Праз некалькі дзён пасля іх першых арыштаў у рамках расследавання падазроных шматмільярдных криптовалюта- звязаныя транзакцыі праз некалькі аддзяленняў двух паўднёвакарэйскіх банкаў, улады выявілі дадатковыя нерэгулярныя пераводы з удзелам большай колькасці кампаній.
Як здарылася, Карэйская служба фінансавага нагляду (FSS) выявіла дадатковы 1 мільярд долараў, і больш было пераведзена ў серыі падазроных транзакцый, у выніку чаго агульны кошт гэтых пераводаў дасягнуў 6.5 мільярда долараў, паведамляе мясцовае інфармацыйнае агенцтва. Карэя JoongAng Daily паведамляецца 15 жніўня.
Падрабязнасці расследавання
Паводле справаздачы, значная частка гэтай сумы была пераведзена з пакуль неназванай крыптаграфічны абмен, пасля чаго яго перавезлі за мяжу, у тым ліку ў Ганконг, Японію, ЗША і Кітай.
Транзакцыі, якія выклікалі FSS, уключалі транзакцыі, зробленыя нядаўна апублікаванымі кампаніямі, і транзакцыі на суму больш за 50 мільёнаў долараў, зробленыя малым бізнесам, што прымусіла агенцтва меркаваць, што некаторыя з іх могуць быць папяровымі кампаніямі, якія выкарыстоўваюць рахункі, звязаныя з крыптаваннем, для ўдзелу ў незаконных транзакцыях у замежнай валюце.
Акрамя таго, у ведамстве таксама ўдакладнілі, што пералічаныя грошы выкарыстоўваліся для імпарту розных тавараў, такіх як паўправаднікі, ювелірныя вырабы і касметыка, і ўдзельнічалі ў транзакцыях, здзейсненых у агульнай складанасці 65 кампаніямі.
As Фінбольд Раней паведамлялі ўлады Паўднёвай Карэі затрымалі трох чалавек з-за праблем, якія ўключалі стварэнне нелег крыпту гандаль аперацыя, прадстаўленне false фінансавы даныя ў банкі і правядзенне падазроных валютных аперацый.
Іншыя крыптапраблемы Карэі
У канцы ліпеня паўднёвакарэйскія следчыя правялі рэйд на некалькіх мясцовых крыптабіржах, канфіскаваўшы запісы транзакцый і іншыя матэрыялы ў рамках расследавання абставінаў, якія прывялі да спынення працы платформы Terra.
Між тым, До Квон, генеральны дырэктар Terraform Labs, якая нанесла вялікія страты інвестарам, калі яе стейблкойн TerraUSD (UST) і родны токен Terra (Луна) разваліўся, канчаткова з'явіўся на публіцы для свайго першага інтэрв'ю пасля спынення праекта коштам 45 мільярдаў долараў.
Крыніца: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/