WazirX пагражае санкцыяй за барацьбу з кампаніямі, якія займаюцца незаконнымі пазыкамі

Азіяцкая крыптабіржа WazirX, якая знаходзілася пад расследаваннем індыйскага праваахоўнага ведамства, Упраўлення па выкананні, нарэшце, атрымала сваю арышт банкаўскіх актываў

WAZ2.jpg

У сукупнасці замарожаныя банкаўскія актывы каштуюць каля рупій. 64.67 крор, што складае прыблізна 8.13 мільёна долараў па бягучым рынкавым кошце.

 

Пасля некалькіх расследаванняў, у тым ліку праверкі дырэктараў Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Нішала Шэці і Саміра Ханумана Мхатрэ, Упраўленне па выкананні заканадаўства (ED) вырашыла, што WazirX мае дачыненне да справы аб адмыванні грошай.

 

,en абмен криптовалюта, WazirX з'яўляецца даччынай кампаніяй Binance Holdings Limited, найбуйнейшай у свеце крыптабіржы па рынкавай капіталізацыі. 

 

WazirX быў абвінавачаны ў патуранні кампаніям Loan App, якія ўжо былі пад радарам для адмывання сродкаў кліентаў. З дапамогай WazirX гэтыя ашуканскія кампаніі маглі перанакіраваць грошы ад сваёй дзейнасці па адмыванні на крыптавыя кашалькі. Да гэтага часу індыйская крыптабіржа прапануе гэтую незаконную паслугу каля 16 кампаніям у галіне фінансавых тэхналогій.

 

WazirX не змог правесці працэдуры KYC

 

Складаная структура ўласнасці WazirX з'яўляецца перашкодай для разгляду справы.  

 

Нягледзячы на ​​тое, што ў адпаведнасці з палажэннямі FEMA супраць крыптаплатформы было апублікавана паведамленне аб дэманстратыўнай прычыне, каб апраўдаць яе дзеянні. Па ўсіх прыкметах, біржа не змагла правесці адпаведную працэдуру "ведай свайго кліента" (KYC) або якую-небудзь павышаную належную абачлівасць (EDD) у дачыненні да любой з гэтых кампаній. 

 

Таксама не было прадстаўлена справаздачы аб падазроных транзакцыях (STR), каб інфармаваць органы фінансавай разведкі (ПФР) аб скептычнай дзейнасці гэтых кампаній Loan App. Цікава, што большасць транзакцый паміж WazirX і кампаніямі не былі запісаныя ў блокчейне.

 

У заяве расследавання гаворыцца: «Праводзячы расследаванне фондаў, ED выявіў, што вялікая колькасць сродкаў была перанакіравана фінтэх-кампаніямі на набыццё крыпта-актываў і затым адмыванне іх за мяжой. На дадзены момант гэтыя кампаніі і віртуальныя актывы немагчыма прасачыць».

 

Між тым, Wazirx быў на радары індыйскіх уладаў па многіх падліках. Нібыта гэта парушала Закон Індыі аб кіраванні замежнай валютай (FEMA). У іншы час гэта быў уключаны ў спіс дзяржаўным міністрам фінансаў урада Індыі Панкаджам Чаудхары як адной з крыптафірм, якія паспяхова ўхіліліся ад выплаты падаткаў.

Крыніца выявы: Shutterstock

Крыніца: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies