Па словах інсайдэраў, знаёмых з пытаннем, цытуемых у B...
пазнака: Адмыванне
Банк Signature абвінавачаны ў адмыванні грошай
Паведамляецца, што рэгулятары ЗША расследуюць крыпта-дружалюбны Signature Bank на прадмет адмывання грошай. Але гэта апошняя распрацоўка аперацыі Choke Point? Паводле справаздачы агенцтва Bloomberg, амерыканскі р...
Паведамляецца, што медыякампанія Трампа знаходзіцца пад федэральным расследаваннем за адмыванне грошай, звязанае з Расіяй
Федэральнае крымінальнае расследаванне медыя-кампаніі былога прэзідэнта Дональда Трампа Trump Media пашырылася і ўключыла патэнцыйныя парушэнні ў справе адмывання грошай, звязаныя з пазыкай на 8 мільёнаў долараў з ...
Банк Signature расследуецца на прадмет адмывання грошай перад гібеллю: Справаздача
Паведамляецца, што дружалюбны да крыптавалют Signature Bank расследаваўся двума дзяржаўнымі органамі Злучаных Штатаў перад яго крахам. Паводле справаздачы Bloomberg ад 15 сакавіка са спасылкай на сям'ю людзей...
У Індыі крыпта падпадае пад закон аб адмыванні грошай: што чакае наперадзе манеты-мемы, такія як Dogecoin і Big Eyes Coin
Пасля ўвядзення падатку ў памеры 30% на прыбытак, атрыманы ад крыптавалют у мінулым годзе, урад Індыі зараз уключыў віртуальныя лічбавыя актывы, такія як крыптавалюты, пад Палажэнне аб прадухіленні адмывання грошай...
У Індыі крыпта-транзакцыі падпарадкоўваюцца Закону аб прадухіленні адмывання грошай – рэгуляванне Навіны аб біткойнах
Міністэрства фінансаў Індыі абвясціла, што крыпта-транзакцыі будуць падпарадкоўвацца Закону аб прадухіленні адмывання грошай 2002 г. (PMLA). Адзначаючы, што гэты крок «з'яўляецца пазітыўным крокам у прызнанні с...
Банкам з крыптасэрвісамі патрэбныя новыя магчымасці па барацьбе з адмываннем грошай
Новы год пачаўся з навіны аб тым, што вядомы прадпрымальнік Web3 Кевін Роўз стаў ахвярай фішынгавай аферы, падчас якой ён страціў незаменныя токены (NFT) на суму больш за 1 мільён долараў. Як асноўны фінансавы ...
Індыя ўключыць палажэнні аб адмыванні грошай у крыптасектар
Паводле справаздачы Reuters, урад Індыі вырашыў увесці палажэнні аб адмыванні грошай у крыптасектары. Міністэрства фінансаў апублікавала ў аўторак паведамленне аб тым, што...
Індыя ўводзіць палажэнні аб адмыванні грошай для крыптасектара
Урад Індыі ўвёў палажэнні аб адмыванні грошай у крыптасектары ў сваім апошнім кроку па ўзмацненні жорсткасці нагляду за лічбавымі актывамі. Bloomberg паведаміла, што Міністэрства фінансаў Індыі заявіла на Т...
Індыя падпарадкоўвае крыпта-транзакцыі закону аб барацьбе з адмываннем грошай
Хоць няма нічога новага ва ўвядзенні стандартаў па барацьбе з адмываннем грошай (AML) на крыптаграфію, толькі цяпер урад Індыі вырашыў паведаміць усім зацікаўленым бакам аб абавязку выконваць...
Уранавы хакер пачаў адмываць 50 мільёнаў долараў амаль праз два гады
Адзін з кашалькоў, звязаных з хакерам Uranium Finance 2021 года, нарэшце зноў прачнуўся, зрабіўшы пераводы 2250 ethereum(ETH) (~3.35 мільёна долараў) у Tornado Cash. Адрас хакера 0xC47BdD0A852a88...
Сінгапур правярае лабараторыі Terraform Kwon на фоне заяваў аб адмыванні 100 мільёнаў долараў пасля згортвання праекта ⋆ ZyCrypto
Рэклама Сінгапур сцвярджае, што крыпта-ўцякач не знаходзіцца ў краіне. У мінулым месяцы SEC падала ў суд на Квона і яго кампаніі, абвінаваціўшы яго ў адмыванні грошай.
Уліковы запіс Tether выкарыстоўваўся ў адмыванні грошай тэрарыстамі: WSJ
У новай справаздачы Wall Street Journal сцвярджаецца, што Tether атрымліваў доступ да глабальных банкаўскіх рахункаў праз крыптафірмы, якія выкарыстоўвалі падробленыя дакументы, і падстаўныя кампаніі. Расследаванні Уол-стрыт...
Былы дырэктар FTX прызнаў сябе вінаватым у махлярстве, адмыванні грошай і парушэннях фінансавання выбарчай кампаніі ў ЗША – Навіны Bitcoin
Прыкладна 11 дзён таму паведамлялася, што Нішад Сінгх, былы інжынерны дырэктар FTX, працаваў з федэральнай пракуратурай, каб дамовіцца аб прызнанні віны. У аўторак Сінгх прызнаў сябе вінаватым у злачынстве...
У новым праекце законапраекта ЕС аб барацьбе з адмываннем грошай ухілены забарона на ўласны кашалёк
Адрасы, якія размяшчаюцца самастойна, раней вядомыя як «неразмешчаныя кашалькі» ў палітыцы Еўрапейскага саюза, зноў абмяркоўваюцца, паколькі супрацоўнікі Еўрапейскага парламента хочуць растлумачыць, што заканадаўцы не хочуць, каб у...
