Федэральная паліцыя Бразіліі разагнала банду адмывання крыпта

Федэральная паліцыя Бразіліі затрымала злачынную арганізацыю, якую абвінавачваюць у выкарыстанні крыптавалюты для адмывання сродкаў, атрыманых ад незаконнай здабычы золата.

У рамках аперацыі "Прагнасць" было выдадзена каля 60 ордэраў на ператрус і канфіскацыю, і ў выніку паліцыя арыштавала пяць чалавек. Аперацыя была звязана з медыцынскімі кампаніямі, якія адмывалі грошы ад незаконнай здабычы золата ў паўночным бразільскім штаце Рондонія як мінімум з 2012 года.

На аснове банкаўскага аналізу федэральная паліцыя мяркуе, што больш за 16 мільярдаў рэалаў (3 мільярды долараў) прайшло праз банкаўскія рахункі групы ў перыяд з 2019 па 2021 год.

Сярод выкарыстоўваных спосабаў адмывання злачынная арганізацыя абменьвала грошы ў першую чаргу з выкарыстаннем уласнай крыптавалюты, створанай адной з падстаўных кампаній групоўкі.

Федэральная паліцыя сцвярджае, што горназдабыўная кампанія належыць бандзе

па паліцыя, ён выкарыстоўваўся, каб «апраўдаць сумы, атрыманыя ў выніку незаконнай здабычы золата... як калі б гэта былі інвестыцыі трэціх асоб, зацікаўленых у атрыманні дывідэндаў».

Было выяўлена, што група валодае горназдабыўной кампаніяй, якая, выкарыстоўваючы несапраўдныя прыродаахоўныя дазволы, адмывала золата, здабытае з іншых незаконных шахтаў у паўночнай частцы краіны, дадала паліцыя.

У мінулым годзе бразільскі Câmara dos Deputados (Спецыяльны камітэт Палаты дэпутатаў) зацвердзіў законапраект расправіцца з криптовалютными злачынствамі, засяродзіўшы ўвагу асобных асоб або груп, якія выкарыстоўваюць крыптавалюту для адмывання грошай у Бразіліі. 

Згодна з законапраектам, штрафы за адмыванне грошай павялічваюцца з 33% да 66%. Пакаранне за адмыванне грошай цяпер складае ад трох да 10 гадоў разам са штрафам.

Абнаўленне таксама падоўжыла магчымыя тэрміны зняволення, якім могуць сутыкнуцца злачынцы, з трох да 10 гадоў. Абноўленыя правілы павялічваюць мінімальны тэрмін да чатырох гадоў і максімальны да 116 гадоў і васьмі месяцаў.

У законапраекце было акрэслена, што такое віртуальны актыў, удакладняючы іх як «віртуальны актыў як лічбавае прадстаўленне каштоўнасці, якой можна гандляваць або перадаваць з дапамогай электронных сродкаў і выкарыстоўваць для ажыццяўлення плацяжоў або ў інвестыцыйных мэтах».

адмова

Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.

Крыніца: https://beincrypto.com/brazilian-federal-police-bust-crypto-laundering-gang/