Упраўленне праваахоўных органаў Індыі (ED) замарозіла крыптаграфічныя і банкаўскія актывы біржы Vauld на суму каля 370 крор індыйскіх рупій (46,439,181 10 XNUMX долараў). Ваулд спыніў дэпазіты і зняцце сродкаў у мінулым месяцы. Паведамляецца, што індыйскія праваахоўныя органы расследуюць больш чым XNUMX біржаў криптовалют.
Улады Індыі замарозілі актывы яшчэ адной біржы крыптавалют
Праваахоўнае і эканамічнае разведвальнае агенцтва ўрада Індыі Праваахоўны дырэктарат (ED) замарозіў актывы яшчэ адной криптовалютной біржы.
Агенцтва Абвешчаны У пятніцу, што ён правёў ператрусы ў розных памяшканнях Yellow Tune Technologies у Бангалоры і выдаў распараджэнне замарозіць яе банкаўскія балансы, балансы плацежных шлюзаў і крыпта-балансы крыптабіржы Flipvolt Technologies на агульную суму 370 крор рупій ($46,439,181) актываў. Flipvolt Technologies - гэта зарэгістраваная ў Індыі кампанія Vauld са штаб-кватэрай у Сінгапуры, платформа для гандлю, запазычанняў і крэдытавання крыптавалют.
ED растлумачыў, што прыкладна 370 крор рупій было ўнесена 23 суб'ектамі ў кашалькі Yellow Tune Technologies, якія знаходзяцца ў крыптабіржы Flipvolt Technologies. Гэтыя сумы былі «даходамі ад злачынстваў, атрыманымі ад драпежніцкай практыкі крэдытавання», заявіла ўлада, удакладніўшы:
Yellow Tune з дапамогай крыптабіржы Flipvolt... дапамагала абвінавачаным фінтэх-кампаніям пазбягаць звычайных банкаўскіх каналаў і здолела лёгка вывесці ўсе махлярскія грошы ў выглядзе крыпта-актываў.
Агенцтва сцвярджае, што ў Flipvolt «вельмі слабыя нормы KYC [ведай свайго кліента], няма механізму EDD [палепшанай належнай абачлівасці], няма праверкі крыніцы сродкаў укладчыка, няма механізму атрымання STR [справаздач аб падазроных транзакцыях]. »
Акрамя таго, Flipvolt не змог даць поўны след крыпта-транзакцый, зробленых Yellow Tune Technologies, і не змог паставіць любую форму KYC кашалькоў супрацьлеглага боку, адзначыў ED.
Улада прыйшла да высновы, што «заахвочваючы невядомасць і маючы слабыя нормы AML [барацьбы з адмываннем грошай]», крыптабіржа «актыўна дапамагала Yellow Tune адмываць злачынныя даходы на суму 370 крор рупій з выкарыстаннем крыптавалюты», дадаўшы:
Такім чынам, эквівалентныя рухомыя актывы ў памеры 367.67 крор рупій, якія знаходзяцца на крыптабіржы Flipvolt у выглядзе рэшткаў на банкаўскіх і плацежных шлюзах, на суму 164.4 крор рупій і крыпта-актывы, якія ляжаць на іх рахунках у пуле, на суму 203.26 крор рупій, замарожаны ў адпаведнасці з PMLA 2002 г. поўны след фонду прадастаўляецца крыптабіржай.
На вэб-сайце Vauld тлумачыцца, што «як толькі карыстальнік уносіць сродкі ў свой кашалёк Vauld, яны трапляюць у цэнтралізаваны пул». З гэтага пула сродкі выдзяляюцца на крэдытаванне і гандаль. PMLA, 2002, - гэта Закон Індыі аб прадухіленні адмывання грошай.
Крыптабіржа паведаміла Businesstoday: «Мы расследуем гэтае пытанне, просім вашага цярпення і падтрымкі, мы будзем трымаць вас у курсе, як толькі атрымаем больш інфармацыі па гэтым пытанні».
Пасля спынення дэпазітаў і зняцця сродкаў у мінулым месяцы Vauld Абвешчаны план рэструктурызацыі 4 ліпеня з-за «фінансавых праблем», з якімі ён сутыкнуўся ў апошнія месяцы. Defi Payments Pte Ltd., арганізацыя, якая кіруе Vauld у Сінгапуры, таксама прыкладная для судовай абароны ад узбуджанага супраць яго судовага працэсу. У цяперашні час біржа не мае ліцэнзіі ў Сінгапуры.
У ліпені мінулага года Vauld падняты 25 мільёнаў долараў у раўндзе фінансавання серыі A для яе індыйскай платформы запазычанняў і крэдытавання. Раунд узначаліў Valar Ventures, амерыканскі фонд венчурнага капіталу, адным з заснавальнікаў якога з'яўляецца мільярдэр Пітэр Ціль. У раўндзе таксама ўдзельнічалі Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital і іншыя.
На мінулым тыдні ED Абвешчаны што ён замарозіў банкаўскія актывы Wazirx, буйной крыптабіржы ў Індыі. Улады падрабязна расказалі, што яны правялі ператрус у аднаго з дырэктараў Zanmai Labs, які валодае Wazirx, і выдалі распараджэнне замарозіць банкаўскія балансы біржы на суму 64.67 крор індыйскіх рупій.
ED гэтак жа растлумачыў, што дзеянне супраць Wazirx з'яўляецца часткай расследавання адмывання грошай з удзелам нябанкаўскіх фінансавых кампаній (NBFC) і іх партнёраў па фінтэхналогіях за «драпежніцкую практыку крэдытавання ў парушэнне рэкамендацый RBI [Рэзервовага банка Індыі]».
Акрамя таго, у чацвер Economic Times паведаміла, што ED ёсць зандаванне як мінімум 10 криптовалютных біржаў за нібыта адмыванне больш за 1,000 крор індыйскіх рупій. Крыптагандлёвыя платформы нібыта не правялі належнай праверкі і не падаюць справаздачы аб падазроных транзакцыях.
Што вы думаеце пра тое, каб Індыя замарозіла банкаўскія рахункі біржаў крыптавалют? Дайце нам ведаць у раздзеле каментарыяў ніжэй.
крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, леў радын
адмова: Гэты артыкул прызначана выключна ў інфармацыйных мэтах. Гэта не прамая прапанова альбо хадайніцтва аб куплі-продажы, альбо рэкамендацыя альбо адабрэнне якіх-небудзь прадуктаў, паслуг ці кампаній. Bitcoin.com не дае інвестыцыйных, падатковых, юрыдычных і бухгалтарскіх кансультацый. Ні кампанія, ні яе аўтар не нясуць прамой ці ўскоснай адказнасці за шкоду альбо страты, якія былі выкліканыя альбо нібыта выкліканы альбо звязаны з выкарыстаннем альбо давядзеннем якога-небудзь зместу, тавараў ці паслуг, згаданых у гэтым артыкуле.
Крыніца: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/