Праваахоўны орган Індыі, які займаецца расследаваннем фінансавых злачынстваў, замарозіў банкаўскія балансы на суму 647 мільёнаў рупій (каля 8 мільёнаў долараў), якія належаць WazirX, мясцовай крыптабіржы, якая належыць Binance.
Згодна з заявай у пятніцу, ED правяла ператрусы ў сузаснавальніка і тэхнічнага дырэктара WazirX Саміра Мхатрэ ў рамках расследавання справы аб адмыванні грошай на біржы. ED расследуе WazirX з мінулага года на прадмет яго меркаванай ролі ў адмыванні грошай, звязанай з кітайскімі крэдытнымі праграмамі, якія ўдзельнічалі ў лічбавым крэдытаванні ў Індыі.
Паведамляецца, што з 2019 года большасць кітайскіх кампаній выходзяць на тэрыторыю Індыі для крэдытавання шляхам стварэння фінтэх-прыкладанняў, але, паколькі Рэзервовы банк Індыі (RBI) не даваў ім ліцэнзію на нябанкаўскую фінансавую кампанію (NBFC), яны заключалі пагадненні з мясцовымі NBFC. .
У выніку ED апошнім часам расследуе шэраг індыйскіх кампаній NBFC і іх фінтэх-партнёраў «на прадмет драпежніцкай практыкі крэдытавання ў парушэнне рэкамендацый RBI і выкарыстання тэлефонных абанентаў, якія злоўжываюць персанальнымі дадзенымі і выкарыстоўваюць абразлівую лексіку для атрымання высокіх працэнтных ставак. ад крэдытаатрымальнікаў», — гаворыцца ў паведамленні агенцтва ў пятніцу.
Пасля таго, як пачаліся расследаванні, многія з гэтых фінтэх-прыкладанняў зачыніліся і перанакіравалі «вялізныя прыбыткі» рознымі шляхамі, у тым ліку крыпта, паводле ED.
«ED выявіла, што фінтэх-кампаніі перанакіравалі вялікую колькасць сродкаў на набыццё крыпта-актываў і потым адмылі іх за мяжой», — гаворыцца ў паведамленні. «Гэтыя кампаніі і віртуальныя актывы на дадзены момант немагчыма адсачыць».
У рамках расследаванняў ED таксама выклікала крыптабіржы і высветліла, што «максімальная колькасць сродкаў была перанакіравана на біржу WazirX, а набытыя такім чынам крыпта-актывы былі перанакіраваны на невядомыя замежныя кашалькі».
Па словах ED, WazirX і Mhatre не дапамагалі адсочваць гэтыя сродкі. Мхатрэ мае «поўны аддалены доступ да базы дадзеных WazirX, але, нягледзячы на гэта, ён не дае падрабязную інфармацыю аб транзакцыях, звязаных з крыпта-актывамі, набытымі за кошт махлярства з Instant Loan APP», — сказаў ED.
Далей гаварылася, што «слабыя нормы KYC [ведай свайго кліента], слабы нарматыўны кантроль транзакцый паміж WazirX і Binance, незапіс транзакцый у блокчейнах для эканоміі выдаткаў і незапіс KYC супрацьлеглых кашалькоў гарантавалі, што WazirX не можа даць ніякай справаздачы аб зніклых крыпта-актывах».
WazirX таксама не прыкладае намаганняў для адсочвання крыпта-актываў, а Binance «рэдка адказвае на запыты на [электронная пошта абаронена]», паведамляе ED.
«Мы ў поўнай меры супрацоўнічалі з Дырэкцыяй па праваахоўных органах (ED) на працягу некалькіх дзён і адказалі на ўсе іх запыты цалкам і празрыста», — сказаў WazirX у заяве The Block. «Мы не згодныя з абвінавачаннямі ў прэс-рэлізе ED. Мы ацэньваем наш далейшы плян дзеяньняў».
Binance не адказала на запыт The Block аб каментарыі да часу прэсы.
Абнаўленні з каментарамі ад WazirX.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.
Крыніца: https://www.theblock.co/post/161727/wazirx-bank-balances-frozen-ed-binance-crypto-exchange?utm_source=rss&utm_medium=rss