У 2013 годзе Crater, заснавальнік My Big Coin Inc, знайшоў у Лас-Вегасе карпаратыўныя офісы пастаўшчыка фальшывай криптовалюты і віртуальных плацежных паслуг.
У перыяд з 40 па 6 год ён падмануў каля 2014 чалавек з прыкладна 2017 мільёнаў долараў, а яго паплечнікі скажалі токен.
Рэндэл Картэр, заснавальнік кампаніі і стваральнік My Big Coin, быў прызнаны ў чацвер федэральным судом прысяжных у Бостане вінаватым у махлярстве і ўдзеле ў незаконных аперацыях. Ён сцвярджаў, што токен криптовалюты My Big Coin падтрымліваецца матэрыяльнымі актывамі на суму 300 мільёнаў долараў, уключаючы золата, нафту і іншыя тавары. Ён таксама паведаміў інвестарам, што яны могуць абмяняць свае токены на іншыя віртуальныя і фіатныя валюты і што My Big Coin і MasterCard супрацоўнічаюць.
Пракуратура сцвярджае, што Кратэр выкарыстаў грошы інвестараў на асабістыя выдаткі, выдаткаваўшы сотні тысяч на творы мастацтва, ювелірныя вырабы і антыкварыят. У адным з першых выпадкаў, калі суд вырашыў, што крыптавалюты могуць лічыцца таварам, Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC) першапачаткова абвінаваціла яго ў махлярстве з таварамі ў 2018 годзе.
У той час CFTC таксама падаў грамадзянскія пазовы супраць трох знаёмых Кратэра, у тым ліку Джона Роша, генеральнага дырэктара My Big Coin, і двух іншых асоб.
Федэральная пракуратура пераследвала яго, калі CFTC спачатку ўзбудзілі на яго справу, а ў 2019 годзе дамагліся абвінавачання супраць яго. Каб разабрацца ў гэтым пытанні, Міністэрства юстыцыі супрацоўнічала з CFTC, ФБР і USPIS.
Ён можа правесці за кратамі да 30 гадоў, калі будзе прызнаны вінаватым па чатырох пунктах абвінавачання ў махлярстве і трох пунктах абвінавачання ў адмыванні грошай. 27 кастрычніка абвінавачаны будзе агучаны ў прысутнасці федэральнага акруговага суддзі.
Аднак, па словах яго адваката Скота Лопеса, Кратэр не зрабіў нічога дрэннага, таму што інвестары добра ўсведамлялі рызыкі, звязаныя з крыптавалютамі, яшчэ да ўкладання.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/