Пасля WazirX Valud апынуўся пад радарам ED – Расшыфроўка поўнай праўды – Coinpedia – СМІ Fintech і Cryptocurreny

Кампанія Valud, якая базуецца ў Сінгапуры, трапіла ў поле зроку Упраўлення па выкананні заканадаўства Індыі (ED), агенцтва краіны па барацьбе з адмываннем грошай. 

У прэс-рэлізе ED заявіла, што правяла ператрус у офісе Valud у Бангалоры і замарозіла актывы на суму рупій. 370 крор (прыкладна 46 мільёнаў долараў). Рэгулюючы орган выдаў распараджэнне замарозіць банкаўскія балансы Валуда і балансы плацежнага шлюза. 

ED пачаў расследаванне ў дачыненні да некалькіх платформаў абмену лічбавымі актывамі. Паводле справаздачы Economic Times, ED расследуе па меншай меры 10 крыптабіржаў за нібыта аказанне дапамогі замежным фірмам у адмыванні грошай з выкарыстаннем крыпта. Многія крыптабіржы былі выкліканыя ў ліпені агенцтвам з просьбай прадставіць пэўныя дадзеныя і дакументы. 

Агенцтва падлічыла, што абвінавачаныя фірмы адмылі больш за рупій. 1000 крор (прыкладна 130 мільёнаў долараў) у выпадку праграмы імгненнай пазыкі.

У заяве ED, ён разглядаў юрыдычную асобу Flipvolt-Valud, якая змяшчае «даходы ад злачынных дзеянняў, атрыманыя ад драпежніцкай практыкі крэдытавання», якія пасля былі пераведзены за мяжу. Крыптабіржу абвінавацілі ў дапамозе працэсу праз нястрогія праверкі з боку ED.

Valud выступіў з заявай, у якой гаворыцца, што, нягледзячы на ​​​​супрацоўніцтва з ED, рэгулятар замарозіў свае актывы. Крыпта-актывы ў кашальках пула на суму каля 25 мільёнаў долараў былі замарожаныя. 

Крыптабіржа не пагадзілася з загадам аб замарожванні і заявіла, што ED спецыяльна выклікала аднаго кліента, які скарыстаўся іх паслугамі. Аднак пазней гэты ўліковы запіс быў дэактываваны. 

наступны Sтэп Валуд

У блогу згадваецца, што Валуд будзе шукаць юрыдычную кансультацыю, каб пераканацца, што інтарэсы кліентаў і кампаніі будуць абаронены ў далейшым ходзе дзеянняў. Біржа строга адпавядае правілам KYC у кожнай краіне. Біржа таксама запэўніла, што будзе працягваць супрацоўніцтва з ED. 

У справаздачы ED згадваецца, што прамоўтэраў кампаніі немагчыма прасачыць. Было выяўлена, што некаторыя падстаўныя арганізацыі былі створаны некаторымі грамадзянамі Кітая, а некаторыя новыя банкаўскія рахункі таксама былі адкрыты на імя фіктыўных дырэктараў. Падазраваныя пакінулі Індыю ў снежні 2020 года.