Паліцыя Нідэрландаў арыштавала меркаванага распрацоўшчыка Tornado Cash, новыя арышты «не выключаны»: аддзел па фінансавых злачынствах

Нідэрландскае агенцтва па барацьбе са злачыннасцю (FIOD) абвясціла сёння аб арышце «падазраванага распрацоўшчыка» Tornado Cash, Эфириума-сэрвіс цэнтралізаванага змешвання санкцыянаваных Міністэрства фінансаў ЗША раней на гэтым тыдні.

«У сераду, 10 жніўня, FIOD арыштаваў 29-гадовага мужчыну ў Амстэрдаме. Ён падазраецца ва ўдзеле ва ўтойванні злачынных фінансавых патокаў і садзейнічанні адмыванню грошай праз міксаванне крыптавалют праз дэцэнтралізаваны сэрвіс міксавання Ethereum Tornado Cash», — гаворыцца ў паведамленні агенцтва. заяву.

FIOD сказаў, што «сёння падазраваны дастаўлены да следчага суддзі, дадаўшы, што «не выключана некалькі арыштаў».

FIOD таксама паведаміў, што Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), якая ўваходзіць у склад агенцтва, пачала крымінальнае расследаванне супраць Tornado Cash у чэрвені 2022 года.

«ФАКТ падазрае, што Tornado Cash выкарыстоўваўся для ўтойвання буйнамаштабных крымінальных грашовых патокаў, у тым ліку ад (онлайн) крадзяжоў крыптавалют (так званых крыптаўзломаў і махлярстваў). Гэта ўключала сродкі, скрадзеныя праз хакерскія атакі групай, якая, як мяркуецца, звязаная з Паўночнай Карэяй», — гаворыцца ў заяве.

Сага Tornado Cash

Запушчаны у 2019 годзе Tornado Cash - гэта інструмент канфідэнцыяльнасці, які працуе, каб схаваць паходжанне транзакцый Ethereum, аб'ядноўваючы вялікую колькасць транзакцый і змешваючы іх, каб прадухіліць іх адсочванне ў публічным блокчейне.

Аднак прыватнасць, якую прапануе Tornado Cash, даўно прыцягвае пільную ўвагу ўладаў, многія з якіх занепакоеныя тым, што інструмент выкарыстоўваецца для адмывання грошай і іншых незаконных дзеянняў.

Калі Міністэрства фінансаў ЗША ў панядзелак дадало Tornado Cash — разам з мноствам адрасоў, звязаных з паслугай — у свой спіс грамадзян, якія маюць асаблівае прызначэнне, фактычна забаронены Амерыканцы ад выкарыстання інструмента і здзелкі з адзначанымі адрасамі.

Казначэйства абгрунтавала гэты крок спасылкай на шматлікія выпадкі, калі Tornado Cash выкарыстоўваўся для адмывання грошай такімі арганізацыямі, як паўночнакарэйская хакерская арганізацыя Lazarus Group, якая фінансуецца дзяржавай.  

Сайт Tornado Cash быў недаступны з тых часоў апошні твіт праекта з'явіўся ў аўторак, калі ён агульныя спіс кампаній і праектаў, якія выканалі забарону.

Сярод іх кампанія па фінансавых паслугах Circle, GitHub, якая выдаліла зыходны код Tornado Cash са сваёй платформы, Alchemy, Infura і дэцэнтралізаванай біржы wxya, які пачаў блакіраваць адрасы, звязаныя з сэрвісам.

У наступныя дні пасля аб'явы шмат вядомых асоб у крыптаіндустрыі асуджаны рашэнне Міністэрства фінансаў, асуджаючы забарону не проста як незаконную, але як пагрозу існаванню канфідэнцыяльнасці карыстальнікаў.

Пра гэта паведаміў сузаснавальнік Ethereum Віталік Бутерин ён асабіста выкарыстаў унесены ў чорны спіс сэрвіс для ахвяраванняў Украіне, якая з канца лютага змагаецца з расейскім уварваннем.

Па словах Бутерина, ён выкарыстаў Tornado Cash з мэтай абарона атрымальнікаў, а не сам.