Федэральная паліцыя Бразіліі правяла рэйд на групу, якая, па іх словах, выкарыстоўвала крыптатокены для адмывання грошай ад незаконнай здабычы золата, Паведамляе агенцтва Рэйтэр ў пятніцу.
Пяць чалавек былі арыштаваныя падчас аперацыі ў чацвер, якая была накіравана супраць медыцынскіх кампаній, якія адмывалі грошы ад незаконнай здабычы золата ў паўночным штаце Рондонія, гаворыцца ў паведамленні са спасылкай на федэральную паліцыю.
Група выкарыстала ўласны крыптатокен для перамяшчэння мільярдаў долараў, паведаміла паліцыя.
Токен, створаны адной з падстаўных кампаній групы, выкарыстоўваўся для «апраўдання сум, якія ўзніклі ў выніку незаконнай здабычы золата ... як калі б яны былі інвестыцыямі трэціх асоб, зацікаўленых у атрыманні дывідэндаў», - цытуе агенцтва Reuters федэральную паліцыю.
Банкаўскі аналіз, праведзены федэральнай паліцыяй, паказаў, што ў перыяд з 2019 па 2021 год праз банкаўскія рахункі групы прайшло больш за 3 мільярды долараў, гаворыцца ў справаздачы.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.
пра аўтара
Майк Мілард працаваў рэдактарам Bloomberg і Reuters, розных газет і вэб-сайтаў. Ён жыў у Азіі больш за два дзесяцігоддзі і цяпер называе грэчаскі востраў Корфу домам. Ён аўтар трох кніг.
Крыніца: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss