SEC спаганяе плату з 11 чалавек у крыптасхеме Ponzi на 300 мільёнаў долараў

У панядзелак Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) абвясціла, што арыштавала 11 чалавек за іх ролю ў стварэнні і прасоўванні меркаванай крыптапіраміды і схемы Понцы. Афера сабрала з інвестараў больш за 300 мільёнаў долараў.

Платформа, вядомая як Forsage, прадавалася як дэцэнтралізаваная сістэма смарт-кантрактаў. Гэта таксама дазволіла мільёнам рознічных інвестараў выкарыстоўваць разумныя кантракты для гандлю адзін з адным.

SEC сцвярджае, што смарт-кантракты на Эфириума, Трон і Binance усе блокчейны былі падробкай. Аднак, па дадзеных SEC, гэтая ўстаноўка функцыянавала як звычайная піраміда больш за два гады пад паверхняй.

Аперацыі Forsage параўноўваюць з «падручніцкай пірамідай і схемай Понцы»

Камісія па каштоўных паперах і біржам абвінаваціла аператараў Forsage, меркаванай шматузроўневай маркетынгавай схемы, якая абяцала прынесці вялікую прыбытак інвестарам. Карыстальнікі Forsage атрымлівалі прыбытак, вярбуючы новых людзей для ўдзелу ў меркаваным махлярстве, якое адбывалася больш за два гады. Акрамя таго, Форсаж быў абвінавачаны ў выкарыстанні грошай ад новых інвестараў, каб плаціць ранейшым інвестарам, як гэта тыпова для махлярства Ponzi.

Згодна з заявай арганізацыі, апублікаванай у панядзелак, Forsage нібыта атрымаў больш за 300 мільёнаў долараў ад рознічных інвестараў па ўсім свеце, уключаючы ЗША, у незаконных мэтах. Чатыры заснавальнікі арганізацыі і некалькі іншых былі абвінавачаны ў садзейнічанні махлярству з дзевяцізначнай сумай.

Forsage праз сваю платформу падтрымкі адмовілася прапанаваць людзям спосаб звязацца з кампаніяй. Кампанія таксама не дала ніякіх каментароў. Нагляд выставіў абвінавачанні чатыром з адзінаццаці асоб. Іх цяперашняе месцазнаходжанне невядома. Па дадзеных SEC, раней было вядома, што яны пражывалі ў Расіі, Рэспубліцы Грузія і Інданезіі.

Кампанія Forsage была заснавана ў 2020 годзе чатырма людзьмі: Уладзімірам Ахотнікавым з Грузіі, Джэйн Доу, яна ж Лола Ферары з Інданезіі, Міхаілам Сяргеевым і Сяргеем Маслаковым з Расіі. Аналітычная кампанія Dapp Dune Analytics кажа, што Forsage хутка стаў адным з самых папулярных дэцэнтралізаваных прыкладанняў (dapps) на Ethereum blockchain, у выніку чаго прапускная здольнасць сеткі і выдаткі на газ выраслі на чвэрць.

Тым не менш, пакуль махлярства ўсё яшчэ дзейнічала, адказчыкі нібыта працягвалі прасоўваць яго праз відэа на YouTube і іншымі спосабамі. Двое абвінавачаных, якія не прызналі і не адмаўлялі віну, пагадзіліся задаволіць пазовы пры ўмове атрымання дазволу суда.

Канал YouTube, які нібыта з'яўляецца афіцыйным для Forsage, мае больш за 170,000 6,500 праглядаў і каля XNUMX XNUMX падпісчыкаў. Ён змяшчае відэа — большасць з якіх даўжынёй каля хвіліны — людзей, якія абмяркоўваюць, як Форсаж паўплываў на іх жыццё.

Між тым, паводле вэб-сайта Forsage, кампанія прыцягнула больш за 2 мільёны ўдзельнікаў. Сайт сцвярджае, што за апошнія суткі каля 2,500 чалавек сталі членамі Forsage і што праграма выдаткавала больш за 1.35 мільярда долараў.

