Індыйская паліцыя пачала расследаванне заснавальніка BitConnect, якога шукае SEC ЗША

Сага пра BitConnect, асноўную схему махлярства з крыптавалютамі, набывае новы паварот, бо адзін з сузаснавальнікаў BitConnect зараз знаходзіцца ў вышуку паліцыяй штата Індыя.

Саціш Кумбхані, грамадзянін Індыі і меркаваны заснавальнік крыптаграфічнай схемы Ponzi BitConnect, як паведамляецца, стаў аб'ектам новага паліцэйскага расследавання ў Індыі, The Indian Express паведамляецца ў сераду.

Паліцыя Пуны, якая дзейнічае пад кіраўніцтвам паліцыі індыйскага штата Махараштра, пачала расследаванне Кумбхані пасля таго, як адвакат з Пуны падаў скаргу, сцвярджаючы, што ён страціў каля 220 біткойнаў (BTC), або 5.2 мільёна долараў дзякуючы BitConnect. Заяўнік сказаў, што яго першапачатковыя інвестыцыі складалі 54 BTC з прыбыткам у 166 BTC, якія ён нібыта выкарыстаў для рэінвеставання ў платформы.

Заяўнік адзначыў, што здзелкі паміж ім і падазраванымі адбываліся ў перыяд з 2016 па чэрвень 2021 года, паказваючы на ​​яшчэ шэсць чалавек, якія нібыта ўдзельнічалі ў афёры разам з Кумбхані. Па гэтай справе ніхто не затрыманы, адзначаецца ў паведамленні.

BitConnect - адна з найбуйнейшых махлярскіх схем у гісторыі крыптаграфіі. сабраць каля 2.4 мільярда долараў ад уведзеных у зман інвестараў. BitConnect, запушчаны ў лютым 2016 года, кіраваў платформай і лічбавай валютай, закрыццё ў студзені 2018 года, а заснавальнікі ў канчатковым выніку зніклі разам з грашыма інвестараў.

Нягледзячы на ​​​​тое, што BitConnect спыніла дзейнасць шмат гадоў таму, справа BitConnect апошнім часам выклікае шмат дзеянняў, з Міністэрства юстыцыі абвінавачвае Кумбхані за арганізацыю схемы махлярства BitConnect у лютым 2022 года.

Пазней Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) заявіла, што ўлада была немагчыма знайсці зніклага сузаснавальніка BitConnect. У судовай заяве ў канцы лютага SEC адзначыла, што апошняе вядомае месцазнаходжанне Кумбхані знаходзілася ў яго роднай Індыі.

Па тэме: Улады Нідэрландаў арыштоўваюць падазраванага распрацоўшчыка Tornado Cash

BitConnect - не адзіная крыпта-махлярства, асноўныя арганізатары якой на дадзены момант адсутнічаюць. Глабальныя пракуратуры і ўлады таксама расследуюць афёры, такія як OneCoin, a Схема Понцы на 4 мільярды долараў, якая спыніла сваю дзейнасць у канцы 2019.

Руя Ігнатава, балгарска-нямецкая стваральніца OneCoin, была дададзена ў Спіс дзесяці самых вышукуваных Федэральным бюро расследаванняў у чэрвені 2022 г. Ігнатава, якую ў крыптасупольнасці шырока называюць «Крыптакаралевай», апошні раз бачылі ў 2017 г.