Індыйскія ўлады замарозілі актывы Вулда...

Індыйскае ўпраўленне па праваахоўных органах (ED) замарозіла крыпта- і банкаўскія актывы праблемнага крыпта-крэдытора Vauld на суму 370 крор індыйскіх рупій (46 мільёнаў долараў). Крыптафірма прыпынена зняцце і дэпазіты ў ліпені.

ED, агенцтва праваахоўных органаў і эканамічнай разведкі ўрада Індыі, абвешчана 12 жніўня што ён правёў ператрусы ў памяшканнях Yellow Tune Technologies у Бангалоры і выдаў дырэктыву замарозіць яе банкаўскія балансы, балансы плацежных шлюзаў і крыпта-балансы крыптабіржы Flipvolt Technologies на агульную суму 46 мільёнаў долараў. Flipvolt Technologies з'яўляецца індыйскім зарэгістраваным падраздзяленнем Vauld са штаб-кватэрай у Сінгапуры.

Улада патлумачыла, што 370 крор рупій былі ўнесены 23 рознымі суб'ектамі ў кашалькі Yellow Tune Technologies у INR, якімі валодае крыптабіржа Flipvolt Technologies. Па словах уладаў, гэтыя актывы былі «даходамі ад злачынных дзеянняў, атрыманымі ад драпежніцкай практыкі крэдытавання». Далей гаварылася,

Yellow Tune з дапамогай крыптабіржы Flipvolt... дапамагала абвінавачаным фінтэх-кампаніям пазбягаць звычайных банкаўскіх каналаў і здолела лёгка вывесці ўсе махлярскія грошы ў выглядзе крыпта-актываў.

ED сцвярджае, што Flipvolt:

Мае вельмі слабыя нормы KYC [ведай свайго кліента], няма механізму EDD [палепшанай належнай абачлівасці], няма праверкі крыніцы сродкаў укладчыка, няма механізму ўзнікнення STR [справаздач аб падазроных транзакцыях].

Flipvolt таксама не змог даць поўны след крыпта-транзакцый, зробленых Yellow Tune, і не змог прадаставіць любую форму KYC кашалькоў супрацьлеглага боку.

ED дадаў, што «заахвочваючы невядомасць і маючы заканадаўчыя нормы AML [барацьбы з адмываннем грошай]», біржа «актыўна дапамагала Yellow Tune адмываць даходы ад злачынных дзеянняў на суму 370 крор рупій з выкарыстаннем крыптавалют». Ён дадаў,

Такім чынам, эквівалентныя рухомыя актывы ў памеры 367.67 крор рупій, якія знаходзяцца на крыптабіржы Flipvolt у выглядзе рэшткаў на банкаўскіх і плацежных шлюзах, на суму 164.4 крор рупій і крыпта-актывы, якія ляжаць на іх рахунках у пуле, на суму 203.26 крор рупій, замарожаны ў адпаведнасці з PMLA 2002 г. поўны след фонду прадастаўляецца крыптабіржай.

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.