WazirX, які належыць Binance, знаходзіцца пад расследаваннем у Індыі па абвінавачванні ў адмыванні грошай

Індыйскі дырэктарат па праваахоўных органах расследуе WazirX, каб вызначыць, ці спрыяў ён адмыванню 2,790 крор індыйскіх рупій (больш за 350 мільёнаў долараў) праз сваю платформу, заявіў міністр фінансаў краіны Панкадж Чаудхары. сказаў мясцовыя СМІ.

Біржа, якая працуе як незалежная даччыная кампанія Binance, нібыта парушыла палажэнні Закона аб кіраванні замежнай валютай 1999 года (FEMA), пасля таго як расследаванне паказала, што крыпта-актывы на суму каля 350 мільёнаў долараў былі пераведзены на невядомыя кашалькі.

Рэгулятар правярае WazirX па двух справах, звязаных з крыпта. Кажуць, што ў адным з выпадкаў WazirX выкарыстаў агароджаную інфраструктуру Binance для здзяйснення транзакцый, якія не былі «запісаныя ў блокчейнах і, такім чынам, былі пакрытыя таямніцай».

Чаудхары працягваў паўтараць заклік да глабальнага супрацоўніцтва ў рэгуляванні крыптавалют. Ён сказау:

«Любая палітыка ў галіне крыптавалюты можа быць эфектыўнай толькі пасля значнага міжнароднага супрацоўніцтва па ацэнцы рызык і выгод і эвалюцыі агульнай сістэматыкі і стандартаў».

У працяг расследавання ED выпусціў WazirX Паведамленне аб прычынах (SCN), каб яго кіраўнікі з'явіліся перад ім для далейшага допыту.

WazirX і індыйскія рэгулятары

WazirX быў набыты Binance у 2019 г., але ў многіх выпадках індыйскія рэгулятары выклікалі крытыкі за невыкананне рэкамендацый па абмене валюты і адмыванню грошай.

У чэрвені 2021 года WazirX знаходзіўся пад расследаваннем ED па абвінавачванні ў які палягчае незаконныя трансгранічныя аперацыі на суму 27.90 мільярда рупій (381.93 мільёна долараў). Па дадзеных расследавання, грамадзяне Кітая адмывалі злачынныя даходы, накіроўваючы іх праз WazirX пасля канвертацыі ў USDT.

Сузаснавальнікі WazirX Нішал Шэці і Сідхарт Менон падчас абароны біржы сцвярджалі, што яна адпавядае ўсім дзеючым законам.

Бізнес сёння раней паведамлялася, што сузаснавальнікі пераехалі ў Дубай, паколькі рэгуляванне крыпта ў Індыі ўзмацняецца.

Індыя становіцца недружалюбнай да Crypto

Першая спроба Індыі забараніць крыптаграфію была ў Красавік 2018, на падставе рызык, звязаных з «абаронай правоў спажыўцоў, сумленнасцю рынку і адмываннем грошай. Аднак рашэнне было адменена рашэннем Вярхоўнага суда ў Сакавік 2020.

Але ў ліпені ўрад ашалеў ад крыптаграфіі, увёўшы 30% падатак на прырост даходаў і дадатковы 1% падатак Вылічваецца па стаўцы крыніцы (TDS). Аб'ёмы таргоў на біржах значна ўпалі, і WazirX паведаміў аб зніжэнні ў гадавым вылічэнні на 74% па стане на 30 чэрвеня.

Наступнае апытанне WaxirX і Zebpay паказала гэта 83% крыптатрэйдараў скарацілі частату гандлю з-за жорсткіх падатковых мер.

Нягледзячы на ​​заклікі да зніжэння падаткаў, міністр фінансаў Панкадж Чаудхары сцвярджаў, што палітыка падаткаабкладання застанецца, паколькі Рэзервовы банк Індыі (RBI) імкнецца выкарыстоўваць яе ў якасці меры, каб адпудзіць карыстальнікаў ад удзелу ў «рызыкоўных» транзакцыях.

Крыніца: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/