У чацвер Аляксандра Вінніка экстрадзіравалі ў ЗША. Віннік быў дэпартаваны з Грэцыі пад варту ў ЗША з-за яго сувязі з сумна вядомай крыптабіржай BTC-e. Экстрадаваны грамадзянін Расіі, як мяркуецца, з'яўляецца сузаснавальнікам і аператарам BTC-e. Цяпер, пасля перадачы ў ЗША, Вінніку выстаўленыя абвінавачанні ў судзе Паўночнай акругі Каліфорніі.
У пятніцу Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў абвясціла, што аператар BTC-e ўжо паўстаў перад федэральным судом Сан-Францыска. Кенэт А. Паліт-малодшы – памочнік генеральнага пракурора Дэпартамента па крымінальных справах – сказаў, што судовыя іскі супраць Вінніка былі распачатыя больш за пяць гадоў. Нарэшце ён быў экстрадаваны за меркаваны ўдзел у аперацыі BTC-e. The крипто- Ён сказаў, што біржа, якой ён кіраваў, адыгрывае прыкметную ролю ў незаконнай дзейнасці і адмывае сродкі на суму больш за 4 мільярды долараў.
За Аляксандрам Віннікам стаялі не адны ЗША
Летам 2017 года Віннік адпачываў у горадзе Салонікі ў Грэцыі. Улады Грэцыі арыштавалі яго на падставе ордэра ЗША. У студзені 2017 года амерыканская пракуратура прад'явіла яму абвінавачанне, у тым ліку 21 абвінаваўчае заключэнне, якое замяняе сілу. Улады ЗША накіравалі ў Грэцыю запыт аб дэпартацыі Вінніка. Аднак у снежні 2019 года яго адправілі ў Францыю для выканання абавязацельстваў па еўрапейскім ордэры на арышт.
Пасля экстрадыцыі Вінніка ў Францыю ў гэтай краіне супраць яго распачаўся суд. Затым яго прысудзілі да пяці гадоў пазбаўлення волі, прызнаўшы яго абвінавачаным у адмыванні грошай. Акрамя таго, расійскага крыптабізнесмена таксама абвінавацілі ў вымагальніцтве і крадзяжы асабістых дадзеных. Апошнім часам ён адбываў сьледчы арышт.
Абвінавачванні супраць BTC-e Вінніка
Віннік і яго нібыта крипто- біржу BTC-e абвінавацілі ў працы ў ЗША ў якасці бізнэсу грашовых паслуг без ліцэнзіі. Абвінавачванні таксама ўключаюць абвінавачванні ў змове з мэтай адмывання грошай. Віннік таксама сутыкаецца з 17 іншымі абвінавачаннямі ў адмыванні грошай, а таксама двума незаконнымі грашовымі аперацыямі.
Міністэрства юстыцыі адзначыла, што крипто- біржавая платформа не мела сістэмы праверкі "ведай свайго кліента". Акрамя таго, у яго не было праграмы па барацьбе з адмываннем грошай у адпаведнасці з абавязкамі федэральнага закона.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/08/alleged-owner-of-infamous-btc-e-alexander-vinnik-now-in-us-custody/