Папярэджанне праваахоўных органаў аб росце адмывання крыпта-даходаў
Да з'яўлення крыптавалют «ачыстка» незаконных сродкаў была значна больш складаным працэсам. У апошнія гады адмыванне крыпта-грошай стала прасцей. Адмыванне грошай прадугледжвае незаконнае пераўтварэнне...
Бойфрэнд «Cryptoqueen» прысуджаны да пяці гадоў пазбаўлення волі за адмыванне 300,000,000 XNUMX XNUMX долараў у крыптаграфіі
Экс-бойфрэнд сумна вядомай «Cryptoqueen» прысуджаны да пяці гадоў турмы за адмыванне сотняў мільёнаў даляраў. У новай справаздачы Bloomberg Law гаворыцца, што Гілберт Армента, е...
Сенатар Элізабэт Уорэн стварае антыкрыптаграфічную армію ў Вашынгтоне і кажа, што прамысловасць прызначана для адмывання грошай: справаздача
Сенатар ад Масачусэтса Элізабэт Уорэн прасоўвае палітычную кампанію па рэгуляванні крыптапрасторы, галіны, якая, на яе думку, і яе кааліцыя пагражае нацыянальнай бяспецы. Паводле ...
Уорэн абяцае зноў увесці ў дзеянне законапраект аб барацьбе з адмываннем грошай
Сенатар Элізабэт Уорэн, штат Масачусэтс, заявіла, што разам з сенатарам Роджэрам Маршалам, штат Масачусэтс, яна плануе аднавіць заканадаўства, якое пашырыла б законы аб барацьбе з адмываннем грошай на шырокі спектр экасістэм крыптавалют...
Расіянін, абвінавачаны ў адмыванні даходаў ад праграм-вымагальнікаў у крыптаграфіі, прызнаў сябе вінаватым у ЗША – Навіны біткойнаў
Грамадзянін Расіі, абвінавачаны ў апрацоўцы крыптавалютных плацяжоў у выніку нападаў праграм-вымагальнікаў, прызнаў сябе вінаватым у адмыванні грошай у ЗША. Мужчына, экстрадаваны з Нідэрландаў у...
Фішынгавы зламыснік перамяшчае сродкі на адрас адмывання
Згодна з CertiK Alerts, трэкерам крыптаабароны, уліковы запіс хакера «Fake_phishing7064» нядаўна адправіў сродкі на знешні рахунак (EOA) па дадзеных Etherscan. EOA перамясціўся больш чым на 100 эфіраў...
Банк Silvergate трапіў у расследаванне Міністэрства юстыцыі аб адмыванні грошай
Silvergate Bank, крыпта-крэдытор, які нядаўна атрымаў інвестыцыі ў памеры 200 мільёнаў долараў ад Фонду заснавальнікаў Пітэра Ціля, знаходзіцца пад расследаваннем Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) за яго дэ...
Праз год: федэральныя следчыя разглядаюць стваральнікаў Squiggles NFT за махлярства і адмыванне грошай
Прайшоў год з таго часу, як мы ўпершыню асвятлілі гісторыю вакол Squiggles, NFT rugpull, якая была прасачана ў паўнавартасным маніфесце. З гэтага часу рынак NFT так шмат чаго прыходзіць і сыходзіць,...
FCA паказвае, што 86% крыптакампаній Вялікабрытаніі не адпавядаюць стандартам барацьбы з адмываннем грошай ⋆ ZyCrypto
Рэклама У пятніцу Упраўленне фінансавага паводзінаў Вялікабрытаніі (FCA) паказала, што толькі 41 крыптафірма прайшла праверку нарматыўнага зацвярджэння з 300 заяў...
Сенатар ЗША засяродзіўся на барацьбе з адмываннем крыпта-даходаў — заклікае Кангрэс і рэгулятары прыняць меры — рэгуляванне Bitcoin News
Сенатар ЗША Элізабэт Уорэн заклікала Кангрэс забяспечыць, каб рэгулятары, такія як Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC), мелі інструменты для эфектыўнага рэгулявання крыптаіндустрыі і ўзлому...
Вядомая хакерская група Lazarus пачала адмываць сродкі Harmony: падрабязнасці
Godfrey Benjamin Lazarus Group перамясціла ўзламаныя ёю сродкі з Harmony Bridge на тры біржы. Больш шырокая крыптаэкасістэма перажывае нязменную станоўчую цэнавую тэндэнцыю, якая ахапіла ...
Крыптакрэдытор Nexo нацэлены на расследаванне ў Балгарыі меркаванага адмывання грошай і падатковых парушэнняў
«У адным з офісаў Nexo у Балгарыі, якая, як вы ведаеце, самая карумпаваная краіна ў ЕС (Еўрапейскім саюзе), ёсць прадстаўнікі ўлады», — сказаў прадстаўнік Nexo ў электронным лісце CoinDesk. ...
Праграміст Chivo Wallet з Сальвадора распавёў аб меркаваным махлярстве з пасведчаннямі асобы, праблемах з тэхналогіямі і адмываннем грошай – біржы Bitcoin News
Праграміст кашалька Chivo распавёў пра розныя праблемы, з якімі сутыкнуўся флагманскі кашалёк Сальвадора на пачатковых этапах. Шон Овертан, які сцвярджае, што яго нанялі, каб ...
Ці ўдзельнічае Nexo у адмыванні грошай?
Бурная біржа Nexo перажывае цяжкія часы, бо ў новых паведамленнях паведамляецца, што рэгулятары правялі рэйды ў яе офісах. Як паведамляе "Стандарт", пошукавая група ў складзе некалькіх пракуратур...