CFTC абвінавачвае двух мужчын за схемай Crypto Ponzi на 44 мільёны долараў

Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC) прад'явіла абвінавачанне двум рэзідэнтам ЗША і іх арганізацыям у кіраванні криптовалютной інвестыцыйнай схемай, якая падманула больш за 170 інвестараў.

CFTC абвінаваціла двух мужчын у крыптамахлярстве на 44 мільёны долараў

У афіцыйным прэс-рэліз, CFTC сцвярджаў, што адказчыкі, Сэм Ікурці і Равішанкар Авадханам, ашуканскім шляхам запыталі ў інвестараў 44 мільёны долараў праз некалькі падкантрольных ім карпаратыўных арганізацый.

Рэгулятар таксама абвінаваціў адказчыкаў у кіраванні незаконным таварным пулам і адмове зарэгістравацца ў якасці аператара таварнага пула ў CFTC.

Згодна са скаргай Камісіі, дуэт прасоўваў інвестарам тры так званыя фонды даходу ад лічбавых актываў - Ikkurty Capital, Rose City Income Fund і Seneca Ventures. Яны працавалі, каб прывабіць нічога не падазравалых інвестараў.

Яны пачалі арыентавацца на інвестараў у студзені 2021 года праз розныя каналы, такія як афіцыйны вэб-сайт, канал YouTube і некалькі іншых сродкаў. Некаторыя з махлярскіх заяваў заключаліся ў тым, што аб'яднаныя сродкі будуць выкарыстоўвацца для інвеставання ў розныя лічбавыя актывы, тавары, свопы, вытворныя і ф'ючэрсныя кантракты, што дало б высокую рэнтабельнасць інвестыцый штогод. Яны змаглі сабраць як мінімум 44 мільёны долараў ад каля 170 інвестараў.

CFTC таксама сцвярджаў, што замест таго, каб рабіць якія-небудзь інвестыцыі са сродкаў інвестараў, яны «неправамерна прысвойвалі сродкі ўдзельнікаў, размяркоўваючы іх іншым удзельнікам, падобным да схемы Понцы».

Акрамя таго, Камісія адзначыла, што Ікурці і Авадханам пакінулі частку сродкаў сабе і «іншым удзельнікам», а астатнія перавялі ў падкантрольныя ім афшорныя арганізацыі.

«Абвінавачаныя перавялі частку сродкаў удзельнікаў на іншыя падкантрольныя ім рахункі і ў сваю карысць. Абвінавачаныя таксама перавялі мільёны долараў афшорнай арганізацыі, якая, у сваю чаргу, магла перавесці сродкі на замежную біржу крыптавалют. Ніякія з гэтых сродкаў не былі вернутыя ў пул», - гаварылася ў скарзе.

CFTC патрабуе рэстытуцыі

Федэральны суд ЗША ўжо выдаў пастанову замарозіць актывы адказчыкаў разам з інструкцыямі аб захаванні дакументаў, якія тычацца схемы, і прызначэнні часовага атрымальніка сродкаў інвестараў.

Цяпер CFTC дамагаецца кампенсацыі і спагнання незаконна атрыманых даходаў. Ён таксама настойвае на грамадзянскіх грашовых штрафах, пастаяннай забароне на гандаль і судовых забаронах супраць будучых парушэнняў Закона аб таварных біржах (CEA) і правілаў CFTC.

СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ПРАПАРАТА (Спонсар)

Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).

Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.

Крыніца: https://cryptopotato.com/cftc-charges-two-men-behind-44-million-crypto-ponzi-scheme/