Падазроны перавод больш за 3,000 долараў BTC (60 мільёнаў долараў) быў выяўлены пасля таго, як Паўднёвая Карэя выдала ордэр на арышт До Квона, заснавальніка і генеральнага дырэктара Terraform Labs.
Перавод быў зроблены з кашалька LUNA Foundation Guard (LFG) на кашалькі KuCoin і OKX, у адпаведнасці з справаздачы.
У Паўднёвай Карэі замарожваюць кашалькі
У справаздачы згадваецца, што рахунак віртуальных актываў LUNA Foundation Guard быў створаны на Binance толькі 15 верасня, паколькі ў Паўднёвай Карэі вялося расследаванне супраць генеральнага дырэктара Terraform.
Пераводы на суму 3,313 BTC (66.65 мільёна долараў) былі зроблены з рахунку LFG на два замежныя рахункі, якія належаць KuCoin і OKX. Перавод манет ажыццяўляўся некалькі разоў на працягу 15-18 верасня.
Пракуратура Паўднёвай акругі Сеула і Аб'яднаная следчая група па злачынствах з каштоўнымі паперамі спрабавалі замарозіць названыя рахункі і папрасілі KuCoin і OKX зрабіць тое ж самае.
Хаця KuCoin замарозіў пераведзеныя 1,354 BTC, OKX адмовіўся прадпрымаць якія-небудзь дзеянні ў дачыненні да астатніх 1,959 BTC. Пракуратура Паўднёвай Карэі, у прыватнасці, занепакоеная выкарыстаннем гэтага пераводу для адмывання грошай.
Варта адзначыць, што абедзве гэтыя біржы застаюцца нерэгулюемымі ў Паўднёвай Карэі.
У Квона далейшыя праблемы?
Гісторыя блокчейна Terra і яго роднага стейблкойна TerraUSD (UST) і Luna (LUNA) даволі бурная. У 2018 годзе До Квон і Даніэль Шын заснавалі Terraform Labs у Сеуле. Дуэт запусціў блокчэйн Terra і звязаныя з ім крыптавалюты UST і LUNA ў 2019 годзе.
Пасля дэстабілізацыі LUNA ўся экасістэма Terra развалілася ў маі 2022 года. Гэта прывяло да краху глабальнай крыптаэкасістэмы.
Нацыянальная падатковая служба Паўднёвай Карэі накладзены штраф у памеры 78.4 мільёна долараў падаткаў на Terraform Labs і Kwon. Хутка мясцовыя ўлады працаваў ануляваць пашпарт Квона. Толькі ўчора, Інтэрпол выпушчаны Чырвонае апавяшчэнне супраць яго пасля запыту ўрада Паўднёвай Карэі.
У інтэрв'ю, Квон прызнаў, што за крахам стейблкойна TerraUSD можа стаяць удзельнік Terraform.
Квон, аднак, быў актыўны ў Twitter, паўтараючы, што ён не знаходзіцца ў бегах і кампанія супрацоўнічае з зацікаўленымі дзяржаўнымі органамі.
«Мы знаходзімся ў працэсе абароны ў розных юрысдыкцыях - мы трымаемся за надзвычай высокую планку сумленнасці і з нецярпеннем чакаем высвятлення праўды на працягу наступных некалькіх месяцаў», - сказаў ён. чирикнул 17 верасня. Гэта той самы перыяд часу, на працягу якога была зроблена перадача.
Крыніца: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/