У той час як абаронцы прыватнасці рэкламаваць міксеры крыптавалют як важны спосаб абароны асоб асобных карыстальнікаў, новы паведамляць Кампанія Chainalysis, якая займаецца разведкай блокчейнаў, кажа, што найбольшая частка крыпта, адпраўленая ў міксеры ў гэтым годзе, была ад кіберзлачынцаў і нацыянальных дзяржаў.
«У 23 годзе на незаконныя адрасы прыходзіцца 2022% сродкаў, адпраўленых у міксеры, у параўнанні з 12% у 2021 годзе», - паведамляе Chainalysis.
Фірма прызнае, што ёсць шмат законных прычын для выкарыстання міксераў, такіх як гандаль крыпта пры рэпрэсіўным урадзе або ананімізацыя легальных, але адчувальных транзакцый.
«Аднак асноўная функцыянальнасць міксераў у спалучэнні з тым фактам, што яны рэдка, калі наогул запытваюць інфармацыю KYC [Ведай свайго кліента], робіць іх натуральна прывабнымі для кіберзлачынцаў», — піша Chainalysis.
Фірма адсочвання таксама кажа, што міксеры атрымалі больш криптовалюты ў 2022 годзе, чым калі-небудзь раней.
Змяшальнікі крыптавалют - гэта сэрвісы, якія дазваляюць карыстальнікам сцерці след лічбавых грошай, пакінуты большасцю транзакцый у сетках блокчейн, такіх як Bitcoin і Эфириума. Гэтыя сэрвісы робяць цяжэй прасачыць след, які быў бы агульнадаступным і лёгка даступным у блокчейне.
Як вынікае з назвы, міксеры, таксама вядомыя як стаканы, аб'ядноўваюць крыптавалюту, унесеную многімі карыстальнікамі, і змешваюць іх. Затым карыстальнікі атрымліваюць сродкі з заблытанага пула, эквівалентныя тым, што яны ўклалі, за вылікам камісіі.
Згодна з Chainalysis, міксеры класіфікуюцца як сродкі перадачы грошай у Злучаных Штатах у адпаведнасці з Законам аб банкаўскай таямніцы (BSA). Грашовыя перадачы павінны зарэгістравацца ў FinCEN і рэалізаваць праграму барацьбы з адмываннем грошай. Нягледзячы на гэта, фірма сцвярджае, што не ведае аб тым, што ў цяперашні час міксеры прытрымліваюцца правілаў, звязаных з палітыкай KYC або AML (супрацьдзеяння адмыванню грошай).
З 2021 года ўлады ЗША выставілі абвінавачанні, наклалі санкцыі і аштрафавалі некалькі аператараў міксераў.
У жніўні 2021 года Лары Харман, генеральны дырэктар Bitcoin mixer вінтавая лінія, прызнаў сябе вінаватым у адмыванні грошай нагрузкі за нібыта адмыванне 354,468 300 біткойнаў, каля XNUMX мільёнаў долараў на той момант. Харман, які таксама кіраваў службай мікшавання Coin Ninja, быў аштрафаваны $ 60 мільёнаў.
У красавіку Міністэрства юстыцыі ЗША абвясціла аб супрацоўніцтве з праваахоўнымі органамі Германіі ў канфіскацыі расійскага даркнэта. гідрасервераў і санкцыянаваў сайт.
У траўні Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі супраць сэрвісу міксавання крыптавалют, Blender.io, са спасылкамі на Паўночную Карэю, што Міністэрства фінансаў называе першым у сваім родзе дзеянне. Па дадзеных агенцтва, як мінімум 21 мільён долараў з 622 мільёнаў выкрадзены ў Axie Infinity Мост Роніна hack быў адпраўлены ў Blender.
У мінулым месяцы кіберзлачынцы адправілі скрадзены Ethereum на 36 мільёнаў долараў з Harmony Protocol. Мост гарызонту у сэрвіс міксавання Tornado Cash. У тым жа месяцы Chainalysis запушчаны 24-гадзінная праграма рэагавання на інцыдэнты для дапамогі тым, хто стаў мішэнню хакераў і праграм-вымагальнікаў.
Chainalysis кажа, што сродкі, якія ідуць на міксеры, паступаюць у асноўным з цэнтралізаваных біржаў, пратаколаў DeFi і адрасоў, звязаных з незаконнай дзейнасцю, звязанай з краінамі, якія знаходзяцца пад санкцыямі, рынкамі даркнэта і хакерамі, такімі як паўночнакарэйскі Група Лазара.
Але міксеры могуць хутка састарэць - прынамсі, так сцвярджае Chainalysis, паколькі фірма "працягвае ўдасканальваць" сваю здольнасць дэміксаваць пэўныя транзакцыі і бачыць першакрыніцу сродкаў.
Хочаце стаць крыптаэкспертам? Атрымайце лепшае з Decrypt прама ў паштовую скрыню.
Атрымлівайце самыя буйныя криптонавіны + штотыднёвыя агляды і многае іншае!
Крыніца: https://decrypt.co/105159/bitcoin-mixers-busier-than-ever-in-2022-report