Навіны рэдакцыі- FSS расследуе вядучыя банкі Паўднёвай Карэі на прадмет неэтычных крыпта-транзакцый.
- ФСС запатрабавала ад банкаў правесці аўдыт па вартых увагі валютных аперацыях.
Два Паўднёвакарэйскі Найбуйнейшыя банкі знаходзяцца ў стадыі вывучэння Нацыянальнай службай фінансавага нагляду (FSS) на наяўнасць патэнцыйных сувязяў з неэтычнымі крыпта-транзакцыямі. Падазраецца, што банкі Woori і Shinhan з'яўляюцца часткай няўлічанага трансгранічнага плацяжу на 3.4 мільярда долараў.
Фінансавыя рэгулятары падлічылі суму ў 1.3 мільярда долараў з пяці аддзяленняў банка Woori і 1.9 мільярда долараў з адзінаццаці аддзяленняў банка Shinhan. І ўсё гэта было зроблена за 17 месяцаў, з лютага 2021 года па ліпень 2022 года.
Высокапастаўлены прадстаўнік ФСС паведаміў у навінах на мінулым тыдні, што некаторыя з гэтых ненармальных патокаў грошай уключаны крыптаграфічныя абмены таксама. Цяпер FSS запатрабавала ад кожнага банка правесці аўдыт да канца ліпеня ў дачыненні да падсправаздачных замежных транзакцый або крыптаплацяжоў, зробленых у перыяд з 2021 па 1 квартал 2 года.
У банках адмовіліся выстаўляць абвінавачанне. Толькі за апошні тыдзень FSS правяла рэйды ў 15 месцах, якія таксама ўключаюць сем найбуйнейшых крыптабіржаў.
ФСС паведаміла:
«Мы прымем жорсткія меры супраць банкаў, якія не выконваюць правілы форэкса, або тых, хто парушыў правілы супраць адмывання грошай»
Рэкамендуецца для вас
Крыніца: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/