Золата прыносіць прыбытак дзякуючы паказанням Паўэла, стымул у фокусе

Bloomberg

"Зорны трэйдар" ператварыў сведку-зорку ў падатковы скандал на 12 мільярдаў долараў

(Bloomberg) - Для супрацоўніка, які штогод набіраў мільёны, адзін з лепшых гандляроў Duet Group падтрымліваў даволі нерэгулярны працоўны дзень. Некаторыя дні ён наогул не ступаў у офіс на чацвёртым паверсе вежы Аль-Фатан у фінансавай кампаніі Дубая. цэнтр, па словах былых калег, якія папрасілі не вызначаць асобу, абмяркоўваючы карпаратыўнае жыццё. Але на працягу некалькіх тыдняў кожнай вясны, калі еўрапейскія кампаніі выплачваюць дывідэнды, трэйдар, якога Bloomberg вырашыла назваць А. па юрыдычных прычынах - праводзіць доўгія дні за сваім сталом і прыносіць велізарны прыбытак сваёй фірме. Гэтыя здзелкі вярнулі Дуэта пасля А. ператварыўся з зорнага выканаўцы ў зорнага сведкі нямецкай пракуратуры. Гісторыя А. раскрывае далёка ідучую сетку, якая працягвае заблытваць прыватных асоб і фірмы, якія займаліся так званымі аперацыямі Cum-Ex, амаль праз дзесяць гадоў пасля заканчэння практыкі падаткаабкладання дывідэндаў. Лонданскі "Дуэт" на самым піку кіраваў некалькімі мільярдамі долараў і, як сцвярджаецца, адыграў ключавую ролю ў арганізацыі здзелак. А., які пакінуў фірму ў 2015 годзе, з'яўляецца адным з першых трэйдараў, якія супрацоўнічаюць з расследаваннем таго, што кажуць нямецкія заканадаўцы з'яўляецца адным з найбуйнейшых падатковых разбояў у еўрапейскай гісторыі. Ён далучаецца да некалькіх фігурантаў фінансавай галіны, якія гандлявалі Cum-Ex у іншых фірмах і давалі паказанні пра былых працадаўцаў, калег і контрагентаў, - супрацоўніцтва, якое дапамагло некаторым з іх заставацца за кратамі. Гэтая гісторыя заснавана на судах Лондана і абвінаваўчае заключэнне супраць двух банкіраў - асуджаных у мінулым годзе - сабраных нямецкімі ўладамі, а таксама размовы з больш чым дзесяткам людзей, якія ўдзельнічалі ў зондзе і знаёмыя з аперацыямі "Дуэта". Яны папрасілі не называць яго, бо падрабязнасці справы застаюцца канфідэнцыйнымі. Паліцыя, якая праводзіла жорсткі выбар, у мінулым годзе каротка затрымала сузаснавальніка "Дуэта" Генры Габея ў сувязі з слуханнямі аб экстрадыцыі. Габай адмаўляе любыя правіны. Прынамсі яшчэ тры чалавекі, звязаныя з Дуэтам, сутыкнуліся з кантролем з боку ўладаў. Адзін супрацоўнік "Дуэта", які працуе ў аперацыях, у гэтым месяцы страціў рашэнне, якое аспрэчвае запыт на экстрадыцыю Германіі, пасля таго, як паказанні А. выліліся ў ордэр. Санджай Шах, былы гандляр "Cum-Ex" з ТАА "Сола Капітал Партнэрс", кажа, што праверка сутыкаецца з рэзкім выбарам. "Яны проста хочуць супрацоўнічаць і рабіць тое, што ім трэба, каб мець лёгкае жыццё? Гэта проста ", - сказаў Шах у адным з інтэрв'ю ў канцы мінулага года. У мінулым месяцы дацкая пракуратура прад'явіла абвінавачванні Шаху і іншаму брытанцу за іх меркаваную ролю ў расследаванні падатковых махлярстваў у памеры 9.6 млрд. Крон (1.6 млрд. Долараў). Ён сцвярджае, што тое, што ён зрабіў, было законным і адмаўляе любыя правіны. Экс-гандляр, А., сам знаходзіцца пад следствам. Яго адвакаты ў Германіі і Вялікабрытаніі адмовіўся ад каментароў.Новы GigA. ён ніколі не чуў пра фірму Габея, калі да яго ўпершыню звярнуўся паляўнічы паляўнічы за роляй, але адна рэч, якую ён блізка знаў, была падатковай. Кваліфікаваны бухгалтар, ён працаваў над ідэямі па аптымізацыі падаткаў у сярэдзіне 2000-х, у JPMorgan Chase & Co. ў Лондане. A. сказаў пракурорам, што дапамагаў распрацоўваць структуру Cum-Ex для ЗША У 2008 годзе толькі для таго, каб фірма спыніла гэтую практыку з-за змены правілаў, паводле абвінавачання па справе Германіі. Патрык Бертан, прэс-сакратар лонданскага JPMorgan, адмовіўся ад каментароў. , які падрабязна расказваў пра канцэрт "Дуэта", у канцы чэрвеня дагнаў Габая ў нічога не падазравалы момант. Прагульваючыся па аэрапорце Тулона на поўдні Францыі з жонкай і іх дзецьмі на рэйс назад у Лондан, французская паліцыя была ненадоўга схоплена па просьбе нямецкіх пракурораў і вымушана застацца ў пастаянным месцы жыхарства пасля ўнясення пад заклад. На слуханнях у Экс-ан-Правансе ў ліпені французскі суддзя заявіў, што нямецкія пракуроры мяркуюць, што ён удзельнічаў у схеме, якая ашукала дзяржаву ў памеры 94 млн. еўра (110 млн. долараў) у перыяд з 2009 па 2011 гг. У судзе Габай паскардзіўся, што яго ніколі не выклікалі ўлады і што ён бы адказаў неадкладна, калі б гэта было так. Але ён ніколі не атрымліваў па электроннай пошце і не тэлефанаваў, сказаў ён. "Цалкам невінаваты". Бос дуэта не выступаў супраць экстрадыцыі ў Германію, і яго адпусцілі ў той жа дзень, калі ён прыбыў у краіну пасля выстаўлення дэпазіту. Яму не прад'яўлена абвінавачанне па ніводнай нямецкай справе. У заяве праз некалькі гадзін пасля французскага слухання летам мінулага года Габай заявіў, што гатовы супрацоўнічаць з нямецкімі следчымі. Ён таксама заявіў, што ў 2010 годзе ён не быў кантралюючым акцыянерам Duet. Пасля слуханняў у Францыі Габай заявіў, што "не ўдзельнічаў у якой-небудзь частцы бізнесу, які займаўся стратэгіямі арбітражу дывідэндаў". Ён сказаў, што такія аперацыі праводзіла іншая каманда. Што тычыцца фонду, да якога, па-відаць, адносяцца абвінавачванні, Габай сказаў, што "ніколі не гандляваў акцыямі, не выбіраў ніводнага пастаўшчыка паслуг". "Я цалкам невінаваты і абараняюся", - сказаў Габай у лонданскім судзе пра Cum-Ex у нязвязаным грамадзянскім пазове ў студзені. Ён адмовіўся дадаткова каментаваць большасць аспектаў гэтай гісторыі. DragnetGabay - не адзіны выпускнік Дуэта, які пацярпеў ад паказанняў А. Ален Шыбль, адзін з заснавальнікаў фірмы, і Асман Семерчы, былы кіраўнік, які больш за Дзесяць гадоў таму пасля выхаду з "Merrill Lynch & Co." абодва пагадзіліся на субяседаванне з пракуратурай Кёльна. Адвакат Шыбла адмовіўся даваць каментарыі, акрамя як пацвердзіць, што абодва кіраўнікі супрацоўнічаюць са зондам. Шыбл пакінуў Дуэт у 2013 годзе. Адвакат Семерці адмовіўся ад каментароў. Яшчэ аднаму, параўнальна маладому, супрацоўніку Дуэта пагражае экстрадыцыя ў Германію. 