Індыйскі дырэктарат па праваахоўных органах (ED) абвясціў, што замарозіў сродкі на суму каля 8.1 мільёна долараў і правёў ператрус, звязаны з криптовалютной біржай WazirX, у рамках расследавання імгненнага махлярства з асабістай пазыкай.
У аб'яве ў пятніцу Упраўленне прымусовага выканання зацвярджаецца WazirX садзейнічаў транзакцыям неназваных фінтэх-фірмаў «для набыцця крыпта-актываў і наступнага адмывання іх за мяжой» у рамках схемы з удзелам кампаній, якія падтрымліваюцца Кітаем, у абыход правілаў ліцэнзавання Індыі. У сваім расследаванні ED заявіла, што загадала замарозіць банкаўскія рахункі WazirX, якія змяшчаюць 646.7 мільёна індыйскіх рупій — прыкладна 8.1 мільёна долараў на момант публікацыі — і правяла ператрус, звязаны з сузаснавальнікам Самірам Мхатрэ.
Па словах рэгулятара, расследаванне яшчэ працягваецца. Тым не менш, ED сцвярджаў, што крыптабіржа мела «слабыя нормы KYC» і «слабы нарматыўны кантроль» транзакцый паміж WazirX і Binance, а таксама не запісвала інфармацыю, неабходную для праверкі паходжання сродкаў, якія выкарыстоўваліся для пакупкі крыпты ў меркаваным махлярстве.
«Нягледзячы на прадастаўленне неаднаразовых магчымасцей, WazirX не змог даць крыпта-транзакцыі падазраваных фінтэх-кампаній APP і не раскрыць KYC кашалькоў», — сказаў ED, дадаўшы:
«WazirX не можа даць ніякай справаздачы аб зніклых крыпта-актывах. Ён не прыклаў ніякіх намаганняў, каб адсачыць гэтыя крыпта-актывы. Заахвочваючы невядомасць і маючы слабыя нормы барацьбы з адмываннем грошай, ён актыўна дапамагаў каля 16 абвінавачаным фінтэх-кампаніям у адмыванні даходаў, атрыманых злачынным шляхам, з выкарыстаннем крыпта-маршруту».
ED абшуквае дырэктара біржы крыптавалют WazirX і замарожвае актывы яго банка на суму 64.67 крор рупій за дапамогу абвінавачаным кампаніям Instant Loan APP у адмыванні махлярскіх грошай шляхам пакупкі і перадачы віртуальных крыпта-актываў.
- ED (@dir_ed) Жнівень 5, 2022
У пятнічнай тэме Twitter генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао сказаў фірма «не валодала ніякім капіталам у Zanmai Labs, арганізацыі, якая кіруе WazirX і створана першапачатковымі заснавальнікамі». Ён дадаў, што «Binance прадастаўляе паслугі кашалькоў толькі для WazirX як тэхнічнае рашэнне», у той час як WazirX адказваў за KYC і іншыя аперацыі на біржы.
Рэжысёр WazirX Нішал Шэці спрэчны многія прэтэнзіі CZ, у якіх гаворыцца ў Twitter, што крыптабіржа «была набыта Binance Zanmai Labs» і «з'яўляецца індыйскай арганізацыяй, якая належыць мне і маім сузаснавальнікам». Ён сказаў, што Binance адказвае за працу крыпта-гандлёвых пар і апрацоўку зняцця сродкаў.
Па тэме: Індыйскі рэгулятар правярае крыпта-біржу на прадмет меркаваных парушэнняў заканадаўства Форекс
З адыходам многіх крыптафірмаў у Кітай пасля нарматыўных рэпрэсій, як паведамляецца, многія кампаніі звярнуліся да рынкаў Індыі. ED паведаміў, што некаторыя фінтэх-фірмы, «падтрымоўваныя кітайскімі фондамі», «сцягнулі» індыйскія кампаніі з неіснуючымі ліцэнзіямі нябанкаўскіх фінансавых кампаній, каб прапаноўваць паслугі крэдытавання рэзідэнтам.
ED прыняў аналагічныя меры супраць WazirX у чэрвені 2021 года, загадаўшы крыптабіржы паказаць прычыну, звязаную з транзакцыямі расследавання адмывання грошай у незаконных праграмах для ставак у Інтэрнэце з удзелам грамадзян Кітая. Шэці сказаў у той час, калі біржа выйшла за межы [сваіх] юрыдычных абавязацельстваў, прытрымліваючыся працэсаў "Ведай свайго кліента" (KYC) і барацьбы з адмываннем грошай (AML), і заўсёды прадастаўляла інфармацыю праваахоўным органам, калі гэта патрабавалася".
Cointelegraph звярнуўся да WazirX, але не атрымаў адказу на момант публікацыі.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-freeze-8-1m-in-wazirx-funds-as-part-of-aml-investigation