Найбуйнейшая ў Індыі крыпта-махлярства можа быць большай, чым ацэньвалася раней (справаздача) 

Найбуйнейшае крыпта-махлярства ў Індыі на сённяшні дзень працягвае адкрываць новыя падрабязнасці, пашыраючы памер і аб'ём махлярства нават праз чатыры гады пасля таго, як справа ўпершыню стала вядома.

Раней паліцыя падлічыла, што афёра GainBitcoin датычыла каля 80,000 385,000 BTC, але цяпер яны падазраюць, што гэтая лічба складае ад 600,000 XNUMX да XNUMX XNUMX, СМІ справаздачы сказаў. Нават пры цяперашнім курсе 600,000 12 BTC каштуюць больш за XNUMX мільярдаў долараў, што складае каля аднаго трыльёна INR. 

Справаздачы таксама мяркуюць, што колькасць падманутых людзей можа складаць 100,000 40 чалавек. Колькасць скаргаў у паліцыю (First Information Report – FIR) ад інвестараў, якія страцілі грошы ў схеме MLM, павялічылася да 60,000. Да гэтага часу паліцыя выявіла XNUMX XNUMX ідэнтыфікатараў карыстальнікаў і адрасоў электроннай пошты. 

Загадчык махлярства з GainBitcoin Аміт Бхардвадж памёр ад спынення сэрца ў студзені гэтага года.

Дэфектная бізнес-мадэль 

Гэта шматузроўневая маркетынгавая схема прапаноўвала 10% штомесячную прыбытак у біткойнах ад інвестыцый у BTC на працягу 18 месяцаў. Інвестары з Індыі і з-за мяжы ўнеслі свае BTC, каб атрымаць больш высокія даходы. Але, улічваючы абмежаваную колькасць BTC, гэта была памылковая бізнес-мадэль з самага пачатку, якая нарэшце развалілася ў 2018 годзе, пакінуўшы доўгі след падманутых інвестараў.  

Падчас зацяжнога расследавання і судовых разглядаў Вярхоўны суд Індыі аднойчы спытаў ўрадавы пракурор патлумачыць, легальны ці не біткойн у Індыі - пытанне, на якое ўлады да гэтага часу пазбягалі прамога адказу. 

Адсочванне кашалькоў

Упраўленне правапарадку Індыі (ED) расследуе справу і затрымала некалькі членаў сям'і Аміта Бхардваджа, у тым ліку яго бацьку і брата, за іх меркаваную датычнасць да махлярства. У сакавіку ён заклікаў Вярхоўны суд Індыі даць указанні аднаму з галоўных абвінавачаных і брату Аміта Бхардваджа забяспечыць доступ да яго крыпта-кашалькоў, даўшы імёны карыстальнікаў і паролі.

Аднак абвінавачаны праз адваката паведаміў, што ўсе дэталі ўжо паведаміў у міліцыю.  

Але следчыя мяркуюць, што сям'я Бхардвадж, у тым ліку Аджай, выкарыстоўвала некалькі кашалькоў для збору дэпазітаў BTC, і многія з іх яшчэ не высочваюцца. Раней у гэтым месяцы ED правёў рэйды ў шасці месцах у Дэлі, у тым ліку ў некаторых звязаных з адвакатамі юрыдычнай фірмы ў Дэлі.

Паведамленні СМІ паказалі, што ED канфіскаваў некалькі электронных прылад і важных дакументаў, што сведчыць аб тым, што колькасць людзей, падманутых афёрай GainBitcoin, можа перавышаць 100,000 XNUMX.

Сьледчыя арыштаваныя 

раней, КрыптаБульба паведамляецца што паліцыя арыштавала двух прыватных шукальнікаў за крадзеж 1,100 з лішнім BTC з аднаго з кашалькоў падчас расследавання па гэтай справе. Іх узялі на борт для аказання дапамогі паліцыі ў расследаванні, паколькі ўладам не хапала неабходных ведаў.

Адным са следчых быў былы паліцэйскі прэстыжнай паліцэйскай службы Індыі (IPS), які добраахвотна выйшаў на пенсію і стварыў прыватную расследавальную фірму, якая спецыялізуецца на махлярстве з криптовалютами.

СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ПРАПАРАТА (Спонсар)

Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).

Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.

Крыніца: https://cryptopotato.com/indias-biggest-crypto-scam-could-be-larger-than-earlier-estimated-report/