44-гадовы Віджая Санкар прайграў заяўку на аспрэчванне пастановы аб арышце нямецкай пракуратуры, якая грунтавалася на паказаннях А. У ордэры таксама выкладзены меркаваныя ролі Шыбла, Семерці і Габая. "Выдача не будзе непрапарцыйнай з улікам сур'ёзнасці меркаванага паводзін і верагоднага пакарання ў дачыненні да злачынстваў", - заявіў суддзя Цімаці Годфры, прымаючы рашэнне па справе Санкара ў лютым. . 9. Санкара дамагаюцца па трох пунктах падатковых злачынстваў. Падобна астатнім чыноўнікам Дуэта, Санкару не прад'яўленае абвінавачанне ў злачынстве, заявілі яго адвакаты. У пастанове Бодфры гаворыцца, што "разам з" А. Санкар меркаваў планаванне здзелак. А. адказваў за заключэнне здзелак у Duet, згодна з яго паказаннямі, прыведзенымі ў нямецкім абвінавачанні. Па словах людзей, знаёмых з сітуацыяй, ён пачаў супрацоўнічаць з пракуратурай Кёльна пасля таго, як даведаўся, што яго расследуюць. Яго роля была падобная на ролю іншых гульцоў у фондах, якія арганізоўвалі транзакцыі для інвестараў, фактычна ператвараючы першыя ў галоўныя мэты для нямецкіх улад. Пераход да "Дуэта" падкрэслівае, як зараз цягнецца драгнет па ўсёй індустрыі Cum-Ex, Услед за кіраўнікамі прыкладна праз дзесяць гадоў пасля заканчэння супярэчлівай гандлёвай стратэгіі. Гарачы большым Скандал "Cum-Ex" закрануў усе куткі высокіх фінансаў, пачынаючы ад меншага ўбору, як фірма Габая, і заканчваючы этапамі прыватна-банкаўскіх дынастый, такіх як Варбург, Гамбург, і гігантам Уол-стрыт, у тым ліку Моргану Стэнлі і Bank of America Corp. Германія забяспечыла асуджэнне экс-гандляроў і разлікі з такімі ўстановамі, як Deutsche Bank AG і нямецкае падраздзяленне HVB Unicredit SpA, а заканадаўцы гэтай краіны, якія сцвярджаюць, што здзелкі каштуюць дзяржаве каля 10 мільярдаў еўра, хочуць атрымаць яшчэ. закінутага ў наш час метаду падаткаабкладання дывідэндаў, які выкарыстоўваўся для атрымання шматразовага вяртання па адной партыі акцый шляхам спалучэння кароткіх продажаў і іншых здзелак. Тэрыторыі, якія заключалі здзелкі, звычайна былі найбольш актыўнымі напярэдадні сезона дывідэндаў, які звычайна працягваўся да канца другога квартала, нагадваюць гандляры. У Германіі такая практыка скончылася ў 2012 годзе, калі краіна перагледзела свае правілы. Многія з тых, хто ўдзельнічаў у Cum-Ex, сказалі, што ў той час лічылі, што гэта было законна, і яны атрымлівалі юрыдычную кансультацыю, кажучы пра гэта. Зонды распаўсюдзіліся за межы Германіі, і некалькі еўрапейскіх краін шукаюць фінансавых спецыялістаў, звязаных з Вялікабрытаніяй Данія арыентуецца на шаха, у той час як былы трэйдар кампаніі Solo Capital у студзені прайграў заяўку на блакіроўку запыту бельгійскай экстрадыцыі ў гэтай краіне. "Гандаль Cum-Ex быў прыняты многімі ўдзельнікамі рынку, у тым ліку інвестыцыйнымі банкамі, менеджэрамі