Расійскі ІТ-спецыяліст Аляксандр Віннік, абвінавачаны ва валоданні і кіраванні сумна вядомай крыптабіржай BTC-e, быў перададзены ЗША. На гэтым тыдні ўлады Грэцыі правялі экстрадыцыю пасля яго вяртання з Францыі, нягледзячы на тое, што абарона Вінніка пратэставала супраць гэтага кроку і заклікала Справа - «судовы, дыпламатычны і гуманітарны скандал».
Віннік паўстаў перад Федэральным судом Сан-Францыска па абвінавачванні ў адмыванні грошай
Меркаваны сузаснавальнік і аператар сумнавядомай крыптабіржы BTC-еАляксандр Віннік быў экстрадаваны з Грэцыі ў ЗША ў чацвер. Грамадзяніну Расеі прад'яўленыя абвінавачванні ў Паўночнай акрузе Каліфорніі, і ён ужо паўстаў перад федэральным судом у Сан-Францыска, паведаміла ў пятніцу Міністэрства юстыцыі ЗША. Цытуюцца словы памочніка генеральнага пракурора Кэнэта А. Паліта-малодшага з крымінальнага аддзела дэпартамента:
Пасля больш чым пяці гадоў судовага разбору расеец Аляксандр Віннік быў экстрадаваны ў ЗША ўчора для прыцягнення да адказнасці за кіраванне BTC-e, злачыннай біржай крыптавалют, якая адмыла больш за 4 мільярды долараў, атрыманых злачынным шляхам.
42-гадовага Вінніка затрымалі падчас адпачынку ў грэчаскім горадзе Салонікі летам 2017 года па ордэры ЗША. У студзені таго ж года амерыканская пракуратура абвінаваціла яго ў 21-м пункце. Грэцыя ўхваліла запыт аб экстрадыцыі, пададзены Злучанымі Штатамі, але адправіла яго спачатку ў Францыю ў снежні 2019 года паводле еўрапейскага ордэра на арышт.
Французскі суд прысудзіў расійскага крыптапрадпрымальніка да пяці гадоў пазбаўлення волі за адмыванне грошай, а нядаўна ён служыў тэрмін з улікам папярэдняга зняволення. У Францыі яго таксама абвінавацілі ў крадзяжы асабістых дадзеных і вымагальніцтве. У ліпені ўлады ЗША адклікала запыт атрымаць расейца непасрэдна з Францыі ў відавочнай спробе паскорыць яго перапраўку праз Грэцыю, якая ўжо ўхваліла яго экстрадыцыю ў ЗША.
Згодна з абвінаваўчым заключэннем ЗША, цяпер неіснуючая BTC-e была «значнай арганізацыяй па кіберзлачыннасці і адмыванню грошай у Інтэрнэце, якая дазваляла сваім карыстальнікам гандляваць біткойнамі з высокім узроўнем ананімнасці і стварыла кліенцкую базу, моцна залежную ад злачыннай дзейнасці». У ім сцвярджаецца, што абмен спрыяў глабальным кіберзлачынным транзакцыям, атрымліваючы даходы ад шырокага спектру злачынстваў, такіх як Узлом Mt Gox, махлярства з праграмамі-вымагальнікамі і нават гандаль наркотыкамі.
BTC-e і Вінніку былі прад'яўлены абвінавачанні па адным пункце вядзення неліцэнзійнага бізнесу грашовых паслуг у ЗША, а таксама па адным пункце абвінавачання ў змове з мэтай адмывання грошай. Расейцу таксама прад'яўлена 17 пунктаў абвінавачання ў адмыванні грошай і два - у незаконных грашовых аперацыях. Міністэрства юстыцыі адзначыла, што яго платформа не мае сістэмы праверкі "ведай свайго кліента" і праграмы барацьбы з адмываннем грошай, як таго патрабуе федэральны закон.
Расія, «выкраданне» і «гвалтоўнае знікненне» адваката Брэнда Вінніка ў экстрадыцыі ў ЗША
Французскі адвакат Вінніка Фрэдэрык Бело ў гутарцы з расійскім інфармацыйным агенцтвам ТАСС пацвердзіў, што яго падабаронны пасля вяртання з Францыі быў перададзены пад варту ЗША ў адпаведнасці з рашэннем следчай палаты Апеляцыйнага суда Парыжа ад раніцы ў чацвер. «Яго адразу ж перасадзілі на іншы самалёт, які ляцеў у ЗША. Самалёт прызямліўся ў Бостане, а потым паляцеў у Сан-Францыска», — растлумачыў Белот.
«Аляксандар Віньнік, які павінен быць на волі паводле трох рашэньняў францускага правасудзьдзя, быў учора пераведзены ў якасьці зьняволенага ў Грэцыю і там яго літаральна «пагрузілі» на прыватны самалёт у ЗША, не пусьціўшы, як ён прасіў, і пакуль шукаючы прытулку, мець доступ да перакладчыка, да мяне як да свайго адваката», — сказала Зоі Канстантапулу, якая прадстаўляла яго інтарэсы ў Грэцыі і Францыі, цытуе грэчаская газета Ethnos.
Нядаўна Канстантапулу падзялілася сваімі асцярогамі, што расеец будзе разглядацца ЗША як «закладнік»пра працяглы ваенны канфлікт ва Украіне, якую падтрымлівае NATO, дзе Масква вядзе поўнамаштабную вайну з канца лютага, прадстаўленую як «спецыяльную ваенную аперацыю» ў абарону рускамоўнага насельніцтва. Заходнія ўрады вырашылі праігнараваць запыты Расеі аб экстрадыцыі Вінніка.
IT-эксперт, які адхіліў абвінавачванні ЗША і заяўляў пра сваю невінаватасць, раней выказаў жаданне вярнуцца на радзіму і паўстаць там перад судом. У Расеі яго абвінавачваюць у растраце больш як 600,000 тысяч рублёў (блізу 10,000 тысяч даляраў) і «махлярстве ў сфэры кампутарнай інфармацыі» на 750 мільёнаў рублёў (12.3 мільёна даляраў).
У той час як міністэрства юстыцыі ЗША падзякавала ўраду і міністэрству юстыцыі Грэцыі «за ўсе намаганні па забеспячэнні перадачы абвінавачанага ў ЗША», прэс-сакратар МЗС Расеі Марыя Захарава заявіў, што Масква «абураная недружалюбнымі дзеяннямі ўладаў Грэцыі» і абвінаваціла Вашынгтон у «сапраўдным паляванні на расейскіх грамадзян», назваўшы паспешную экстрадыцыю Вінніка «выкраданнем». Нягледзячы на тое, што ў паведамленні міністэрства юстыцыі не згадваецца, уладальнік BTC-e таксама падазраецца ў супрацоўніцтве з расійскай выведкай.
У сваіх каментарах Зоі Канстантапулу ахарактарызавала справу як шматгадовы «судовы, дыпламатычны, міжурадавы скандал», у той жа час назваўшы яго экстрадыцыю «гвалтоўным знікненнем з тэрыторыі Грэцыі», якое «ўяўляе сабой метад мафіі і крымінальнае дзеянне... сур'ёзнае парушэнне міжнароднага права і заканадаўства Грэцыі», учынены з удзелам дзвюх замежных дзяржаў. Віннік папрасіў прытулку ў Грэцыі, і каманда яго абароны таксама спрабавала дамагчыся вызвалення з гуманітарных меркаванняў. Жонка памерла ў 2020 годзе, двое сыноў растуць без бацькоў.
Якія вашы чаканні ад судовага працэсу над Аляксандрам Віннікам у ЗША? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.
крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
адмова: Гэты артыкул прызначана выключна ў інфармацыйных мэтах. Гэта не прамая прапанова альбо хадайніцтва аб куплі-продажы, альбо рэкамендацыя альбо адабрэнне якіх-небудзь прадуктаў, паслуг ці кампаній. Bitcoin.com не дае інвестыцыйных, падатковых, юрыдычных і бухгалтарскіх кансультацый. Ні кампанія, ні яе аўтар не нясуць прамой ці ўскоснай адказнасці за шкоду альбо страты, якія былі выкліканыя альбо нібыта выкліканы альбо звязаны з выкарыстаннем альбо давядзеннем якога-небудзь зместу, тавараў ці паслуг, згаданых у гэтым артыкуле.
Крыніца: https://news.bitcoin.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/