Індыя расследуе дзесяць крыптабіржаў па заявах аб адмыванні грошай

Упраўленне выканання ў Індыі пачало расследаванне ў дачыненні да дзесяці біржаў крыптавалют. Дырэкцыя заявіла, што гэтыя біржы дапамаглі адмыць крыпта-актывы на суму больш за адзін мільярд рупій, што эквівалентна больш за 125 мільёнаў долараў.

Індыя расследуе адмыванне грошай на дзесяці крыптабіржах

Справаздача Economic Times сказаў што біржы, якія яшчэ не называюцца, выкарыстоўваліся кампаніямі, звязанымі з абвінавачаннямі ў адмыванні грошай, для пакупак крыпта на суму больш за 100 мільёнаў рупій. Пазней сродкі былі накіраваны на знешнія кашалькі, большасць з якіх знаходзілася ў Кітаі.

Крыніцы дадалі, што біржы збіралі даныя KYC сумніўнымі спосабамі, улічваючы, што адсочваныя акаўнты належалі людзям, якія пражываюць у аддаленых раёнах і не ўдзельнічаюць у транзакцыях.

Купіце Crypto зараз

Ваш капітал знаходзіцца ў небяспецы.

Аднак біржы працягвалі сцвярджаць, што яны выканалі патрабаванні KYC. Больш за тое, гэтыя біржы не прадставілі ніякіх паведамленняў аб падазроных транзакцыях, якія маглі б даць інфармацыю аб дзейнасці па адмыванні грошай.

Невыкананне гэтых біржаў патрабаванням рэгулятараў ускладняла працэс адсочвання акаўнта. Некаторыя крыніцы, блізкія да следства, дадалі, што пасля таго, як уладальнікі акаўнтаў даведаліся пра гэта, яны знялі сродкі з рахункаў. Следчыя таксама дадалі, што адсутнасць празрыстасці і рэгулявання крыптасектара палегчыла кампаніям хаваць свае актывы ў афшорных рахунках.

Binance спрачаецца з індыйскім WazirX

Binance і WazirX сварыліся пасля некалькіх паведамленняў генеральных дырэктараў дзвюх біржаў у Twitter. Спрэчка вядзецца вакол таго, ці набыла Binance WazirX.

Сварка паміж дзвюма кампаніямі адбылася пасля замарожвання банкаўскіх рахункаў WazirX уладамі Індыі. Сродкі на суму больш за 8 мільёнаў долараў, звязаныя з біржай, былі замарожаныя пасля таго, як WazirX быў звязаны з адмываннем грошай для больш чым 15 фінтэх-фірмаў.

Binance таксама адказала, што WazirX павінен узяць на сябе поўную адказнасць за свае аперацыі і сродкі карыстальнікаў. Binance таксама падкрэсліла, што не мае ніякага дачынення да дзейнасці WazirX.

Нягледзячы на ​​​​тое, што гэтыя біржы расследуюцца, галіновыя эксперты лічаць, што вінаватая таксама традыцыйная фінансавая сістэма. Сродкі, якія адпраўляюцца на гэтыя платформы і з іх праз традыцыйныя банкі, якія не правялі належнай абачлівасці, каб адсачыць сродкі, таму гэтыя банкі не выявілі транзакцыі.

Чытайце таксама: