Праваахоўнае ведамства Індыі (ED), якое расследуе фінансавыя злачынствы, замарозіла актывы на суму 3.7 мільярда рупій (каля 46 мільёнаў долараў), якія належаць Vauld, праблемнаму крыпта-крэдытору.
ED правяла ператрусы ў індыйскай кампаніі пад назвай Yellow Tune Technologies і выявіла, што гэтая кампанія, кліент індыйскай арганізацыі Vauld Flipvolt Technologies, удзельнічала ў справе аб адмыванні грошай, гаворыцца ў заяве ў пятніцу. Справа звязана з кітайскімі крэдытнымі праграмамі, якія займаліся лічбавым крэдытаваннем у Індыі.
Паведамляецца, што з 2019 года большасць кітайскіх кампаній выходзяць на тэрыторыю Індыі для крэдытавання шляхам стварэння фінтэх-прыкладанняў, але, паколькі Рэзервовы банк Індыі (RBI) не даваў ім ліцэнзію на нябанкаўскую фінансавую кампанію (NBFC), яны заключалі пагадненні з мясцовымі NBFC. .
«Праводзячы расследаванне фінансавання, ED выявіў, што вялікая сума сродкаў у памеры 370 крор рупій была ўнесена 23 арганізацыямі, у тым ліку абвінавачанымі NBFC і іх фінтэх-кампаніямі, у кашалькі INR кампаніі Yellow Tune Technologies Private Limited, якая захоўваецца ў Crypto Exchange M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Гэтыя сумы былі не чым іншым, як даходамі ад злачынных дзеянняў, атрыманымі ад драпежніцкай практыкі крэдытавання», - сказаў ED.
Далей гаварылася, што Yellow Tune Technologies — пры дапамозе Flipvolt — дапамагала абвінавачаным фінтэх-кампаніям пазбягаць звычайных банкаўскіх каналаў і выводзіць усе махлярскія грошы ў выглядзе крыпта-актываў.
ED таксама сказаў, што Vauld не змог забяспечыць поўны след крыпта-транзакцый, зробленых Yellow Tune Technologies, і што ён падтрымлівае слабыя працэсы "ведай свайго кліента" (KYC) і барацьбу з адмываннем грошай (AML).
«Заахвочваючы невядомасць і маючы слабыя нормы AML, ён актыўна дапамагаў M/s Yellow Tune у адмыванні злачынных даходаў на суму 370 крор рупій з дапамогай крыптаграфічнага шляху. Такім чынам, эквівалентныя рухомыя актывы ў памеры 367.67 крор рупій, якія знаходзяцца на Flipvolt Crypto-exchange, у выглядзе балансаў банка і плацежнага шлюза на суму 164.4 крор рупій і крыпта-актывы, якія ляжаць на іх рахунках у пуле, на суму 203.26 крор рупій, замарожаны ў адпаведнасці з PMLA, 2002 г. , пакуль крыптабіржа не дасць поўнага адсочвання сродкаў», — сказаў ED.
Дзеянне ED стала апошнім ударам для Vauld, які ў мінулым месяцы спыніў зняцце кліентаў і павінен крэдыторам у агульнай складанасці 402 мільёны долараў, як паведамляў у той час The Block. З гэтай сумы 363 мільёны долараў — або 90% — прыпадае на дэпазіты індывідуальных рознічных інвестараў.
Ваўлд шукаў абароны ў крэдытораў. Раней у гэтым месяцы Высокі суд Сінгапура атрымаў тры месяцы на працяг вывучэння сваіх варыянтаў. Vauld цяпер павінен вырашыць свой шлях да 7 лістапада.
Vauld зараз знаходзіцца ў працэсе належнай абачлівасці канкурэнтам Nexo для патэнцыйнай здзелкі па набыцці. Пакуль трэба высветліць, ці адбудзецца здзелка, улічваючы гэтыя апошнія падзеі.
Гэта другі такі крок ED у крыптапрасторы за апошнія дні. На мінулым тыдні індыйскія праваахоўныя органы замарозілі банкаўскія рэшткі на суму 647 мільёнаў рупій, якія належаць WazirX, мясцовай крыптабіржы.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.
Крыніца: https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaulds-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss