Грамадзянін Расіі экстрадаваны ў ЗША па абвінавачанні ў адмыванні крыптавых грошай

Аляксандр Віннік, грамадзянін Расіі, абвінавачаны ў кіраванні нелегальнай крыптабіржай BTC-e, быў экстрадаваны ў Злучаныя Штаты для абвінавачання ў махлярстве. 

ў заявуКэнэт А. Паліт-малодшы, памочнік адваката, адзначыў:

«Пасля больш чым пяці гадоў судовага разбору грамадзянін Расіі Аляксандр Віннік быў экстрадаваны ў ЗША ўчора для прыцягнення да адказнасці за кіраванне BTC-e, злачыннай біржай крыптавалют, якая адмыла больш за 4 мільярды долараў, атрыманых злачынным шляхам».

Ён дадаў:

 «Гэтая экстрадыцыя дэманструе прыхільнасць Дэпартамента расследаванню і ліквідацыі незаконнай кіберактыўнасці і не была б магчымай без нястомнай працы Упраўлення па міжнародных справах Міністэрства юстыцыі».

Пасля выстаўленага ў студзені 21 года абвінавачання з 2017 пункта абвінавачвання Віннік быў заключаны пад варту ў Грэцыі ў ліпені 2017 года на падставе запыту ЗША

У абвінаваўчым заключэнні адзначалася, што Віннік разам са сваімі паплечнікамі адміністраваў, кіраваў і валодаў BTC-e, значнай арганізацыяй па адмыванні грошай у Інтэрнэце і кіберзлачыннасцю, якая дазваляла гандляваць біткойнамі сярод карыстальнікаў. 

У справаздачы адзначаецца:

«У абвінаваўчым заключэнні сцвярджаецца, што BTC-e садзейнічаў транзакцыям для кіберзлачынцаў ва ўсім свеце і атрымліваў злачынныя даходы ад шматлікіх уварванняў у кампутары і хакерскіх інцыдэнтаў, махлярства з праграмамі-вымагальнікамі, схем крадзяжу асабістых дадзеных, карумпаваных дзяржаўных чыноўнікаў і сетак распаўсюджвання наркотыкаў».

За час працы BTC-e атрымаў біткойны на суму больш за 4 мільярды долараў. Акрамя таго, гэта павялічыла колькасць злачынстваў, пачынаючы ад гандлю наркотыкамі і заканчваючы дзяржаўнай карупцыяй, схемамі махлярства з вяртаннем падаткаў, крадзяжом асабістых дадзеных і ўзломам кампутараў. 

У снежні 2020 года Віннік быў пазбаўлены волі парыжскім судом на пяць гадоў. Блокчейн.Навіны паведамілі.

Тады ён быў асуджаны за адмыванне грошай у складзе арганізаванай злачыннай групы і за ілжывыя звесткі аб паходжанні даходаў. Яго таксама абвінавацілі ў вымагальніцтве і шматлікіх кіберзлачынствах.

Крыніца выявы: Shutterstock