Праблемы, якія стаяць перад паваліліся криптовалюта крэдытная платформа Цэльсіі здаецца, абвастраецца пасля таго, як высветлілася, што канадскія рэгулятары працуюць з міжнароднымі партнёрамі, каб даследаваць цяпер збанкрутаваны цвёрдая.
Крыніцы, блізкія да гэтага пытання, паказваюць, што канадскія правінцыйныя рэгулятары, у тым ліку Квебекская Autorité des marchés financiers (AMF), з сярэдзіны чэрвеня супрацоўнічалі з калегамі са Злучаных Штатаў, каб раскрыць нядаўнія падзеі ў крэдыторы, Financial Post паведамляецца 9 жніўня.
Характэрна, што расследаванне было пачата адразу пасля таго, як Celsius спыніў адкліканне кліентаў перад падачай заявы аб банкруцтве.
Па словах крыніц, удзел AMF у расследаванні звязаны з найбуйнейшым пенсійным мэнэджэрам Квебека, Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), інвестыцыі 150 мільёнаў долараў у Celsius. Інвестыцыі CPDQs у кастрычніку 2021 г. адыгралі важную ролю ў павышэнні Цэльсія да больш чым 3 мільярдаў долараў.
Прырода зонда AMF па Цэльсію
Расследаванне кантралюючых органаў будзе сканцэнтравана на тым, ці заблакіраваны грошы карыстальнікаў Квебека ў градусах Цэльсія, і на дакладнай суме. Гэта адбываецца пасля Finbold паведамляецца што частка інвестараў у Celsius страціла зберажэнні пасля таго, як кампанія збанкрутавала.
Варта адзначыць, што Сільвен Тэберж, дырэктар па сувязях са СМІ AMF, не пацвердзіў і не абверг расследаванне Цэльсія.
У іншым месцы Камісія па каштоўных паперах Антарыё, як паведамляецца, пачынае аналагічнае расследаванне калапсу Цэльсія. У апошні час агенцтва ўсё больш актыўна працуе над падаўленнем нерэгулюемых крыптаграфічных арганізацый у Антарыё.
Варта адзначыць, што, нягледзячы на праверку канадскімі ўладамі, Celsius не зарэгістраваны ў рэгулятарных органах правінцыі. Такім чынам, правінцыі цесна супрацоўнічаюць з Камісіяй па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC).
Цэльсій таксама знаходзіцца пад расследаваннем розных штатаў, у тым ліку Тэхаса, Алабамы, Кентукі, Нью-Джэрсі і Вашынгтона ў ЗША
Юрыдычныя праблемы Celsius нарастаюць
Акрамя нарматыўнага расследавання Celsius, кампанія таксама сутыкнулася са шматлікімі пазовамі ад кліентаў, якія страцілі свае грошы ў сетцы. У прыватнасці, амерыканская юрыдычная фірма Braga Eagel & Squire, PC падала калектыўны пазоў супраць Celsius Network і яе генеральнага дырэктара Аляксандра Машынскага.
Пазоў быў пададзены «ад імя ўсіх фізічных і юрыдычных асоб, якія набылі або іншым чынам набылі каштоўныя паперы Celsius».
У той жа час Celsius таксама змагаецца з іншым калектыўным іскам, які абвінавачваецца ў продажы незарэгістраваных каштоўных папер у Понцы-падобная схема пераконваючы інвестараў набыць яго фінансавы прадукты па завышаных тарыфах.
Пазоў падаў былы менеджэр па інвестыцыях Celsius Джэйсан Стоўн, які таксама абвінаваціў фірму ў тым, што яна якія ўдзельнічаюць у маніпуляцыях крыптарынкам.
Крыніца: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/