Індыйскае ўпраўленне па выкананні (ED) мае замарожаныя да 46.5 мільёнаў долараў, якія належаць фірме-філіялу кампаніі Vauld, Flipvolt Technology. ED зрабіў гэта адкрыццё на сваёй старонцы ў Twitter, спасылаючыся на адмыванне грошай у якасці прычыны гэтага кроку. Згодна з паведамленнем, Vauld і яго даччыная кампанія знаходзяцца пад жорсткім расследаваннем агенцтва. Як адзначаецца, сума сродкаў складае каля 3.70 мільярда індыйскіх рупій.
Абвінавачванні ўключаюць у сябе Yellow Tune Technologies разам з Vauld і Flipvolt Technologies за ініцыяванне махлярскіх транзакцый праз крыптабіржу. Як удакладнілі ў ЕД, яшчэ каля 20 арганізацый знаходзяцца пад следствам з-за датычнасці да шматлікіх незаконных фінансавых дзеянняў. Агенцтва абвінаваціла гэтыя фірмы ў падключэнні крыпта-актываў на суму каля 3.70 мільярда рупій на адрас Yellow Tune. Затым фірмы супрацоўнічалі, каб перавесці сродкі ў афшорны кашалёк у абыход пратаколаў.
Акрамя таго, упраўленне прымусовага выканання паказала, што сляды махлярскіх аперацый падштурхоўваюць яго да дзеянняў. Да гэтага часу агенцтва скардзілася на тое, што крыптабіржа робіць расследаванне даволі складаным. Паводле ED, фірма адмовілася даць неабходную інфармацыю, якая тычыцца адрасоў, якія садзейнічалі транзакцыі.
Крыптабіржа адмовілася даць падрабязную інфармацыю аб фактычнай перадачы, зробленай Yellow Tune. Супраціў тэхналогій Flipvolt прымусіў агенцтва арыштаваць яго актывы. Акрамя таго, ED паабяцаў утрымліваць актывы, пакуль фірма не дасць дакладныя звесткі ў адказ на абвінавачванні.
Упраўленне па забеспячэнні выканання пачало праверку дзейнасці і адпаведнасці вядомых фінтэх-арганізацый. Агенцтва рашуча настойвае на пераследзе Fintech арганізацый, якія працуюць па-за правіламі Рэзервовага банка Індыі. Індыйскае праваахоўнае агенцтва таксама дадало, што фірмы, якія зараз знаходзяцца ў яго сетцы, парушылі некалькі нарматыўных палажэнняў.
За апошнія некалькі тыдняў рэгулятар быў у цэнтры ўвагі ў крыптапрасторы за сваю дзейнасць. Нагадаем, агенцтва канфіскавала актывы, якія належаць WazirX, крыптабіржы, якая базуецца ў Індыі. Як і Vauld і Flipvolt Technologies, ED абвінаваціў WarizX у парушэнні часткі нарматыўнай палітыкі краіны. Па дадзеных ED, WarizX дапамагаў крэдытным кампаніям у абмене іх сродкаў на крыптаграфію на сваёй платформе. Кошт канфіскаваных актываў складае каля 646.70 мільёна рупій, што складае каля 8.16 мільёна долараў.
Дзеянні ED прымусілі раскрыць адносіны Binance з фірмай. Да гэтага агульная здагадка, што права ўласнасці на WazirX прызнае Binance сваім уладальнікам з-за аб'явы, зробленай абедзвюма кампаніямі.
Аднак, атрымаўшы навіну аб замарожаных актывах, генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао адмежаваў Binance ад WazirX. Генеральны дырэктар сцвярджаў, што паглынанне не праявілася цалкам, і крыптабіржа адмовілася перадаць кіраванне фірмай Binance.
роднасны
Tamadoge – гуляйце, каб зарабіць мем-манету
- Зарабляйце TAMA ў бітвах з гадаванцамі-дожамі
- Абмежаваная пастаўка 2 мільярдаў, спальванне токенаў
- Гульня Metaverse на аснове NFT
- Перадпродаж у прамым эфіры - tamadoge.io
Крыніца: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld