Дэпартамент фінансавай абароны і інавацый Каліфорніі (DFPI) выдаў распараджэнне адмовіцца і ўстрымацца ад Celsius. Такім чынам, збанкрутаваны крыпта-крэдытор не будзе працягваць продаж і маркетынг каштоўных папер у штаце Каліфорнія.
Гэтая падзея адбылася праз месяц пасля таго, як DFPI выдаў два загады аб спыненні і адмове ад іншых платформаў крыптакрэдытавання - BlockFi і Voyager - якія пацярпелі ад заражэння.
Абвінавачванне DEPI
Улады сцвярджаюць, што ўліковыя запісы «Earn Rewards», якія прапануе і прадае Celsius, з'яўляюцца каштоўнымі паперамі, нават калі дэпартамент не выдаваў такога дазволу на дазвол гэтай дзейнасці. ДЭПІ таксама сцвярджаў, што Celsius і яго генеральны дырэктар Аляксандр Машынскі не змаглі цалкам раскрыць істотныя аспекты свайго бізнесу і зарабіць узнагароды.
У загадзе ад 8 жніўня сцвярджалася, што Машынскі зрабіў «матэрыяльна» зманлівыя заявы. Ён таксама адзначыў, што кіраўнік працягваў рэкламаваць, што інвестары Earn Rewards змогуць своечасова вывесці свае інвестыцыі і не панесці страт ад сваіх інвестыцый некалькі разоў, што прывяло да прыпынення кампаніяй кашалькоў кліентаў 12 чэрвеня.
Агенцтва таксама выявіла, што Celsius прапаноўваў уліковыя запісы, якія дазвалялі яго карыстальнікам зарабляць працэнты за ўнесеныя імі лічбавыя актывы. Аднак ён не кваліфікаваў гэтыя рахункі як каштоўныя паперы ў адпаведнасці з заканадаўствам Каліфорніі - раздзел 25110 кодэкса карпарацый.
25 чэрвеня Celsius прыпыніў зняцце сродкаў кліентамі з працэнтных рахункаў, пасля чаго праз пару тыдняў падаў заяву аб банкруцтве ў адпаведнасці з раздзелам 11.
Назапашванне юрыдычных праблем
У дадатак да каліфарнійскага DEPI, некалькі дзяржаўных агенцтваў у цяперашні час расследуюць платформу. Дэпартамент фінансавага рэгулявання штата Вермонт (DFR), напрыклад, таксама зацвярджаецца што Celsius займаўся прапановай незарэгістраваных каштоўных папер рознічным інвестарам. Кантралёры таксама сцвярджалі, што фірма «глыбока неплацежаздольная» без актываў і ліквіднасці, каб выконваць свае абавязацельствы перад уладальнікамі рахункаў і іншымі крэдыторамі.
Былыя кіраўнікі Celsius мелі зроблены бомба сцвярджае, што кампанія загразла ва ўнутраных праблемах, такіх як дрэннае кіраванне рызыкамі, дэзарганізацыя і маніпуляванне рынкам.
Дадзеныя Blockchain таксама паказалі, што можа быць адрас кашалька, звязаны з Машынскім прададзены некаторыя з яго холдынгаў токенаў CEL, якія ўзмацнілі фінансавую барацьбу Celsius.
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/californias-depi-bans-celsius-securities-sales/