- У той час невялікі банк з усяго 3 супрацоўнікамі меў рахунак на суму 50 мільёнаў долараў, які належаў Сэму Бэнкману-Фрыду.
- Аламеда таксама ўклала ў банк 11.5 мільёна долараў.
- Пракуратура спрабуе завалодаць усімі актывамі SBF.
Былы крыптабелы рыцар і былы генеральны дырэктар FTX Сэм Бэнкман-Фрыд знаходзіцца пад прыцэлам за свае дзеянні ў сазе FTX. Згодна з матэрыяламі суда, апублікаванымі ў пятніцу, высвятліўся адзін інцыдэнт: SBF меў рахунак у малавядомым банку ў сельскай мясцовасці штата Вашынгтон пад назвай Farmington State Bank на суму каля 50 мільёнаў долараў.
Фармінгтанскі дзяржаўны банк
4 студзеня 2023 г. пракуратура канфіскавала 49,999,500 700 11.5 долараў, якія знаходзіліся ў банку; гэта практыкаванне было часткай адсочвання актываў на суму амаль 2022 мільёнаў долараў. У сакавіку XNUMX года Alameda таксама набыла долю ў Farmington коштам XNUMX мільёна долараў. Інвестыцыі амаль удвая перавышалі ўвесь капітал банка на той момант.
На момант інвеставання банк быў 26-м найменшым банкам з 4,800. Размешчаны ў Фармінгтане, штат Вашынгтон, у горадзе было толькі 146 жыхароў, і Google Street View не ахопліваў увесь горад з-за яго памеру.
Паводле паведамленняў New York Times, банк меў толькі трох супрацоўнікаў і спецыялізаваўся на сельскагаспадарчых крэдытах фермерам; калі SBF інвеставаў, банк не прапаноўваў такіх паслуг, як інтэрнэт-банкінг або крэдытныя карты. Мяркуецца, што банк будзе мець 32 супрацоўнікі і ацэнку ў 115 мільёнаў долараў, і ён знаходзіцца на адным узроўні з іншымі банкамі з аналагічнымі тэхналогіямі і стартапамі траставых банкаў.
Банк месяцовага каменя
Банк атрымаў гандлёвую марку пад назвай "Moonstone" усяго за некалькі дзён да інвестыцый Аламеды і нядаўна быў унесены ў Інтэрнэт як "Moonstone Bank". Нягледзячы на тое, што на іх вэб-сайце крыптавалюты не згадваюцца непасрэдна, там гаворыцца, што яны хочуць «падтрымаць эвалюцыю фінансавання наступнага пакалення».
Толькі на мінулым тыдні невялікі банк абвясціў аб адмене назвы "Месяцовы камень" і вяртанні да пачатку працы ў якасці грамадскага банка; гэта магло быць таму, што крыптаіндустрыя моцна пацярпела ад шматлікіх гучных банкруцтваў, дэфіцыту ліквіднасці і падобнай на засуху сітуацыі ў аб'ёмах таргоў, якія паўплывалі на галіну ў 2022 годзе.
Згодна з заявай, апублікаванай Farmington 18 студзеня:
«Змена стратэгіі адлюстроўвае ўплыў апошніх падзей у крипто- індустрыя актываў і выніковая змена нарматыўнага асяроддзя, звязанага з бізнесам крыпта-актываў».
SBF і FED
Вядома, што СБФ выступіў не вінаваты па ўсіх васьмі пунктах абвінавачання ў махлярстве і змове, і федэральныя пракуроры ўпарта спрабуюць высачыць яго актывы. Чакаецца, што справа будзе разгледжана да кастрычніка 2023 года, федэральныя супрацоўнікі кажуць, што Сэм выкарыстаў грошы кліентаў FTX, каб падсілкоўваць Alameda.
Разам з актывамі ў Фармінгтане пракуратура таксама канфіскавала больш за 100 мільёнаў долараў з рахункаў Silvergate; у крипто- Банк таксама знаходзіцца пад пытаннем нібыта за ўдзел у злачынстве. Яшчэ 21 мільён долараў атрымаў ад брокерскай фірмы ED&F Man Capital Markets.
Улады ЗША таксама завалодалі 55 мільёнамі акцый Robinhood, што складае 526 мільёнаў долараў. Яны нястомна працуюць, даследуючы крыптаграфію і наяўныя грошы, якія знаходзяцца ў Bankman на трох рахунках найбуйнейшай у свеце крыптабіржы.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/24/50-m-held-at-a-rural-washington-bank-by-sbf-alameda-also-invested-11-5-m/