Паўднёвакарэйцы могуць быць на перадавой. Урад, сродкі масавай інфармацыі і рэгулюючыя органы ўзмацнілі кантроль за роляй банкаў у забеспячэнні таго, каб дылеры прэміум-класа кімчы маглі хутка атрымліваць прыбытак пры павелічэнні аб'ёмаў таргоў. У мінулым месяцы рэгулятары ўмяшаліся, каб папярэдзіць банкі аб іх няздольнасці перашкодзіць трэйдарам выкарыстоўваць банкаўскія пераклады для пакупкі токенаў, такіх як біткойн (BTC), за мяжой. Затым трэйдары спрабуюць прадаць за значны прыбытак на айчынных біржах крыптавалют.
Аб'ёмы таргоў рознічных інвестараў рэзка ўзраслі ў адказ на нядаўняе павышэнне коштаў BTC. У выніку існуюць розніцы ў кошце да 50% паміж айчыннымі платформамі, такімі як Upbit, і міжнароднымі платформамі, такімі як Binance.
Купляючы BTC у пазабіржавых прадаўцоў, некаторыя апартуністычныя трэйдары спрабавалі атрымаць прыбытак ад такіх разыходжанняў у цэнах. Большасць з гэтых людзей знаходзяцца ў Японіі, Ганконгу і Кітаі. Гандаль замежнай валютай ужо падпарадкоўваецца жорсткім законам у Паўднёвай Карэі, і тамтэйшыя чыноўнікі параўноўваюць гэта з адмываннем грошай.
Паводле Energy Kyungjae са спасылкай на ананімныя крыніцы ў банкаўскай індустрыі, FSS ведала аб магчымых праблемах больш за год. ФСС таксама раней апавяшчала большасць айчынных банкаў аб магчымых парушэннях. У СМІ таксама заявілі, што агенцтва «шмат разоў» у 2021 годзе паўтарыла свае папярэджанні.
Паведамляецца, што рэгулятар накіраваў канфідэнцыйныя папярэджанні ў Kookmin Bank, KEB Hana Bank і Nonghyup Bank у дадатак да вышэйзгаданых Woori і Shinhan. Мяркуючы па ўсім, у 2021 годзе ўсе пяць банкаў атрымалі інструкцыі ад ФСС «з асцярогай ставіцца да арбітражнага гандлю, накіраванага на прэмію кимчи».
Але далейшае расследаванне, падобна, выявіла сетку сумніўных на выгляд прадпрыемстваў, якія, як мяркуюць некаторыя, маглі выкарыстоўвацца міжнароднымі ўдзельнікамі для адмывання грошай.
Падраздзяленне фінансавай разведкі (ПФР) выявіла інфармацыю пра «дзясяткі анамальных транзакцый» з удзелам неназванай кампаніі, якая базуецца ў Тэгу, а таксама пра звязаныя з імі інцыдэнты, звязаныя з патэнцыйнымі фіктыўнымі або «папяровымі» кампаніямі па ўсёй краіне.
Інтэрв'ю з: Акцыі MicroStrategy дасягнулі 3-месячнага максімуму
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/