Паведамляецца, што Індыя замарожвае актывы крыптабіржы WazirX

Паведамляецца, што Індыя замарозіла актывы платформы абмену крыптавалют WazirX, крыптафірма з Мумбаі Binance Генеральны дырэктар Чанпэн Чжао цяпер кажа, што яго кампанія ніколі не заключала здзелкі па набыцці, нягледзячы на ​​тое, што абвясціла аб куплі ў лістападзе 2019 года.

У пятніцу Федэральнае ўпраўленне прымусовага выканання (ED), агенцтва, якое займаецца барацьбой з фінансавымі злачынствамі ў краіне, паказала, што замарозіла актывы, якія належаць біржы, на суму 646.70 мільёна рупій (прыкладна 8.16 мільёна долараў, 6.75 мільёна фунтаў).

Шукаеце хуткія навіны, гарачыя парады і аналіз рынку?

Падпішыцеся на рассылку Invezz сёння.

Дзеянні ED звязаны з расследаваннем платформы, якое вядзецца ў 2021 годзе, калі WazirX абвінавачваецца ў парушэнні валютных правілаў Індыі.

Адмытыя сродкі, канвертаваныя ў крыптавалюты

У адпаведнасці з прэс-рэліз ED, апублікаваны ў пятніцу, WazirX дапамагаў махлярскай дзейнасці як мінімум 16 фінтэх-кампаній, якія падазраюцца ў адмыванні грошай. 

Біржа, аднак, не супрацоўнічала з уладамі, нягледзячы на ​​​​неаднаразовыя падыходы даць інфармацыю аб крыпта-транзакцыях і KYC, якія адносяцца да расследаваных кампаній. Такім чынам, ED абвінавачвае WazirX у дапамозе названым замежным кампаніям канвертаваць адмытыя сродкі ў крыпта-актывы - якія нібыта "на дадзены момант немагчыма прасачыць."

Праводзячы расследаванне фондаў, ED выявіў, што фінтэх-кампаніі перанакіравалі вялікія сумы сродкаў на набыццё крыпта-актываў і потым адмылі іх за мяжой. На дадзены момант гэтыя кампаніі і віртуальныя актывы немагчыма прасачыць», — піша назіральнік.

3 жніўня паліцыя правяла ператрус у аднаго з дырэктараў, Саміра Мхатрэ, які, нягледзячы на ​​тое, што ў яго быў «поўны аддалены доступ» да баз дадзеных WazirX, не прапанаваў ніякай дапамогі.

ED лічыць, што «максімальная колькасць сродкаў была перанакіравана на абмен WazirX, а набытыя такім чынам крыпта-актывы былі перанакіраваны на невядомыя замежныя кашалькі».

Па дадзеных ED, расследаванне WazirX і падазраваных фінтэх-фірм паказала, што было адмыта каля 570 мільёнаў рупій.

Як адзначалася вышэй, генеральны дырэктар Binance Чжао сказаў, што біржа ніколі не праштурхоўвала здзелку WazirX праз лінію з-за праблем, якія ён, па яго словах, не можа раскрываць.

CZ дадаў:

Нядаўнія абвінавачванні адносна працы WazirX і таго, як платформай кіруецца Zanmai Labs, выклікаюць глыбокую занепакоенасць Binance. Binance супрацоўнічае з праваахоўнымі органамі па ўсім свеце. Мы будзем рады супрацоўнічаць з ED любым магчымым спосабам».