Ізраіль спыніў аперацыю па адмыванні крыпта праз махлярства з дапамогай французскай дапамогі Covid

Тайная аперацыя ў Ізраілі ліквідавала крыптаграфічную сетку адмывання грошай, якая падазравалася ў падмане французскага ўрада на мільёны еўра.

Трое меркаваных махляроў былі арыштаваныя ў Ізраілі па абвінавачванні ў адмыванні сродкаў, атрыманых ад злачынстваў, учыненых за мяжой, заявілі мясцовая паліцыя і падатковая служба па алмазах. заяву ў панядзелак.

Ключавым элементам у злачыннай схеме быў стымулюючыя стымулы што французскі ўрад раздаў падчас пандэміі COVID-19, The часы Ізраіля паведамілі.

Трое нібыта скарысталіся гэтай праграмай, стварыўшы фальшывы бізнес, каб падаць заяўку на падтрымку, звязаную з пандэміяй. Яны маглі лёгка патрабаваць дапамогі, бо ўрад хутка выдзяляў сродкі.

Затым яны звярнуліся да арыштаваных цяпер падазраваных у Ізраілі, якія, паводле ўладаў, выкарыстоўвалі незаконныя сродкі для пакупкі лічбавых актываў перад канвертаваннем іх у розныя крыптавалюты ў спробе схаваць сляды.

Нарэшце, як паведамляецца, крыпта была пераўтворана ў фіатныя грошы і адпраўлена назад ашуканцам у Францыю.

Расследаванне гэтай схемы пачалося ў мінулым годзе, ініцыятыву ўзялі на сябе французскія ўлады. Раней у гэтым годзе паліцыя Ізраіля правяла таемную аперацыю. Таксама для допыту была затрыманая невядомая колькасць іншых падазраваных. 

Спецыяльнае падраздзяленне па крымінальных справах Lahav 433 — адказ Ізраіля ФБР — і падраздзяленне Yahalom падатковага органа вядуць расследаванне. Яны супрацоўнічаюць з еўрапейскімі ўладамі, у тым ліку з праваахоўнымі органамі Францыі і Еўраполам.

Агульны аб'ём сродкаў, уцягнутых у схему, пакуль не ясны, і колькі плацяць ашуканцам у Ізраілі за нібыта адмыванне грошай. Трое падазраваных застануцца пад вартай «колькі гэта будзе неабходна», заявілі ўлады.

На дадзены момант адмыванне грошай - гэта нязначная доля крыптадзейнасці

Адмыванне незаконных сродкаў з дапамогай крыптавалюты з'яўляецца гарачай тэмай, улічваючы нядаўні гоман вакол крыпта-міксера Смерч наяўнымі. 

Раней у гэтым годзе блокчейн-аналітычнае падраздзяленне Chainalysis паведамляецца што кіберзлачынцы ў мінулым годзе адмылі лічбавыя актывы на суму 8.6 мільярда долараў, што складае 0.05% ад усяго аб'ёму крыпта-транзакцый за гэты перыяд. 

Адмывальнікі крыпта ў асноўным спадзяюцца на цэнтралізаваныя біржы са слабай палітыкай. Па-за межамі экасістэмы лічбавых актываў, паводле ацэнак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, штогод адмываецца ад 800 да 2 трлн долараў фіятаблюты, што складае каля 5% сусветнага ВУП, адзначылі ў фірме.

«... Адмыванне грошай з'яўляецца чумой практычна для ўсіх формаў перадачы эканамічнай каштоўнасці», - піша Chainalysis. «Спецыялісты з праваахоўных органаў і захавання патрабаванняў [павінны] ведаць, наколькі актыўная дзейнасць па адмыванні грошай тэарэтычна можа перайсці на крыптавалюту па меры росту распаўсюджвання гэтай тэхналогіі».

Кожны вечар атрымлівайце на сваю паштовую скрыню галоўныя крыпта-навіны дня і інфармацыю. Падпішыцеся на бясплатную рассылку ад Blockworks цяпер.