Фінансавыя органы Паўднёвай Карэі правяраюць валютныя аперацыі камерцыйных банкаў на прадмет незаконнага выкарыстання крыптавалют.
Неназваны супрацоўнік Службы фінансавага нагляду сказаў што некаторыя з транзакцый, пра якія ідзе гаворка, уключалі абмены крыптавалют. Вось чаму следчыя вывучаюць любыя магчымыя сувязі з валютнымі спекуляцыямі або адмываннем грошай з выкарыстаннем лічбавых актываў.
Нягледзячы на тое, што чыноўнік не згадаў біржы, пра якія ідзе гаворка, Shinhan Bank з'яўляецца адной з устаноў, якія знаходзяцца пад следствам.
Больш пільны погляд на крыпта-транзакцыі
Паводле папярэдніх паведамленняў інфармацыйнага агенцтва Yonhap, Woori Bank 800 чэрвеня здзейсніў транзакцыі на суму каля 611 мільярдаў вон (23 мільёнаў долараў). 30 чэрвеня Shinhan Bank таксама прыняў удзел у здзелцы на 1 трлн вон.
Прадстаўнік ФСС пацвердзіў інфармацыю, а прадстаўнік Shinhan Bank пацвердзіў, што расследаванне нарматыўных органаў працягваецца. Апошнія, аднак, заявілі, што не змаглі раскрыць дакладную суму транзакцыі або яе сувязь з криптовалютными біржамі, паколькі гэтыя дэталі могуць быць апублікаваныя толькі пасля завяршэння расследавання.
Камісія па фінансавых паслугах афіцыйна дамагаецца стварэння спецыяльнага камітэта па віртуальных актывах. У сувязі з нядаўнім «інцыдэнтам LUNA» пачасціліся заклікі да бяспекі інвестараў і ўвядзення законаў для рынку віртуальных актываў.
19-га высокапастаўлены прадстаўнік і FSC пацвердзілі, што апошні цяпер працуе над стварэннем спецыяльнага камітэта па віртуальных актывах. У склад камітэта ўвойдуць члены FSC, прадстаўнікі навуковых колаў і юрыдычнага сектара. Не раней, чым у гэтым месяцы, будзе створана спецыяльная камісія.
Падзеі пасля краху Terra
Пасля збою стейблкойна TerraUSD паўднёвакарэйскія фінансавыя рэгулятары правялі «экстраныя» праверкі айчынных біржаў криптовалют. FSC і FSS Паўднёвай Карэі запыталі інфармацыю аб транзакцыях з удзелам TerraUSD і LUNA ў рэгіянальных аператараў абмену крыптавалют.
Гэта ўключае ў сябе падрабязную інфармацыю аб аб'ёмах таргоў, цэнах закрыцця і колькасці адпаведных інвестараў. Акрамя таго, ад біржаў былі запытаны даследаванні прычын і сродкаў прававой абароны ад абвалу рынку.
Пазней ФСС пачала расследаванне кампаній, якія служаць шлюзамі для аплаты лічбавых актываў. FSS апытала 157 плацежных шлюзаў аб іх стратэгіях, паслугах, звязаных з крыптавалютамі, і раскрыцці лічбавых актываў.
Паведамляецца, што пасля адмовы UST і LUNA нацыянальныя падатковыя органы Паўднёвай Карэі аштрафавалі Terraform Labs і Kwon на 78 мільёнаў долараў за ўхіленне ад выплаты падаткаў. Заканадаўцы запрасілі Квона прыняць удзел у заканадаўчым расследаванні падзей, якія прывялі да краху Terra і адмены прывязкі UST.
Крыніца: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/