Былы старэйшы менеджэр Huobi абвінавачаны ў незаконным гандлі: Справаздача

Улады Ганконга пераследуюць былога старэйшага мэнэджэра крыпта-біржы Huobi, абвінавачваючы яго ў незаконным зарабленні 5 мільёнаў долараў, таемным гандлем супраць кампаніі.

За даклад The Financial Times у сераду справа круціцца вакол здзелак, якія нібыта здзяйсняліся ў лютым і сакавіку 2020 года Чэнь Болян, былы старэйшы менеджэр аддзела інстытуцыйных кліентаў Huobi.

Чэнь быў арыштаваны ў траўні 2020 года і абвінавачаны ў доступе да ўнутраных сістэм Huobi «з злачыннымі або несумленнымі намерамі».

Грамадзянскі пазоў, пададзены Huobi, сцвярджае, што Чэнь стварыў рознічны рахунак на імя свайго бацькі, выкарыстоўваючы свае паўнамоцтвы, каб зацвердзіць крэдытную лінію на 20 мільёнаў долараў з гандлёвай платформы.

Паведамляецца, што незаконная схема не спынілася на дасягнутым, паколькі Чэнь затым гандляваў супраць карпаратыўнага рахунку, які ён кантраляваў, атрымаўшы прыбытак каля 5 мільёнаў долараў у выглядзе USDT, найбуйнейшай у крыптаіндустрыі stablecoin.

«Супрацоўніцтва спадара Балян Чэна з Huobi Global было спынена ў траўні 2020 года. У нас няма далейшых каментароў у дачыненні да абвінавачванняў супраць г-на Балян Чэна і верым у адпраўку правасуддзя Спецыяльным адміністрацыйным раёнам Ганконг», - гаворыцца ў заяве Huobi Global.

Былы супрацоўнік біржы, які ў цяперашні час знаходзіцца пад закладам у 25,000 XNUMX долараў, сутыкаецца з шасцю пунктамі абвінавачання ў доступе да камп'ютэрных сістэм кампаніі і адным артыкулам, звязаным з даходамі, атрыманымі злачынным шляхам.

Справа чакае папярэдняга расследавання ў магістраце Ганконга на наступным тыдні, які вырашыць, ці дастаткова доказаў для перадачы справы ў суд.

Huobi, які быў выцеснены з Кітая на фоне а прымяненне суровых мер у крыптаіндустрыі ў мінулым годзе, у цяперашні час зарэгістраваны на Сейшэльскіх астравах і працуе пад назвай Huobi Global. З аб'ёмам таргоў больш за 1.34 мільярда долараў за апошнія 24 гадзіны, гэта ў цяперашні час чацвёртая па велічыні крыптабіржа ў свеце пасля Binance, FTX, і Coinbase толькі.

Інсайдэрская гандаль дзівіць крыптапрастору

Гэта не першы раз, калі супрацоўнікаў вядомай крыптакампаніі абвінавачваюць у незаконным выкарыстанні ўнутраных сістэм або інсайдэрскай інфармацыі для атрымання прыбытку.

У верасні мінулага года вядучы Рынак NFT Адкрытае мора звергнуты Нейт Честейн, былы кіраўнік аддзела прадукту, які атрымаў прыбытак ад гандлю NFT на падставе канфідэнцыйнай бізнес-інфармацыі кампаніі.

Пазней Чэстэйн быў арыштаваны і зараджаны Міністэрствам юстыцыі ЗША з махлярствам і адмываннем грошай.

У іншым выпадку ў пачатку гэтага года фірма лічбавых плацяжоў Block (раней Square) абвінавачваны былы супрацоўнік, які выкраў больш за 8 мільёнаў імёнаў і нумароў рахункаў кліентаў Cash App Invest.

Хочаце стаць крыптаэкспертам? Атрымайце лепшае з Decrypt прама ў паштовую скрыню.

Атрымлівайце самыя буйныя криптонавіны + штотыднёвыя агляды і многае іншае!

Крыніца: https://decrypt.co/103517/former-huobi-senior-manager-accused-of-illicit-trading-report