Біткойн, Ethereum падаюць, калі CFTC судзіцца з Binance і генеральным дырэктарам Чанпэн Чжао

У панядзелак Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) падала ў суд на вядучую па аб'ёме таргоў криптовалютную біржу Binance і яе генеральнага дырэктара Чанпэн Чжао.

Рэгулятар ЗША сцвярджаў, што Чжао і яго кампанія парушылі правілы гандлю і вытворных фінансавых інструментаў, згодна з іскам, пададзеным CFTC у федэральны суд Чыкага.

Дзве найбуйнейшыя крыптавалюты па рынкавай капіталізацыі, Bitcoin і Ethereum, упалі на навінах, паводле CoinGecko. За апошнюю гадзіну біткойн упаў на 3.3% да 26,800 2.9 долараў, а Ethereum упаў на 1,700% да менш чым XNUMX долараў.

Чжао адрэагаваў на заяву аб пазове твітам «4», намякаючы на ​​твіт, зроблены ім у студзені, які звязвае нумар з «Ігнараваць FUD, фальшывыя навіны, напады і г.д.».

У пазове сцвярджаецца, што Binance кіруе механізмам гандлю вытворнымі лічбавымі актывамі ў ЗША па меншай меры з ліпеня 2019 года, дазваляючы рэзідэнтам гандляваць ф'ючэрсамі, свопамі і апцыёнамі на крыптавалюты, уключаючы Bitcoin, Ethereum і Litecoin.

Binance таксама спрабавала павялічыць свой след у ЗША, нягледзячы на ​​заявы, што біржа не дазволіць жыхарам ЗША атрымаць доступ да платформы Binance, сцвярджаецца ў пазове.

«Binance выкарыстала прадуманы паэтапны падыход для павелічэння сваёй прысутнасці ў ЗША, нягледзячы на ​​​​публічную заяву аб сваім меркаваным намеры «заблакіраваць» або «абмежаваць» кліентам, якія знаходзяцца ў Злучаных Штатах, доступ да сваёй платформы», - гаворыцца ў паведамленні.

Хаця Binance, Чжао і іншыя супрацоўнікі біржы ведалі, што яны абавязаны зарэгістраваць Binance ў CFTC пасля прыцягнення кліентаў у ЗША, у пазове сцвярджаецца, што ўсе яны «вырашылі праігнараваць гэтыя патрабаванні і падарвалі неэфектыўную праграму адпаведнасці Binance».

Адным са спосабаў, якім Binance падарваў сваю праграму адпаведнасці, было тое, што яе службовыя асобы, супрацоўнікі і агенты дапамагалі карыстальнікам выкарыстоўваць віртуальную прыватную сетку (VPN), каб схаваць іх месцазнаходжанне. CNBC паведамляецца на мінулым тыдні біржа адыграла пэўную ролю ў дапамозе людзям абыйсці абмежаванні ў Кітаі на доступ да біржы.

У пазове сцвярджалася, што нежаданне Binance раскрываць месцазнаходжанне сваіх выканаўчых офісаў адлюстроўвае спробы біржы пазбегнуць рэгулявання. У ім гаворыцца, што Binance не выконвала законы, накіраваныя на выяўленне і прадухіленне адмывання грошай і фінансавання тэрарызму. 

«Binance ніколі не была зарэгістраваная ў CFTC ні ў якой якасці і не выконвала федэральныя законы, важныя для цэласнасці і жыццяздольнасці фінансавых рынкаў ЗША», — гаворыцца ў пазове. «Калі гэты суд не абмежаваў і не загадаў, адказчыкі, хутчэй за ўсё, будуць працягваць здзяйсняць дзеянні і практыку, заяўленыя ў гэтай скарзе».

Пазоў уключае паведамленні, адпраўленыя праз зашыфраваную праграму абмену паведамленнямі Signal, якія былі сабраныя з тэлефона Чжао. Ён дадаў, што Чжао даручыў прадстаўнікам Binance выкарыстоўваць Signal для сувязі з кліентамі ў ЗША

«Уласныя электронныя лісты і чаты абвінавачаных паказваюць, што намаганні Binance па выкананні патрабаванняў былі фіктыўнымі, і Binance наўмысна выбірала — зноў і зноў — ставіць прыбытак вышэй за выкананне закона», — заявіла выконваючы абавязкі дырэктара аддзела правапрымянення ў CFTC Грэтхен Лоў. прэс-рэліз. «CFTC і яго аддзел правапрымянення будуць пераследваць тыя платформы лічбавых актываў і асоб, якія зневажаюць і актыўна спрабуюць абыйсці нарматыўныя патрабаванні CFTC».

У рамках свайго пазову CFTC імкнецца прымусіць Binance вярнуць нібыта незаконна атрыманыя даходы, якія вынікаюць з неправамерных паводзін, у якіх яна абвінавачваецца. Ён таксама патрабуе ад Binance выплаты грамадзянскіх штрафаў і забароны на гандаль, а таксама магчымасці рэгістрацыі ў ЗША