-кампаніі перанакіравалі вялікую колькасць сродкаў на набыццё крыпта-актываў, а затым адмылі іх за мяжой. На дадзены момант гэтыя кампаніі і віртуальныя актывы немагчыма прасачыць».

ED сцвярджаў, што Zanmai Labs стварыла сетку пагадненняў з Crowdfire Inc. (ЗША), Binance (Кайманавы востравы) і Zettai Pte Ltd. (Сінгапур), «каб схаваць права ўласнасці на Wazirx». Улады таксама сцвярджалі, што Wazirx даваў «супярэчлівыя» і «неадназначныя» адказы, «каб пазбегнуць нагляду з боку індыйскіх рэгулюючых органаў», адзначыўшы, што біржа не забяспечвала крыпта-транзакцыі падазраваных фінтэх-кампаній.

«З-за адмовы ад супрацоўніцтва дырэктара біржы Wazirx была праведзена пошукавая аперацыя», - падкрэсліў ED. «Было ўстаноўлена, што г-н Самір Мхатрэ, дырэктар Wazirx, мае поўны аддалены доступ да базы дадзеных Wazirx, але, нягледзячы на ​​гэта, ён не дае падрабязную інфармацыю аб транзакцыях, звязаных з крыпта-актывамі, набытымі за кошт злачынных даходаў Instant. Махлярства з Loan APP». Далей у праваахоўным ведамстве сцвярджаюць:

Мягкія нормы KYC, слабы нарматыўны кантроль транзакцый паміж Wazirx і Binance, нерэгістрацыя транзакцый у блокчейнах для эканоміі выдаткаў і незапіс KYC супрацьлеглых кашалькоў гарантавалі, што Wazirx не можа даць ніякай справаздачы аб зніклых крыпта актывы. Ён не прыклаў ніякіх намаганняў, каб адсачыць гэтыя крыпта-актывы.

«Заахвочваючы невядомасць і маючы слабыя нормы барацьбы з адмываннем грошай, ён актыўна дапамагаў каля 16 абвінавачаным фінтэх-кампаніям у адмыванні даходаў, атрыманых злачынным шляхам, з выкарыстаннем крыпта-маршруту. Такім чынам, эквівалентныя рухомыя актывы ў памеры рупій. 64.67 крор [8.14 мільёна долараў], якія ляжаць у Wazirx, былі замарожаныя», — заключае паведамленне ED.

Заявы Binance аб набыцці Wazirx

Убачыўшы паведамленні ў СМІ аб тым, што яго абмен згадваецца ў сувязі з Wazirx, генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао (Чэхія) заявіў, у Твітэры, што яго кампанія «не мае ніякага капіталу ў Zanmai Labs».

Чжао сцвярджаў:

21 лістапада 2019 г. Binance апублікавала паведамленне ў блогу аб тым, што «набыла» Wazirx. Гэтая транзакцыя так і не была завершана. Binance ніколі — ні ў якім разе — не валодала акцыямі Zanmai Labs, арганізацыі, якая кіруе Wazirx.

«Binance прадастаўляе паслугі кашалька толькі для Wazirx як тэхнічнае рашэнне. Існуе таксама інтэграцыя з выкарыстаннем пазаланцуговай перадачы, каб зэканоміць на аплаце сеткі. Wazirx адказвае за ўсе іншыя аспекты біржы Wazirx, уключаючы рэгістрацыю карыстальнікаў, KYC, гандаль і ініцыяванне зняцця сродкаў», — растлумачыў CZ.

«Нядаўнія абвінавачванні адносна працы Wazirx і таго, як платформай кіруецца Zanmai Labs, выклікаюць глыбокую занепакоенасць Binance. Binance супрацоўнічае з праваахоўнымі органамі па ўсім свеце. Мы будзем рады супрацоўнічаць з ED у любым выпадку», - падкрэсліў кіраўнік Binance.

Тлумачэнне CZ шакавала многіх у індыйскай крыптасупольнасці, бо ў іх склалася ўражанне, што Wazirx з'яўляецца кампаніяй Binance.

Тлумачэнне ад заснавальніка Wazirx, папярэджанне Binance

У спробе высветліць адносіны паміж Wazirx і Binance заснавальнік Wazirx Нішал Шэці настойваў у Twitter, што яго біржа сапраўды была набыта Binance.

Ён дадаў, што Zanmai Labs, арганізацыя, якой ён саўладальнікам, атрымала ліцэнзію ад Binance на кіраванне гандлёвымі парамі INR-крыпта на Wazirx, а Binance кіруе парамі крыпта-крыпта і апрацоўвае зняцце крыпта.

Просячы інвестараў не блытаць Zanmai Labs і Wazirx, ён паказаў, што Binance валодае даменным імем Wazirx, мае каранёвы доступ да сваіх сервераў AWS, валодае ўсімі крыпта-актывамі і атрымлівае ўвесь прыбытак ад крыпта.

Адказваючы на ​​твіты Шэці, CZ пацверджаны: «Мы маглі б закрыць Wazirx. Але мы не можам, таму што гэта шкодзіць карыстальнікам». Ён дадаў, што Binance не мае аперацыйнага кантролю, уключаючы «рэгістрацыю карыстальнікаў, KYC, гандаль і ініцыяванне зняцця сродкаў», адзначыўшы, што яны кантралююцца камандай заснавальнікаў Wazirx. Генеральны дырэктар Binance падкрэсліў: «Гэта ніколі не было перададзена, нягледзячы на ​​нашы запыты. Здзелка так і не была закрытая. Ніякай перадачы акцый».

CZ далей чирикнул:

Калі ў вас ёсць сродкі на Wazirx, вы павінны перавесці іх на Binance. Усё проста. Мы маглі б адключыць кашалькі Wazirx на тэхнічным узроўні, але мы не можам/не будзем гэтага рабіць. І столькі дэбатаў, колькі мы трываем, мы не можам/не будзем нашкодзіць карыстальнікам.

Што вы думаеце пра сітуацыю, у якой знаходзіцца індыйская крыптабіржа Wazirx? Дайце нам ведаць у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Кевін Хелмс

Студэнт аўстрыйскай эканомікі Кевін знайшоў біткойн у 2011 годзе і з тых часоў з'яўляецца евангелістам. Яго інтарэсы ляжаць у бяспецы Bitcoin, сістэмах з адкрытым зыходным кодам, сеткавых эфектах і скрыжаванні эканомікі і крыптаграфіі.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons