Міністэрства юстыцыі абвінаваціла 6 чалавек у 4 крыптамахлярствах, у тым ліку Baller Ape NFT Rug-Pull   

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) абвінаваціла 6 чалавек у 4 розных выпадках махлярства з крыптавалютамі, у тым ліку Baller Ape NFT rug-pull на суму амаль 130 мільёнаў долараў.

Махлярства Baller Ape NFT

У адпаведнасці з вызваліць з агенцтва, грамадзянін В'етнама Ле Ань Туан, 26 гадоў, ліквідаваў вэб-сайт і ўцёк з грашыма інвестараў пасля першага дня публічнага продажу Baller Ape NFT у Цэнтральнай акрузе Каліфорніі. NFT адлюстроўвалі розныя мультыплікацыйныя фігуркі, у тым ліку малпы.  

«У агульнай складанасці Туан і яго паплечнікі атрымалі ад інвестараў каля 2.6 мільёна долараў. Калі Туан будзе прызнаны вінаватым па ўсіх пунктах абвінавачання, яму пагражае да 40 гадоў турмы», - гаворыцца ў рэлізе. 

Выкарыстоўваючы блокчейн-аналітыку, следчыя высветлілі, што Тан і яго паплечнікі выкарыстоўвалі метад разрэзу ланцугоў для адмывання скрадзеных грошай. Абвінавачаныя канвертавалі манеты ў іншыя актывы і перамясцілі іх у розныя блокчейн-сеткі з дапамогай дэцэнтралізаваных сэрвісаў крыпта-свопу, каб схаваць след сродкаў.    

Махлярства на 130 мільёнаў долараў

Тры іншыя выпадкі махлярства, у якіх міністэрства юстыцыі абвінаваціла пяць чалавек, - гэта глабальная схема Понцы, у якой удзельнічалі незарэгістраваныя крыпта-актывы, ICO, якія імітуюць бізнес-асацыяцыі з вядучымі кампаніямі, і інвестыцыйны фонд, які гандлюецца на крыпта-біржах.  

«Гэтыя абвінавачванні адлюстроўваюць нашу глыбокую прыхільнасць пераследу асоб, якія ўдзельнічаюць у махлярстве з криптовалютой і маніпуляванні рынкам», — сказаў памочнік генеральнага пракурора Кенэт А. Паліт-малодшы з крымінальнага аддзела Міністэрства юстыцыі.

Схема Понцы, якая прынесла амаль 100 мільёнаў долараў інвестыцый, уключала двух бразільцаў і аднаго грамадзяніна ЗША, і справа разглядаецца ў Паўднёвай акрузе Фларыды.

У справе аб махлярстве ICO адзін жыхар Каліфорніі, 54-гадовы Майкл Алан Столеры, быў абвінавачаны ў выкарыстанні падробленых і сфабрыкаваных водгукаў і дзелавых адносін з такімі кампаніямі, як Apple, Pfizer і The Walt Disney Company, у тэхнічным дакуменце. Яго Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) сабраў каля 21 мільёна долараў. 

Ашуканскі інвестыцыйны фонд задзейнічаў амаль 12 мільёнаў долараў, сабраных у незарэгістраваны таварны пул для інвестыцый у ф'ючэрсныя і таварныя рынкі праз бота, які абяцаў прыбытковасць ад 500% да 600%.  

Больш крыптамахлярстваў

У мінулым месяцы Міністэрства юстыцыі ЗША асуджаны трэйдар крыптавалюты Джэрэмі Спенс, таксама вядомы як Coin Signals, за махлярства больш чым на 170 мільёнаў долараў у больш чым 5 чалавек. 25-гадовага жыхара Род-Айленда прысудзілі да 42 месяцаў турмы за ілжывыя заявы з мэтай прыцягнення інвестыцый.  

У іншым выпадку рэгулятары ў Алабаме, Кентукі, Нью-Джэрсі, Вісконсіне і Тэхасе чырванасцяжны праект NFT, які праводзіцца расійскай арганізацыяй, якая запытвае сродкі ў амерыканскіх інвестараў на праект казіно Metaverse – Flamingo Casino Club.

Ён прапаноўваў зямлю і іншую нерухомасць у казіно metaverse ў якасці NFT і абяцаў прывабную прыбытковасць інвестарам. Паколькі праект пачаўся ў сакавіку пасля эканамічных санкцый супраць Расеі, рэгулятары прызналі інвестыцыйныя прапановы па праекце незаконнымі.