SEC ідзе па новым шляху ў рэгуляванні крыпта

SEC таксама абвінаваціў трох амерыканскіх прамоўтэраў, якія прасоўвалі Forsage на сваіх платформах сацыяльных сетак. У паведамленні камісіі яны не называюцца. Двое іншых абвінавачаных ні прызналі, ні адмаўлялі прэтэнзіі, узялі на сябе адказнасць і пагадзіліся ўрэгуляваць абвінавачванні пры ўмове зацвярджэння судом.

Нягледзячы на ​​тое, што стваральнікі Forsage знаходзяцца за межамі Злучаных Штатаў, амерыканцы, якія жывуць у Ілінойсе, Місісіпі, Кентукі і Фларыдзе, былі абвінавачаны органам рэгулявання ў нібыта дапамозе ў прасоўванні схемы.

Па словах Кэралін Уэлшханс, выканаўцы абавязкаў кіраўніка аддзела SEC па крыпта-актывах і кіберпрасторы, якая курыравала расследаванне; 

Як сцвярджаецца ў скарзе, Forsage - гэта махлярская піраміда, запушчаная ў масавых маштабах і агрэсіўна прадаецца інвестарам […] Ашуканцы не могуць абысці федэральныя законы аб каштоўных паперах, засяродзіўшы свае схемы на разумных кантрактах і блокчейнах.

Каралін Уэлшханс

У студзені 2020 года была створана Forsage, і рэгулятары ў многіх краінах спрабавалі закрыць яе на працягу наступных некалькіх месяцаў. Падраздзяленне Камісіі па каштоўных паперах і біржам Філіпін у верасні 2020 года вынесла загад аб спыненні дзеянняў у дачыненні да Forsage. Акрамя таго, у сакавіку 2021 года ўпаўнаважаны па каштоўных паперах і страхаванню Мантаны паспрабаваў прыцягнуць яго да закона.

Crypto Crusaders, група энтузіястаў крыптаграфіі, падрыхтавала інфаграфіку, якая выкрывае «Чаму Forsage не з'яўляецца пірамідай!!» і распаўсюдзіў іх у сацыяльных сетках.

Кожны з «Crypto Crusaders», Сара Цісэн, Карлас Марцінес, Рональд Дырынг, Чэры Боўэн і Аліша Шэпперд, былі абвінавачаны ў махлярстве і прапанове і продажы незарэгістраваных каштоўных папер. Сэмюэлу Элісу і Марку Хэмліну, якія стварылі на YouTube фільмы з рэкламай Форсажа, таксама прад'явілі абвінавачванні.

SEC пазоў супраць астатніх прамоўтэраў і чатырох заснавальнікаў дамагаецца судовага забароны, спагнання, штрафаў і грамадзянскіх пакаранняў. Сённяшняе абнаўленне з'яўляецца апошнім нарматыўным рашэннем SEC у дачыненні да крыптапраекта або бізнесу, што пацвярджаецца навінамі на гэтым тыдні.

Фінансавы орган рэгулявання апошнім часам усё больш актыўна ўдзельнічае ў праваахоўных органах крыпта. Агенцтва і Міністэрства юстыцыі абвінавацілі былога Coinbase супрацоўнік для інсайдэрскай гандлю ў пачатку гэтага месяца. Гэта таксама абвінавачанне Coinbase прадастаўленне сакрэтнай інфармацыі кліентам.

Акрамя таго, старшыня SEC Гэры Генслер заявіў на мінулым тыдні, што крыптаабмены павінны рэгулявацца гэтак жа, як і біржы каштоўных папер, і не знайшоў «адсутнасці адрозненняў» паміж імі.

Аднак хадайніцтва SEC не было добра ўспрынята ў крыптасектары, і шматлікія лідэры галіны, заканадаўцы і іншыя рэгулюючыя органы асудзілі яго за «рэгуляванне шляхам прымусовага выканання».