Індыйская паліцыя пачала расследаванне ў дачыненні да Bitconnect і затрымала яго заснавальніка пасля таго, як біткойн-інвестар паведаміў, што быў ашуканы глабальнай крыптаграфічнай «схемай Понцы». Па дадзеных уладаў ЗША, на піку рынкавая капіталізацыя гэтай схемы склала 3.4 мільярда долараў. Заснавальнік і яго паплечнікі нібыта атрымалі ад інвестараў каля 2.4 мільярда долараў.
Індыйская паліцыя шукае заснавальніка Bitconnect
Заснавальніка Bitconnect, адной з самых вядомых ашуканскіх інвестыцыйных схем у крыптавалютах, шукае індыйская паліцыя ў горадзе Пуна, штат Махараштра, пасля таго, як ЗША выставілі яму абвінавачанне ў падмане інвестараў.
Паліцыя Пуны пачала расследаванне шматкрорнай крыптасхемы і затрымала яе заснавальніка Саціша Кумбхані пасля таго, як у аўторак мясцовы юрыст падаў першую інфармацыйную справаздачу (FIR). Ён таксама назваў імёны шасці іншых удзельнікаў гэтай схемы. Адвакат заявіў у FIR, што яго ашукалі амаль на 220 біткойнаў.
Індыйская паліцыя цяпер шукае абвінавачаных, але нікога не затрымалі. Яны таксама высвятляюць, ці не падманулі тыя ж людзі больш інвестараў.
Кумбхані, грамадзянін Індыі, ужо знаходзіцца пад расследаваннем Федэральнага бюро расследаванняў (ФБР). ЗША абвінавачваны яго ў лютым за яго ролю заснавальніка махлярскай крыптасхемы. Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) назвала Bitconnect «глабальнай схемай Понцы»:
Bitconnect - гэта меркаваная махлярская платформа для інвестыцый у криптовалюту, якая дасягнула піку рынкавай капіталізацыі ў 3.4 мільярда долараў.
Міністэрства юстыцыі растлумачыла, што 36-гадовы Кумбхані з Хемала, Індыя, «увёў інвестараў у зман» адносна праграмы крэдытавання Bitconnect. Яны сцвярджалі, што ён выкарыстоўваў запатэнтаваную тэхналогію, а менавіта «Bitconnect Trading Bot» і «Volatility Software» для «генерацыі значнага прыбытку і гарантаванай прыбытковасці за кошт выкарыстання грошай інвестараў для гандлю на валацільнасць біржавых рынкаў крыптавалют». Улада падкрэсліла:
Bitconnect дзейнічаў як схема Понцы, плацячы ранейшым інвестарам Bitconnect грашыма пазнейшых інвестараў.
«У агульнай складанасці Кумбхані і яго паплечнікі атрымалі ад інвестараў каля 2.4 мільярда долараў», — дадаў Міністэрства юстыцыі.
Што вы думаеце пра індыйскую паліцыю, якая шукае заснавальніка Bitconnect «схему Понцы»? Дайце нам ведаць у раздзеле каментарыяў ніжэй.
крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
адмова: Гэты артыкул прызначана выключна ў інфармацыйных мэтах. Гэта не прамая прапанова альбо хадайніцтва аб куплі-продажы, альбо рэкамендацыя альбо адабрэнне якіх-небудзь прадуктаў, паслуг ці кампаній. Bitcoin.com не дае інвестыцыйных, падатковых, юрыдычных і бухгалтарскіх кансультацый. Ні кампанія, ні яе аўтар не нясуць прамой ці ўскоснай адказнасці за шкоду альбо страты, якія былі выкліканыя альбо нібыта выкліканы альбо звязаны з выкарыстаннем альбо давядзеннем якога-небудзь зместу, тавараў ці паслуг, згаданых у гэтым артыкуле.
Крыніца: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/