Не пакідайце ніякіх папяровых слядоў: як група суверэнных грамадзян выкарыстала фальшывы бізнес па рамонце крэдытаў, каб назапасіць імперыю нерухомасці

Калі экіпаж, у які ўваходзілі іпатэчны брокер, агент па нерухомасці і натарыус, былі прад'яўлены абвінавачанні раней у гэтым годзе, некаторыя завалілі суд бессэнсоўнымі дакументамі, сцвярджаючы, што яны з'яўляюцца суверэннымі грамадзянамі і што суды ЗША не маюць над імі юрысдыкцыі.

Паслядоўнікі руху суверэнных грамадзян адмаўляюць легітымнасць урада ЗША і часта адмаўляюцца плаціць падаткі і разбураюць прававую сістэму праз бясконцыя і абструктыўныя судовыя справы. 

Трое з меркаваных удзельнікаў змовы зніклі і хадзілі на працягу некалькіх месяцаў, але на мінулым тыдні былі ўзятыя пад варту па абвінавачванні ў тым, што федэральная пракуратура ў Тэхасе назвала схемай шматузроўневай іпатэкі, рамонту крэдытаў і махлярства з дзяржаўнымі пазыкамі. 

Хізэр Эн Кампас і Дэвід Льюіс Бест-малодшы з Тэхаса былі абвінавачаныя ў студзені, і яны планавалі здаць сябе, каб прадставіць абвінавачанне, але потым пайшлі на працягу некалькіх месяцаў, заявіла пракуратура. Стывен Лаверн Крэбтры з Юты пазней быў абвінавачаны, а потым уцёк пасля ўнясення закладу.

Паведамленні, пакінутыя адвакатам Кампаса і Крэбтры, не былі неадкладна вернуты. Адвакат Бэста-малодшага сказаў: «Яшчэ занадта рана рабіць нейкія высновы ў гэтай справе».

Меркаваныя кіраўнікі схемы, Стывен Тэцуя Марызона і Альберт Луген Лім, якія з'яўляюцца шваграмі з Каліфорніі, былі арыштаваныя ў сакавіку пасля таго, як следства заявіла, што яны былі знойдзены ў гатэлі пад імем сваяка з торбамі, поўнымі наяўных грошай і Здаецца, ён рыхтаваўся пакінуць краіну. Марызона з'яўляецца грамадзянінам Японіі, а Лім мае сувязі з Мексікай.

Паведамленні, пакінутыя адвакатам Марызона і Ліма, не былі неадкладна вернуты. 

Калі іх прызнаюць вінаватымі, усім пагражае да 30 гадоў пазбаўлення волі ў федэральнай турме і магчымы максімальны штраф у 1 мільён долараў.

Паводле судовых дакументаў, у аснове афёры ляжаў бізнес па рамонце крэдытаў, які дзейнічаў сярод іншых пад назвамі KMD Credit, KMD Capital і Jeff Funding.

Група падавала заяўкі ад імя кліентаў з дрэннай крэдытнай гісторыяй, ілжыва заяўляючы, што яны сталі ахвярамі крадзяжу асабістых дадзеных. Заяўкі ў Федэральную гандлёвую камісію і крэдытныя агенцтвы будуць суправаджацца фальшывай дакументацыяй і часта зацвярджацца, што дасць кліентам палепшаныя крэдытныя балы, заявілі пракуроры.

Затым група будзе выкарыстоўваць асобы сваіх кліентаў - часам без іх ведама - для падачы заявак на іпатэчныя крэдыты, крэдытныя карты і, у апошні час, на дапамогу ад COVID-19. Па словах пракуратуры, фальшывыя іпатэчныя крэдыты будуць выкарыстоўвацца для пакупкі дамоў у Тэхасе і за яго межамі, а група атрымала даход ад арэнды дамоў.

У цэлым група набыла дзясяткі дамоў коштам у мільёны долараў, заявілі пракуроры.

Пракуратура сцвярджае, што Марызона настойваў на тым, каб усе, хто працуе над афёрай, выкарыстоўвалі фальшывыя ідэнтыфікацыйныя дадзеныя (ён называў Джэфа Люцыяна) і захоўваў як мага менш папер, якія дакументавалі схему. 

«Марызона не хацеў папяровага следу, таму што гэтыя дакументы маглі «прыцягнуць іх да непрыемнасцяў», і ў офіс быў прынесены здрабняльнік», - напісала пракуратура ў судовых дакументах, цытуючы аднаго з паплечнікаў Марызона. 

Адвакат Марызона заявіў у судовых дакументах, што, хаця яе кліент першапачаткова сцвярджаў, што ён суверэнны грамадзянін і што суды ЗША не маюць над ім юрысдыкцыі, пазней ён адмовіўся ад філасофіі і прызнаў паўнамоцтвы суда.