Дырэкцыя прымусовага выканання Індыі (ED) мае загадаў замарозіць банкаўскі рахунак WazirX з 64.67 крор рупій (прыкладна 8.1 мільёна долараў) у сувязі з расследаваннем адмывання грошай, IndiaToday паведамляецца 5 жніўня.
Індыя расследуе адмыванне грошай
Справаздача паказала, што некалькі крыптабіржаў і іншых прыватных фінансавых устаноў у Індыі знаходзяцца пад расследаваннем практыкі адмывання грошай.
Першапачатковае расследаванне было ў дачыненні да нябанкаўскіх фінансавых кампаній (NBCF) у дачыненні да драпежніцкай практыкі крэдытавання, якая парушала рэкамендацыі Рэзервовага банка Індыі.
Аднак неўзабаве агенцтва выявіла, што некалькі фінтэх-кампаній у краіне, якія не змаглі атрымаць ліцэнзіі, выкарыстоўвалі для працы ліцэнзіі неіснуючых NBCF.
Расследаванне прывяло да таго, што большасць гэтых фінтэх-кампаній спынілі сваю дзейнасць і выдаткавалі свой прыбытак на куплю крыпта-актываў.
Падключэнне WazirX
Па дадзеных рэгулятара, WazirX атрымаў большую частку гэтых сродкаў, якія цяпер пераведзены ў замежныя кашалькі.
Фінансавы рэгулятар сцвярджаў, што WazirX даваў супярэчлівую і неадназначную інфармацыю на працягу ўсяго расследавання.
Zanmai Labs Pvt Ltd - кампанія, якая валодае WazirX Crypto Exchange - стварыла сетку пагадненняў з - Crowdfire Inc. ЗША, Binance (Кайманавы астравы), Zettai Pte Ltd Сінгапур - каб схаваць права ўласнасці на крыптабіржу.
Першапачаткова WazirX заявіў, што кантралюе ўсе індыйскія рупіі ў крыпта-транзакцыі і крыпта-крыпта-транзакцыі на біржы. Але пазней кампанія змяніла сваю мелодыю, заявіўшы, што яна нясе адказнасць толькі за індыйскія рупіі да крыпта-транзакцый, у той час як Binance кантралявала ўсё астатняе ў сваёй спробе пазбегнуць нарматыўнага кантролю.
ED працягнуў, што дырэктары WazirX адмовіліся супрацоўнічаць падчас расследавання пасля некалькіх прапаноў агенцтва.
У ім сцвярджалася, што гэты недахоп супрацоўніцтва прывёў да пошуку і адкрыцця таго, што біржа мела «слабыя нормы KYC, слабы нарматыўны кантроль транзакцый паміж WazirX і Binance, нерэгістрацыю транзакцый у блокчейне для эканоміі выдаткаў і нерэгістрацыю KYC супрацьлеглых кашалькоў».
Рэгулятар дадаў, што біржа не прыкладала намаганняў для вяртання крыпта-актываў, якія ўдзельнічаюць у расследаванні. Па гэтых прычынах яго «рухомасць на суму 64.67 крор рупій» была замарожана.
Заахвочваючы невядомасць і маючы слабыя нормы барацьбы з адмываннем грошай, ён актыўна дапамагаў прыкладна 16 абвінавачаным фінтэх-кампаніям у адмыванні даходаў, атрыманых злачынным шляхам, з выкарыстаннем крыпта-маршруту.
На момант публікацыі WazirX яшчэ не адказаў на запыты CryptoSlate аб каментарах па гэтым пытанні.
Крыніца: https://cryptoslate.com/india-freezes-64-67-crore-8-1m-of-wazirxs-funds-for-money-laundering-probe/