Даччыная кампанія стейблкойна Tether, крыптабіржа Bitfinex, сутыкаецца з магчымасцю крымінальнага расследавання ў Злучаных Штатах у адпаведнасці з Міністэрствам юстыцыі (DOJ) у адказе на запыт Закона аб свабодзе інфармацыі (FOIA), распаўсюджаны ў Twitter раней на гэтым тыдні . Bitfinex на працягу доўгага часу знаходзіўся пад пільнай увагай з-за сваіх дзеянняў, і, калі верыць паведамленням, ён будзе зноў падвяргацца расследаванню.
З тых часоў Міністэрства юстыцыі адхіліла запыт інфармацыі адносна Tether Holdings Limited, яе мацярынскай кампаніі iFinex Inc. і іншых даччыных кампаній, у тым ліку Bitfinex, спасылаючыся на выключэнне 7(A) Кіраўніцтва FOAI. The вызваленне выключае раскрыццё:
Запісы або інфармацыя, сабраныя ў мэтах праваахоўных органаў, але толькі ў той ступені, у якой вытворчасць такіх запісаў або інфармацыі ... можа разумна чакаць, што яны будуць перашкаджаць судоваму працэсу.
Чалавек, які падаў запыт у лютым 2022 года Карыстальнік Twitter oleh86, і ў адпаведнасці з ім сам запыт прасіў:
Паважаныя спадары, у адпаведнасці з Законам аб свабодзе інфармацыі (FOIA), 5 USC § 552, я запытваю любую інфармацыю, якая знаходзіцца ў распараджэнні Міністэрства юстыцыі ЗША аб сумесна і паасобку TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. і BFXWW INC.
У хадайніцтве адмовілі:
Падобна на тое, што #Bitfinex знаходзіцца ў судовым працэсе ў ЗША - Міністэрства юстыцыі адхіліла мой запыт аб свабодзе інфармацыі на падставе раздзела b(7)(A), накіраванага на прадухіленне дасудовай агалоскі, якая магла б пагоршыць судовы разгляд.
Выключэнне па сутнасці перашкаджае грамадскасці атрымліваць інфармацыю аб праваахоўных органах кампаніі. Гэта робіцца для таго, каб людзі, якія валодаюць інфармацыяй, не спрабавалі фальсіфікаваць доказы або рабіць што-небудзь, што магло б празмерна паўплываць на працэс.
Юрыдычныя праблемы Bitfinex
Bitfinex і даччыная кампанія Tether на працягу доўгага часу сутыкаюцца з пільнай увагай з боку юрыдычных асоб. У 2021 г. Bitfinex і Tether павінны былі заплаціць 42.5 мільёна долараў штрафу у Камісію па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC) у грамадзянскіх грашовых штрафах.
Bitfinex таксама сутыкнуўся са шматлікімі расследаваннямі з боку грамадзянскіх і крымінальных арганізацый у ЗША наконт таго, ці быў стейблкойн Tether праўдзівым аб стане сваіх рэзерваў.
Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.
Крыніца: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us