Праблемы паглыбляюцца для WazirX у Індыі ў якасці дырэктара ED Raids і замарожваюць банкаўскія рахункі

5 жніўня Упраўленне выканання (ED) замарозіла банкаўскі рахунак аднаго з дырэктараў Zanmai Lab Private Ltd, аператара індыйскай криптовалютной біржы WazirX.

Гэта паведамляецца што банкаўскія актывы на суму 64.67 крор рупій (больш за 8 мільёнаў долараў) былі замарожаныя пасля таго, як агенцтва правяла рэйд у Хайдарабадзе.

WazirX, які падтрымліваецца Binance, знаходзіцца пад расследаваннем

Гэтая навіна з'явілася неўзабаве пасля таго, як Панкадж Чаудхары, дзяржаўны міністр фінансаў, пацвердзіў у верхняй палаце парламента, што Дырэкцыя прымусовага выканання разглядае заявы, што у агульнай складанасці 2,790 рупій (больш за 350 мільёнаў долараў) было адмыта праз біржу, якую падтрымлівае Binance, у двух выпадках.

На гэты раз дырэктар WazirX, як паведамляецца, быў абвінавачаны цэнтральным агенцтвам у дапамозе кампаніям хуткага крэдытавання ў набыцці і перадачы віртуальных крыптавалютных актываў, якія выкарыстоўваюцца для адмывання незаконных грошай.

NDTV паведаміла, што рэйды праводзіліся на Саміра Мхатрэ, сузаснавальніка і галоўнага тэхналагічнага дырэктара платформы, пры гэтым ED дадаў: «У яго ёсць поўны аддалены доступ да базы дадзеных WazirX, але ён не паведамляе падрабязнасці транзакцый».

Па сутнасці, гэта азначае, што рэйд быў праведзены ў памяшканнях дырэктара ў адпаведнасці з Законам аб прадухіленні адмывання грошай 2002 года (PMLA) пасля таго, як ён адмовіўся супрацоўнічаць з агенцтвам.

Be[In]Crypto таксама цытаваў раней паведамлялася, што ED расследуе платформу па дзвюх выпадках у адпаведнасці з палажэннямі Закона аб кіраванні замежнай валютай 1999 года (FEMA). У той час як у адным выпадку платформа правяраецца на прадмет таго, што яна дазваляе замежным карыстальнікам абменьваць адну крыптавалюту на іншую на ўласнай біржы, а таксама з дапамогай перакладаў з іншых замежных біржаў. У іншым выпадку транзакцыі «закрытыя таямніцай» паміж Binance і WazirX расследуюцца. 

Абвінавачванне ў дапамозе праграмам незаконнага крэдытавання для адмывання грошай

Яшчэ адзін мясцовы рэпартаж цытуе Упраўленне па прымусовым выкананні: «Калі паліцыя і ED пачалі рэпрэсіі, фірмы, якія выдавалі крэдыты, выкарыстоўвалі криптовалютный шлях, каб вывезці грошы з краіны. Большая частка грошай пераводзіцца ў Ганконг праз крыпта-актывы праз WazirX. Мы знайшлі доказы адносна пераводу грошай у крыпта-актывы. Мы замарозілі крыпта-актывы WazirX на суму больш за 100 рупій».

Мяркуецца, што WazirX дапамагаў 16 абвінавачаным фінтэх-кампаніям у выкарыстанні крыптавалютнага канала для адмывання злачынных даходаў.

«Заахвочваючы невядомасць і маючы слабыя нормы па барацьбе з адмываннем грошай (AML), ён актыўна дапамагаў прыкладна 16 абвінавачаным фінтэх-кампаніям у адмыванні даходаў, атрыманых злачынным шляхам, з дапамогай крыпта-маршруту. Такім чынам, эквівалентныя рухомыя актывы ў аб'ёме 64.67 крор рупій, якія ляжаць у WazirX, былі замарожаныя ў адпаведнасці з PMLA 2002 года», - заявіла цэнтральнае агенцтва.

А цяпер паведамляецца і пра следства адсочванне індыйскага NBFC і фінтэх-партнёры праграм хуткага крэдытавання, якія супярэчаць рэкамендацыям цэнтральнага банка. Было ўстаноўлена, што гэтыя незаконныя прыкладанні дзейнічаюць насуперак правілам RBI, каб вымагаць празмерныя працэнтныя стаўкі і злоўжываць асабістай інфармацыяй, атрыманай ад заяўнікаў крэдыту.

«Розныя фінтэх-кампаніі, якія падтрымліваюцца кітайскімі фондамі, не змаглі атрымаць ліцэнзію NBFC ад RBI на ажыццяўленне крэдытнага бізнесу. Такім чынам, яны прыдумалі маршрут Мемарандума аб узаемаразуменні з неіснуючымі NBFC, каб кантрейлерна выкарыстоўваць іх ліцэнзіі», - агенцтва знойдзены.

«Бачна, што максімальная колькасць сродкаў была перанакіравана на біржу WazirX, а набытыя такім чынам крыпта-актывы былі перанакіраваны на невядомыя замежныя кашалькі», — дадаецца ў запісцы ED.

Транзакцыі паміж Binance і WazirX па-ранейшаму незразумелыя

Тым не менш, паведамляецца, што ED таксама ўважліва вывучае папярэднія заявы біржы і яе сузаснавальніка. Цэнтральнае агенцтва адзначыла: «Раней іх кіраўнік дырэктар Нішал Шэці сцвярджаў, што WazirX - гэта індыйская біржа, якая кантралюе ўсе крыпта-крыпта- і крыпта-транзакцыі INR і мае толькі IP і прэферэнцыйнае пагадненне з Binance»,

«Але цяпер Zanmai сцвярджае, што яны ўдзельнічаюць толькі ў крыпта-транзакцыях INR, а ўсе астатнія транзакцыі выконваюцца Binance на WazirX. Яны даюць супярэчлівыя і неадназначныя адказы, каб пазбегнуць нагляду з боку індыйскіх рэгулюючых органаў», — CNBC справаздачу цытуе ED.

Пакуль вядзецца далейшае расследаванне, чакаецца заява ад біржы.

Апошні твіт кіраўніка кампаніі Нішала Шэці, апублікаваны раней сёння, апісваў, як дэцэнтралізацыя вырашае праблему манаполіі цэнтралізаваных устаноў.

Што вы думаеце на гэты конт? Напісаць вамs і раскажыце нам!

адмова

Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.