актываў і брокерамі, пры падтрымцы іх юрыстаў і бухгалтараў », - сказаў Ніл Свіфт, партнёр юрыдычнай фірмы Peters & Peters у Лондане. «Каб эфектыўна працаваць, яму спатрэбілася шмат і разнастайных акцёраў, каб яны працавалі разам, задаволеныя тым, што тое, што яны робяць, было вышэй за ўсіх». Кіраўнікі кампаніі Colorful CareerDuet пачалі прымаць розныя віды пагадненняў па выплаце падаткаў на дывідэнды з прыходам у 2008 г. Саліма Махамеда, былы гандляр Merrill Lynch, якому не прад'яўлялі абвінавачванні ў правінах і не адказваў на некалькі просьбаў пракаментаваць. Ён сышоў усяго праз год. Габай і яго калегі пайшлі шукаць замену - і выявілі, што партнёры A.Duet былі праінфармаваны пра ўсю дзейнасць А., не ў апошнюю чаргу з-за высокага прыбытку, згодна з еўрапейскім ордэрам, пададзеным супраць Санкара. A. Структураваў здзелкі, і Санкар выканаў іх у адпаведнасці з ордэрам, які быў апублікаваны Лонданскім судом, які курыраваў запыт аб экстрадыцыі. Для Габая, былога банкіра з Уол-стрыт, яго арышт летам стаў нізкай кропкай у маляўнічай кар'еры. у мінулым годзе ён звязаны з патэнцыяльнымі інвестыцыямі ў англійскі футбольны клуб Derby County FC. Грамадзянін Швейцарыі, які нарадзіўся ў Турцыі, пачаў сваю фінансавую кар'еру ў 1990-х у Merrill Lynch, перш чым перайсці ў Credit Suisse Group AG, дзе стаў кіраўніком ізраільскага і Турэцкі інвестыцыйны банкінг. Ён сышоў у 2000 годзе і дапамог заснаваць Дуэт неўзабаве пасля таго, як быў аператарам хедж-фондаў і фондаў прыватных інвестыцый. Cum-Ex таксама стварае праблемы Дуэту ў грамадзянскім судзе Германіі. Аддзел CACEIS Credit Agricole SA судзіцца з Дуэтам, Габаем, Шыблам, Семерчы, а таксама супраць А. у рамках заяўкі на акупку больш за 300 мільёнаў еўра, звязанай з таргоў "Cum-Ex". "Уверх галавой" Габай у сваім лісце заявіў, што пазоў не з'яўляецца абгрунтаваным і падкрэсліў, што "Дуэт" знаходзіцца ў ліку больш чым двух дзясяткаў абвінавачаных, у тым ліку сусветныя фінансавыя інстытуты. Адвакат Шыбла заявіў, што іск не заслугоўвае, і суд папрасіў яго адхіліць. Семерчы не атрымліваў заявак. Па гэтай справе таксама былі прыцягнуты да адказнасці па меншай меры двое адвакатаў, якія ўдзельнічалі ў здзелках Cum-Ex.Габай кажа, што адчуў напружанне, якое выклікалі зонды Cum-Ex. "З ліпеня маё жыццё перавярнулася", - сказаў ён у Лондане. Суд па не звязанай з гэтым справе ў студзені. Са свайго боку А. вярнуўся ў Лондан пасля выхаду з Дуэта. Цяпер ён кіруе фірмай, якая прапануе замежным інвестарам месца жыхарства ў Еўрапейскім Саюзе з дапамогай так званых інвестыцый з "залатой візай". У 2017 годзе з ім звязаўся юрыст, уцягнуты ў Cum-Ex, і падробленае імя "Бенджамін Фрэй, », Які быў першым чалавекам, які супрацоўнічаў з пракуратурай у Кёльне, расследуючы здзелкі. Ён папярэдзіў А. што ён таксама знаходзіўся пад следствам. Неўзабаве А.

Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/gold-holds-gains-powell-testiment-010749216.html